Имеются данные, что большинство из них причастны к различным военным ведомствам Великобритании, а руководитель - Мэтью Мидлмис является кадровым военным разведчиком.
Дата: 12.08.2000
Копия в Google
Из личного досье В 1997 году Национальная служба уголовных расследований Великобритании (NCIS) провела спецоперацию под кодовым названием "Копперфильд".
Дата: 13.04.2000
Копия в Google
Санкции ЕС были сняты, однако Овсянников по неизвестным пока причинам решил обустраиваться в Великобритании, которая своих санкций в отношении него не отменяла.
Дата: 21.02.2024
Копия в Google
«Позднее заведите тему о том, насколько важную роль стали играть финансовые рынки благодаря великим странам, таким как Австралия, Великобритания и Новая Зеландия».
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.
Дата: 19.05.2023
Копия в Google
По данным земельного реестра Великобритании, Mount Street Investments купила лондонскую квартиру в декабре того года. «Благодаря новым правилам в сфере прозрачности выясняется, что связанные с политикой иностранцы владеют в Великобритании большим количеством недвижимости через офшорные компании, — говорит Бен Каудок, старший эксперт отдела расследований в британском отделении Transparency International.
Дата: 02.02.2023
Копия в Google
Вилла Романа Абрамовича у пляжа в бухте Гувернер на карибском острове Сен-Барт Находящийся под санкциями Великобритании и ЕС Абрамович — неоднозначная фигура, и ему не рады в большинстве западных стран.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
RTVi, 21.12.2021, "Суд обязал 72-летнего шейха выплатить рекордные $730 млн жене, сбежавшей от него в Лондон": Эта компенсация стала крупнейшей в истории судов по семейным делам Великобритании, сообщает агентство Bloomberg.
Дата: 22.12.2021
Копия в Google
Полякова обладает значительным влиянием в МИД России, она занималась бизнесом, связанным с министерством, а кроме того, ее семья и близкие владеют активами в России и Великобритании стоимостью свыше 1 миллиарда рублей.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google
Ольга Пефтиева (она же Jansen van Vuuren) руководит компанией 117 St. George's Square (Pimlico) Limited, а также была директором семейной компании своего мужа African Origins UK. Фирма зарегистрирована в Великобритании, а производство организовано в Южной Африке.
Дата: 08.09.2020
Копия в Google
Что известно о Жанне Волковой У Жанны Шамаловой (Волковой) есть гражданство Румынии и бизнес в Великобритании, выяснили ранее «Открытые медиа».
Дата: 04.12.2018
Копия в Google
Та самая адвокат-солиситор (так называют в Великобритании юристов высшей квалификации), представитель компании Withers LLP, помогающая сейчас экс-супруге Фархада Ахмедова.
Дата: 04.05.2018
Копия в Google
Антонова-младшего пытались экстрадировать в Литву из Великобритании, но он не стал соблюдать данную подписку о невыезде и уехал в Россию.
Дата: 07.09.2016
Копия в Google
Суд также обязал Резника компенсировать судебные расходы Альфа-банка в размере $80 тыс. «Решение Высокого суда действует на территории Великобритании, — говорит партнер юридической компании Herbert Smith Freehills Алексей Панич.
Дата: 09.08.2016
Копия в Google