Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

По состоянию на начало 2022 года вышло 500 публикаций почти в 50 изданиях, а на рекламную кампанию потрачено уже около 1 млрд рублей, подсчитала тогда для Русской службы Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова.
Давали указания по снятию многомиллионных денежных средств с расчетных счетов трех компаний, давали указания по обналичиванию бухгалтерами денежных средств, их дальнейшую конвертацию в обменных пунктах на иностранную валюту и вывоз за пределы страны ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

262. Сергея Сидаша завалило дешевым песком.

— Врезка К.Ру По версии следствия, экс-замглавы области допустил поставку на стройку дешевого мелкозернистого песка вместо более дорогого крупнозернистого, в результате бюджету был нанесен ущерб на 223 миллиона рублей. Российского чиновника арестовали 22 мая 2019 года. При обысках у него была обнаружена коллекция элитных часов на общую сумму около 116 тысяч долларов, крупные суммы в рублях и иностранной валюте, драгоценности и портреты, на которых он украшен орденами и медалями.
Дата: 27.10.2022 Копия в Google

263. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Мошенники тоже не дремлют: в Москве женщина заказала у оптовика 30 тонн и заплатила аванс 300 тысяч рублей.
Резиденты свободной экономической зоны, зарабатывавшие иностранную валюту, имели право оставлять себе 80% и платить работникам валютную зарплату.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

264. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

По данным источников, близких к следствию, всего у губернатора были изъяты около 500 млн руб. в разной валюте (за 2019 год он задекларировал доход в размере 5,2 млн руб.), коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet, оцениваемые в 5 млн руб ...
Финансовая отчётность компании не раскрывается, но известно, что её уставный капитал превышает один миллиард рублей, а в 2019 году только налогов компания выплатила почти 15 млн. Александр вышел из состава управленческих команд ещё в 2015–2016 годах ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

265. Офшорный курьер на миллион.

Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

266. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

У него и его коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева в мае этого года изъяли денег и драгоценностей больше чем на 12 миллиардов рублей. А были еще квартиры, машины, особняки… В начале ноября Черкалин согласился добровольно отдать государству половину этой суммы, автомобиль «Порш кайен», коллекцию наручных часов и запонки. Но эта история примечательна не рекордным весом изъятых банкнот: 911 килограммов в разных валютах — это только то, что согласился вернуть в казну полковник Черкалин.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

267. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

«Думаю, что в основном будут доказывать наличие в документах о переводе денег в рублях или валюте на счета нерезидентов заведомо недостоверных сведений о целях перевода, — полагает адвокат «Амулекса» Александр Домнин.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

268. Правильный акционер.

Позиционная война с финансистами «ЕСН» продолжалась два года и закончилась обвинением Сунгоркина в пропаже полутора миллионов рублей. «Компния вела и ведет операции в десятке валют, так как издается во многих странах; на одних только гривнах или белорусских рублях курсовые разницы за год „гуляли“ на несколько миллионов.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

269. Как работают и на чем делают деньги российские политтехнологи.

Обратить внимание губернатора — намечается раскол в „Единой России“, есть риск заиметь конкурентные выборы!» — объясняет один из экспертов, который готовил подобные мониторинги; платили за них, по его словам, в валюте.
Среднюю стоимость кампаний технологи оценивают по-разному: так, Перевозчиков говорит, что бюджет на одномандатника может составлять до 300 миллионов рублей (или 100 — если кандидат идет от власти).
Дата: 11.04.2017 Копия в Google

270. На кого и под кем работал "Ландромат".

Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей. «За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

271. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Surfancy получила 3,5 млн рублей на реализацию идеи.
... год: Чистый убыток компании вырос более чем в 2,5 раза — с $20,7 млн в 2015 году до $55,7 млн в 2016-м, что «вызвано переоценкой активов группы компаний вследствие сохраняющейся макроэкономической нестабильности и снижения курса национальной валюты ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

272. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Располагает валютой и вкладами в иностранных банках.
Чтобы хоть как-то компенсировать вину перед федеральным центром, Бударин выделил 200 млн рублей на организацию проведения российского первого этапа «Формулы-1».
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

273. Надзорный взаимозачет.

На фоне стремительного падения курса рубля к основным мировым валютам и отсутствием ликвидности у многих банков тревожную нервозность как у населения, так и у банкиров вызывают действия отдельных топ-менеджеров Банка России.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

274. Новогодние конверты.

Uma2rMan — 30 000 евро Serebro — 30 000 евро tATu — 30 000 евро «Винтаж» 30 000 евро Нюша с балетом 35 000 евро «Авария» 1 300 000 рублей «Сопрано 10» (женский хор Турецкого) — 1 000 000 рублей Дина Гарипова — 900 000 руб «Рефлекс» (золотой состав Алена Торганова и Ирина Нельсон) — 12 000 евро Мобильные блондинки 8 000 евро Ляпис Трубецкой 25 000 евро Руки Вверх — 25 000 евро Натали — 20 тысяч евро Анна Семенович, Лера Кудрявцева — от 20 тысяч евро. * — каждый артист сам выбирает валюту, в ...
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

275. Инициатор дела Росбанка: Подумал, мужик я или не мужик. И пошел в полицию.

У нас был остаток долга $67 млн, ставка снизилась с 10% годовых до 9% в валюте, срок продлили до 2017 года.
— У этого человека четыре особняка на Рублевском шоссе, он очень небедный, поэтому для него $300 тыс. — это как для нас 10 рублей.
Дата: 20.05.2013 Копия в Google

276. Люди Сердюкова.

["Коммерсант", 03.12.2012, "Вклады полковника конвертировали в вещдоки": В ходе обысков в банковских ячейках и со счетов в банках следователи изъяли в рублях и валюте сумму, эквивалентную 700 млн руб. Примерно в такую же сумму была оценена недвижимость (квартиры, дома и земельные участки), принадлежащая господину Елькину.
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

277. Крест Виктора Нусенкиса.

Как глава администрации, Нусенкис прикрыл угольные котельные: газ тогда был и дешевле, и экологичнее, а уголь выгоднее было продавать за валюту. С партнерами он создал в 1987 году первое СП «Горняк». Оно заготавливало и возило сибирский лес в Донецкую область, где его быстро разбирали. Сосны позволили Нусенкису заработать первые 100 000 рублей в 1987 году.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

278. Роман Абрамович задекларировал состояние.

... сведений о своих и семейных доходах и имуществе — на сайте соответствующего ведомства или органа, а также в СМИ. […] Общий доход Состояние — от 328 млрд 720 млн до 348 млрд 762 млн рублей (по оценке «Форбс» и «Таймс» за прошлый год, здесь и далее все суммы приводятся в рублях с учетом текущего курса доллара, фунта стерлингов и других валют). Согласно же последнему рейтингу-2011 журнала «Финанс» — 521,2 млрд рублей. Средний годовой прирост — 15 млрд 161 млн 721 тыс. рублей (по оценке «Таймс ...
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

279. Схемы Николая Максимова.

Н.Г.: Точнее говорить в рублях, поскольку валютой сделки был рубль. По нашим подсчетам компания стоила полтора миллиарда рублей. Н.К.: То есть порядка 50 миллионов долларов. Н.Г.: Да, совершенно верно. […] Н.К.: Вы заключили партнерское соглашение, по которому вы получали контрольный пакет «Макси-групп»? Н.Г.: Договор о купле-продаже. Н.К.: Как после этого, после того, как вы перечислили первый транш, а это, насколько я знаю, порядка 9 млрд рублей...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

280. "Олимпийский" откат Владимиру Лещевскому не довели до уголовного дела.

11 июля бизнесмен приехал в здание ОРБ № 7 и получил инструктаж от оперов и следователей: они специально просили его в разговоре с высокопоставленным чиновником из управделами Лещевским упоминать разные валюты, чтобы получить на аудио- и видеозаписи подтверждение: передавались именно те деньги, которые находились в пакете (4 млн рублей и 5 тыс. евро).
Дата: 11.08.2010 Копия в Google