Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

На момент своего основания она принадлежала компании Trade Invest System, — офшору из Белиза.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

102. Офшорные "договорняки" ABLV.

— Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который должен был заменить их в роли частных владельцев — «так, чтобы они не фигурировали как учредители», как об этом написал в сообщении их провайдер корпоративных услуг.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

103. "Кадетское братство" Максима Крылова.

В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

104. Офшорные дары главы ВТБ Андрея Костина ведущей "России-1" Наиле Аскер-Заде.

Сейчас это Сан Марино и неизвестный офшор в одной из самых закрытых юрисдикций — в Белизе.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

105. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Ее владельцами были указаны две офшорные компании из Белиза — Advance Developments Limited и Corporate Solutions Limited, фигурировавшие в нескольких расследованиях, посвященных сети британских компаний, через которую отмывались 2,9 миллиарда долларов — эти деньги поступили из стран бывшего СССР.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

106. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Ее крупнейшими акционерами, по данным СПАРК на сентябрь 2014 года, остались кипрская Kelsteno Management LTD (51%) и зарегистрированная в Белизе Tusnelda Corporation (21,25%), а новыми совладельцами стала группа ВТБ черед структуру ООО «Оператор скоростных магистралей» (15%) и ОАО «Банк Народный кредит» (12,75%).
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

107. На кого и под кем работал "Ландромат".

Представляем трех самых крупных российских бенефициаров Алексей Крапивин бизнесмен, подрядчик РЖД Алексей Крапивин С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

108. Как уводили "молдавский миллиард".

Деньги они получили в качестве кредита от офшорных компаний, зарегистрированных в Доминиканской Республике, Панаме, Белизе, на Маршалловых и Сейшельских островах.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

109. "Прокладки" против импортозамещения.

Зицпредседатели Прибыль, оседавшую на счетах фирм-«прокладок», руководители ХАЛТЕКа быстро (обычно в тот же день) выводили на счета зарубежных фирм, как правило, зарегистрированных в Панаме, Белизе и на Кипре, либо обналичивали.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

110. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Более того, проверка показала, что часть кредитов имела общих бенефициаров – оффшорные фирмы в Новой Зеландии, Панаме, Белизе, Виргинских островах.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

111. Ростовщики.

В день подписания агентского договора на организацию трансфера Понголя футбольный клуб «Ростов» заключил агентское соглашения на оказание услуг по трансферу футболиста команды «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР Ксулу Сиянды с компанией Avaxsa 501 CC Inc., зарегистрированной в Белизе.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

112. "Газпром" развели на мостах.

А 25% — у фирм, которыми владеют структуры из Белиза.
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

113. "Любимый банк криминального мира".

В изложении СМИ Коста-Рики события развивались следующим образом: 15 ноября 2011 г. в Лимассоле (Кипр) была заключена сделка по продаже бизнеса Liberty Reservе по электронным переводам, а также ее банковских счетов на $20 млн компании Ediago Holdings Limited, зарегистрированной в Белизе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

114. "Миллер для него был никто".

Получается, Tancredo оставалось $45 с 1000 куб. м. След "Итеры" Совладелец Tancredo, Hopkinsville, по данным кипрского реестра, принадлежит Flydove Holdings Ltd., зарегистрированной в Белизе.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

115. Пусти трасти в огород.

Некоторые указывали на подобные мошеннические схемы в каких-то более «черных и непрозрачных» юрисдикциях типа Белиза, но за киприотами подобных «хулиганств» ранее не водилось.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

116. Банковское тайное стало явным.

Однако официальная информация о том, что Анатолий Мотылев является хозяином "Глобэкса", появилась только в мае 2004 года -- до этого среди акционеров банка числились общества с ограниченной ответственностью, которые на 100% принадлежали компаниям, зарегистрированным в Белизе, на Сейшельских и Британских Виргинских островах.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

117. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Причем Прохоров отказался не только сам участвовать, но и вообще выдвигать какого-либо кандидата своей партии (тогда было много разговоров, что выдвижению Прохорова якобы препятствует наличие у него заграничных счетов, что было, конечно, лишь «отмазкой» для неразглашения реальной причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин, у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

118. Технологии коррупции и захвата собственности.

В июне 2004 года имущество НИИШПа оказалось далеко-далеко, в Лондоне под управлением компании из Белиза.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

119. Лужков против черных рейдеров.

Ее номинальным директором числится зарегистрированная в Белизе фирма SECRETARIAL CORPORATION LIMITED, которая исполняет обязанности директора еще в куче компаний (См. таблицу).
Дата: 08.08.2005 Копия в Google

120. О роли специфического бизнеса в российской политике-2.

в сентябре 2003 года Суриков А.В. (как можно предположить), действуя через Видьманова В.М., добился включение представителя Космана Я.А., гражданина Белиза Луговского Н.В. на проходное место в список КПРФ на выборах в Государственную Думу.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google