Согласно разработанной ими схеме господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Затем к комбинации подключили испытывавший серьезные финансовые трудности кипрский FBME Bank.
Дата: 14.10.2020
Копия в Google
Представившись директором офшорной компании, зарегистрированной в Белизе, в апреле этого года он пытался вынудить руководство дочернего предприятия госкорпорации "Ростех" — ОАО "НИЦ "Атом"" — оплатить поддельный вексель на сумму почти 1,2 млрд руб. Юриста следствие считает одним из организаторов аферы.
Дата: 05.06.2014
Копия в Google
Потом акции «дочек» ВНК перепродавались разным офшорным структурам и в итоге оказались у трех фирм -- «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
Внутренняя корреспонденция двух международных провайдеров Cititrust и Trident Trust свидетельствует о том, что финансовые контролирующие органы Кипра и Белиза изучали деятельность связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым офшорных компаний задолго до того, как ПриватБанк был национализирован в 2016 году.
Дата: 04.10.2021
Копия в Google
В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Маршалловы острова, Панама, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр — через все эти экзотические страны фигуранты выпускали оборонные деньги в самые острые фазы гибели украинцев на востоке.
Дата: 18.11.2019
Копия в Google
До апреля 2017 года собственником компании было подконтрольное Сергею Кирееву ООО "СТЭЛС", а после — зарегистрированная в Белизе Silver Doum Kholdings Ink. Фирма "СТЭЛС" в минувшем году также перерегистрировалась в Белизе, сегодня компания называется "Чокоблум Холдингз Инк".
Дата: 16.03.2018
Копия в Google
По данным на 30 июня текущего года, 37,5% акций АПК «ОГО» принадлежали Sunbird Corp (Белиз), еще 12,5% акций на 31 марта 2012 года были у Streamline Finance Corporation (Панама).
Дата: 31.08.2012
Копия в Google
В разное время Крапивин выступал конечным собственником почти каждой из них. Но потом владение ушло в более закрытые юрисдикции — на Британские острова, на Белиз или на Панаму.
Дата: 05.04.2016
Копия в Google
В ноябре 2012 года принадлежащая Буханцову Pencilia Holdings Limited принимает решение сменить своего директора, назначив на эту должность некую компанию Quadri-Top Management Co Ltd, зарегистрированную на острове Белиз.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
В Белизе ей предложили мясо одного вида крысы (с тех пор в Белизе ее так и называют — королевская крыса), на одном из островов Океании — сушеное мясо летучих мышей.
Дата: 25.11.2010
Копия в Google
При проведении таможенного оформления товара неустановленными лицами были представлены документы, согласно которым он поступил от фирмы «Ветон Импекс ЛТД» (Белиз) а адрес ООО «Скиф» (Санкт-Петербург), которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге с использованием вымышленных паспортных данных на имя Юфатовой С.В.».
Дата: 19.02.2008
Копия в Google
C 2010 года владельцем Leocorp был приятель Алексея Миллера, Вартан Вартанов: поначалу он владел ей через свои фирмы Ramanelo (Белиз) и Kimasu Enterprises (Британские Виргинские острова), а с 2015 года — через свою Belarton Investments (Кипр).
Дата: 25.12.2023
Копия в Google
Сын Чепы, Даниил, опять-таки в 22 года зарегистрировал на себя офшор из Белиза (Erwina International Limited), на офшор из Белиза записал офшор с Кипра (Leamore Investments Limited).
Дата: 10.10.2023
Копия в Google
Как Бэнкс общался с российскими чиновниками и бизнесменами 6 ноября 2015 года Бэнкс и его друг и однопартиец по UKIP Энди Вигмор, вооружившись бутылкой рома из Белиза, переступили порог резиденции посла России в Великобритании Александра Яковенко на Кенсингтон-Палас-Гарденс — роскошной улице, которую также называют бульваром миллиардеров.
Дата: 17.06.2022
Копия в Google
Миндич был совладельцем офшора в Белизе, через который Коломойский владел медиагруппой «1+1», той самой, где работал Зеленский.
Дата: 25.04.2022
Копия в Google
Елена Зеленская указана бенефициаром компаний Aldorante Limited (Кипр), FILM HERITAGE Inc. (Белиз) и San Tommaso S.R.L. (Италия).
Дата: 01.04.2021
Копия в Google