Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Дарио Итем В июне 2013 года офшорная компания Кирилла Шамалова из Белиза, Kylsyth Investments Ltd, приобрела у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов, Volyn Portfolio Corp., 38 тысяч акций еще одной офшорной компании с острова Гернси, Themis Holdings Ltd. На тот момент Themis Holdings Ltd была материнской компанией «Сибура».
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

42. Геннадий Капканов попался на родине.

К проведению международной спецоперации были привлечены Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Бельгия, Белиз, Болгария, Венгрия, Германия, Гибралтар, Индия, Италия, Канада, Колумбия, Литва, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Сингапур, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Черногория, Швеция.
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

43. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Фактический владелец «Петромихайловского» — компания STEPLER LIMITED из Белиза. В распоряжении редакции есть уставные документы компании, но законодательство Белиза настолько либеральное, что не позволяет нам с уверенностью подтвердить или опровергнуть версию ряда источников о том, что конечным бенефициаром и «Степлера», и «Клартека» выступает Светлицкий.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

44. Подмосковье растащили по офшорам.

В том числе в списке фигурировали Marcero Incorporated и несколько трастов из Белиза.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

45. Архитектор для "великих".

Как следует из аудиозаписи, счета архитектора Ланфранко Чирилло оплачивала компания Lanaval, зарегистрированная в офшоре Белиз, а приходили они на счета фирмы Media Investment с местонахождением — ну да, практически Госдеп — в Вашингтоне, США. «Так делают все», — объяснили корреспонденту The New Times специалисты.
Дата: 23.04.2012 Копия в Google

46. Хозяева "Новатэка".

выручка (МСФО, 9 месяцев 2010 г.) — 82,9 млрд руб. прибыль — 28,2 млрд руб. *** Основные акционеры "Новатэка" акционер/владелец доля в "Новатэке" владельцы акционера (источник информации) последняя дата раскрытия информации о доле акционера (источник информации) SWGI Grouth Fund (Каймановы острова), в т.ч. 15,27% 100% у SWGI Asset Management Limited, Белиз (отчет SWGI Grouth Fund за 2009 г., размещенный на сайте Бермудской фондовой биржи) 31.12.2009 (отчет SWGI за 2009 г.) SWGI Growth Fund ...
Дата: 28.12.2010 Копия в Google

47. Министерство бездорожья.

Остальные наши предпочитают использовать более удобные флаги Камбоджи, Сент-Винсента, Белиза, Панамы и даже сухопутной Монголии.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

48. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Как выяснилось, Хансен является или являлся директором или владельцем по меньшей мере 117 компаний в Люксембурге, на Британских Виргинских островах, в Белизе, на Багамах и в других странах мира.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

49. Розенберг против братьев Дуровых.

Один из учредителей британской Telegram Messenger LLP, которая загружала мессенджер Telegram в магазины приложений — компания Telegraph Inc, зарегистрированная в Белизе.
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

50. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Их корпоративные «партнеры» — анонимные организации, зарегистрированные в «налоговых гаванях» — на Британских Виргинских Островах, Сейшелах и в Белизе.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

51. "ВКонтакте" под Сечиным и Усмановым.

Фонд UCP, считавший, что контролирует основные структуры Telegram, не имеет к новой компании никакого отношения, утверждают источники РБК. Согласно данным регистрационной палаты Великобритании, Telegram Messenger LLP была учреждена 21 февраля двумя компаниями — Dogged Labs Ltd (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc (Белиз).
Дата: 22.04.2014 Копия в Google

52. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

После этого акции шести основных «дочек» компании, в том числе «Томскнефти», были переданы офшорным структурам, неоднократно перепродавались и в итоге оказались у трех фирм - «Фостер» (Кипр), «Идеал» (Белиз), «Энсинг» (Багамские острова).
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

53. Список КПРФ.

Г-н Луговской работает заместителем генерального директора ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" Управления делами президента, имеет гражданство Республики Белиз и в партии не состоит.
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

54. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Через несколько месяцев была подобрана третья группа подставных иностранных компаний - «Ideal Corporation» (Белиз), «Ensign Corporation» (Багамские острова) и «Foster Trading Ltd» (Кипр).
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

55. Имущество народных избранников.

У этого кандидата помимо российского гражданство республики Белиз.
Дата: 28.10.2003 Копия в Google

56. КПРФ финансировалась "чеченскими" деньгами?

Сегодня эти имена знают многие: А. Кондауров, С. Муравленко, О. Черковец, Е. Никулищев, А. Нагорный, С. Багдасаров (все – представители ЮКОСа), тот же А. Афанасьев (владелец сети аптек «Фармакор» в Питере), опять И. Анненский, С. Батчиков ( «Интеррос»), К. Батыров («Интернефтегазстрой»), Б. Стрекалов (ТНК), Н. Луговской (ТД «Кремлевский», гражданин Белиза), С. Гаврилов (Внешэкономбанк), В. Агаев (Юг-нефтепродукт), Б. Храмовских (один из руководителей ТНК), И. Линшиц (председатель совета ...
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

57. В "Партию" принимают обвиняемых.

Вся недвижимость была оформлена на 18 ООО, которые управлялись офшорами в Белизе и на Сейшельских Островах,— Orange Cap, Milky Cap, Black Cap и Brown Cap Ltd. Их учредителем, в свою очередь, выступала другая офшорная компания — Crazy Dragon, а доходы от аренды аккумулировались на счетах управляющей компании ООО «Евразия».
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

58. Хозяин Курил.

<…> Партии рыбопродуктов, выловленных российскими судами, эспортируются в КНР и Республику Корея по фиктивным контрактам с фирмами, находящимися в офшорных зонах или в третьих государствах (Панама, Белиз, Иргинские острова, Сингапур, Гонконг и др.), а затем реализуются на территории КНР и Республики Корея уже по отличным от контрактных, более высоким ценам.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

59. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

При этом одним из обязательных условий кредитования, как пояснил господин Валитов владельцу "Евродона" Вадиму Ванееву, являлась передача долей всех компаний, входящих в его холдинг, в Brimstone Investment — офшорную компанию, зарегистрированную в Белизе.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

60. "Бимоком" пустили по офшорному кругу.

В ETH также предоставили документы о том, что Serpeus и Grexton зарегистрированы по одному и тому же адресу в Белизе.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google