Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире Банки "Траст" и "Открытие" обосновали иск к экс-совладельцу ГК "Открытие" в суде Нью-Йорка Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.01.2021, В суде США раскрыли недвижимость, связанную с ...
... комната для конференц-зала или домашнего кинотеатра, тренажерный зал, сауна и т.д. Дом в Сохо (Нью-Йорк, США) С апреля 2018 по март 2020 года Беляев, по утверждению Vantage, был связан с кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, который снимался за ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

302. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Столько же — 39 млн рублей — за 2018 год заработал Сергей Иванов, возглавляющий «Алросу», — госкомпанию, которая добывает алмазы.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

303. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

... Ltd аффилирована с еще одним собственником банка Алексеем Голубовичем. По закону, любые сделки с аффилированными структурами считаются сделками с заинтересованностью. Общее собрание участников банка должно их утверждать. В случае с Голубовичем этого сделано не было. [...] Договор между БКФ и Netcore Solutions Ltd был заключен 11 лет назад. Им и пользовался Голубович для вывода прибыли. Его доля в банке сократилась в 2018 году с 20% до 9,9%. Банку пришлось купить часть его доли, поскольку, как ...
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

304. Владимира Романова взяли на четвертом банке.

Отметим, что в ноябре 2018 года госпожа Позднова уже была осуждена за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) в должности президента Ринвестбанка. Тогда Советский райсуд Рязани приговорил ее к одному году и девяти месяцам условно за создание видимости увеличения чистых активов кредитного учреждения. А вот Владимиру Романову до сих пор удавалось выходить сухим из воды, хотя в его биографии это уже четвертый разорившийся банк. До этого были банк «Электроника» (лишился лицензии 25 декабря ...
Дата: 30.09.2020 Копия в Google

305. Женская доля в семье Метшиных.

Возможно, на такое решение повлияло то, что в 2018 году «Татфондбанк» хотел подать иск о банкротстве Тимура Метшина, но потом почему-то передумал. А вот в другом деле обанкротившемуся «ТФБ» повезло больше: в 2018 и 2019 годах суд постановил взыскать с Метшина-младшего задолженность — 72 миллиона рублей в пользу банка. Idel.Реалии, 24.12.2018, "Татфондбанк передумал банкротить сына Ильсура Метшина. Ранее банк хотел отсудить у него самолет": Татфондбанк отказался подавать иск о банкротстве Тимура ...
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

306. Андрей Кленин получил 3 года условно за фиктивный заем.

Сам банк был лишен лицензии в октябре 2016 года, задолжав своим клиентам более 21,5 млрд руб. Отметим, что арестованный в октябре 2017 года экс-банкир Волчихин изначально категорически отрицал какой-либо криминал в выдаче кредита структуре Андрея Кленина. Однако затем он резко изменил свою точку зрения, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве (в октябре 2018 года все тот же Головинский райсуд приговорил его к четырем с половиной годам условно).
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

307. Новые русские граждане Мальты — 2018.

Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу», «Магнолию» и остальные компании, к которым могут иметь отношения лица, ставшие гражданами Мальты. В АФК «Система» отказались от комментариев. Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга. Бизнесмен подтвердил РБК, что получил гражданство Мальты в 2018 году.
Дата: 15.01.2020 Копия в Google

308. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

... Национального банка РМ, были изъяты Антикоррупционной прокуратурой 22 марта 2018 года. Но этот документ ищут и не могут найти. Напомним, в 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii (ВЕМ), Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, имущество продано, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

309. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

310. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова.
Огромная по масштабам пивная схема была реализована во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

311. Пауки в санкционной банке.

Оригинал этого материала © "Наша Версия", 25.01.2019, Фото: ТАСС, URA.ru Пауки в санкционной банке Бизнесмен Андрей Бокарев может закрыть Европу для миллиардера Искандара Махмудова Артём Потёмкин Андрей Бокарев Один из богатейших людей России ...
Ситуация выглядит так, что это мог сделать его «младший партнёр» — кавалер Ордена Почётного легиона Французской Республики Андрей Бокарев, которого некоторые связывают с «ореховской» ОПГ. В декабре 2018 года Искандар Махмудов попал в поле зрения ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

312. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Козовой-старший в свое время обзавелся банком и одноименной девелоперской компанией "Гарант-инвест" совместно с женой и дочерью заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Состоявшиеся затем заседания Арбитражного суда г. Москвы (14 ноября 2017 г.) и Девятого арбитражного апелляционного суда (21 февраля 2018 г.) подтвердили финансовые претензии кипрского займодавца Козового к ООО "Портовые услуги". После чего в 2018 ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

313. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы Беглый экс-владелец банка "Пушкино" обвиняется в хищении из него под видом выдачи кредитов 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.09.2018, Хозяин "Пушкино" нашелся на Украине, Фото: "Ведомости", via tvernews.ru, via theothertver.com Николай Сергеев, Олег Рубникович, Янина Соколовская Алексей Алякин В Генпрокуратуре России “Ъ” сообщили, что на Украину направлен запрос о выдаче Алексея Алякина — хозяина печально известного банка ...
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

314. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Указанные действия были совершены несмотря на наличие прямого запрета со стороны органа страхового надзора – Банка России, который своим предписанием от 11.09.2018 г. № Т1-41-1-1/99053 запретил ООО СО «Акцепт» участвовать в сделках с сомнительными «ценными» бумагами.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

315. Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику.

Татьяну Лемешко, Вагифа Мурсалова и его адвоката записали в поликлинику Глава минздрава Камчатки, девелопер и экс-прокурор в деле о хищении 22 млн руб. на сделке с недвижимостью Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 11.09.2018, Миллионы поделили ...
Для оценки недвижимого имущества банк привлек экспертов.
Дата: 12.09.2018 Копия в Google

316. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

Но все эти доводы не впечатлили австрийский суд. И 20 июня 2018 года Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

317. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет Экс-акционера Кредитбанка Суровцева и главу кредитного отдела Салугину посадили за соучастие в хищении 1,3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2018 Аферу прикрывали родством с ...
["Коммерсант", 12.10.2016, "Банки разоряли внедренные сотрудники": Еще один эпизод этого дела связан с хищениями из московского Тайм-банка, собственником которого также был Эдуард Чилингаров.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

318. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В общей сложности ПРПФ остался должен почти 150 тыс. клиентов 4,8 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) вначале было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в отношении неустановленных лиц. Однако затем следствие пришло к выводу о том, что к исчезновению денег из НПФ причастен его фактический владелец и руководитель банка Олег Власов. При этом в СИЗО он попал со второй попытки: вначале, еще в январе 2018 года, банкира задержали, но уже на следующий ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

319. "Серые схемы" вооружения ФСО.

В середине февраля 2018 года был проведен первый допрос главы московского офиса банка «Julius Bar». По словам самого банка, «мы приняли все обвинения к сведению и в настоящее время проводим собственное расследование».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

320. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

... Capital Plc (100% дочерняя компания Банка ВТБ) в отношении предоставления нового кредита в сумме, для 240 000 000 евро для покрытия старого кредита в размере 150 000 000 евро. Со старта настораживает момент, что в залог нового кредита предоставляются те же акции компаний, которые уже были заложены под старый кредит. К тому же, следует учесть тот факт, что компания, которой ВТБ предоставляет кредит, является эмитентом облигаций на сумму 400 000 000 евро, со ставкой 6?% и сроком погашения в 2018 ...
Дата: 05.08.2016 Копия в Google