Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Отставка генерального прокурора спасала миллиарды Абрамовича.

... успел завершить начатое, - заявил он. О том, что на высших уровнях власти в России процветает коррупции, Скуратова предупреждала Карла дель Понте (Carla del Ponte), швейцарский следователь, теперь назначенная прокурором ООН по военным преступлениям ...
Прокурора обвинили в том, что он принимал услуги проституток в качестве взятки, но доказано это обвинение не было. В то время пресса предполагала, что уход генерального прокурора действительно был связан с коррупцией среди высших чиновников ...
Дата: 15.11.2004 Копия в Google

62. Кирсановщина.

... в самой республике широко распространена незамысловатая система взяток. Возьмем еще один конфиденциальный документ, отправленный офицером калмыцкой налоговой полиции в адрес заместителя Генерального прокурора РФ Михаила Катышева, в котором, в ...
... рублей, изъятых из печально знаменитого «шерстяного кредита».) Итог заключенной сделки примерно таков: деньги ушли на счет благотворительного фонда Каспарова в помощь армянских беженцев из Баку, а сама корона осела в одном из швейцарских банков ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

63. Жириновский нелегально торгует оружием.

... заключение, получил крупную взятку. Как он сам подтвердил в разговоре с итальянскими прокурорами, оружие и взрывчатые вещества поставлялись чеченским сепаратистам через Пакистан и Афганистан. Центр «Гамма» расплатился пресловутыми старыми кувейтскими динарами. На доллары их поменял Fidenas Bank (Нассау) с помощью немецкого консультанта Герберта Геллера. Сделка была подписана в Цюрихе весной 1996 года. Чеченцы получили товар летом того же года. Швейцарская компания, транспортировавшая оружие ...
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

64. Швейцарский переполох.

Что было в том конверте так и осталось загадкой для швейцарских прокуроров, однако фамилию Вечерко там хорошо знали и до этого.
Взяткой, которой помощники доктора столь неумело пытались соблазнить швейцарских следователей, Вечерко видимо по привычке надеялся «решить вопрос» с женевской прокуратурой.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

65. Генпрокурор в Бермудском треугольнике.

Успешно отбивал наскоки швейцарского прокурора Карлы дель Понте и решительно, без излишних рефлексий, наводил порядок в своем ведомстве.
Например, на днях московский суд вынес приговор Аминову, обвиняемому в попытке дать взятку директору ФСБ. Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно.
Дата: 25.09.2002 Копия в Google

66. Юрий Есин по кличе Самосвал: "В Италию я ни ногой".

Кстати сказать, автор законопроекта о «пентити» прокурор Ди Пьетро спустя какое-то время сам оказался за решеткой.
— Сергей Михайлов, когда его дело развалилось в швейцарском суде, отсудил у этой страны крупную сумму за незаконный арест.
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

67. Генерал Баксич на страже российского Севера.

22.08.2002 Генерал Баксич на страже российского Севера Начальник ГУ МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Борис Уемлянин работает на швейцарскую фирму Сергей Колесов Санкт-Петербург давно и небезосновательно называют российской криминальной ...
... Зубрина, в прошлом году на территории округа было зарегистрировано около 318 тысяч преступлений, в том числе 3200 умышленных убийств, более 2 тысяч преступлений против интересов государственной службы, среди которых - 705 по фактам получения взяток ...
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

68. Швейцария одержала моральную победу.

Бывшие подельники Бородина Виктор Столповских, Виктор Бондаренко и Беджет Паколли добровольно выплатят России 300 тысяч швейцарских франков, которые удержал в виде штрафа с Бородина прокурор кантона Женева Бернар Бертосса.
Швейцария одержала моральную победу За отказ возобновлять дело об отмывании денег Бородин публично принял взятку в $175 тыс. от Столповских, Пакколи и Бондаренко Оригинал этого материала © "Известия", 24.03.2002, Фото: "Известия" За Павла Бородина ...
Дата: 25.03.2002 Копия в Google

69. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

В собственность Ковалева безвозмездно был передан и земельный участок, на котором располагался дом. Тем не менее эпизод о получении Ковалевым дома в качестве взятки прекратили еще на стадии следствия. Зато остались другие факты получения взяток в виде квартир и других земельных участков. В августе 1995 года руководители Московского управления инкассации (МУИ) обратились к Максимову с просьбой оказать содействие через Ковалева в привлечении к уголовной ответственности своего швейцарского должника.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

70. Российская версия "омерты".

... в швейцарских банках, российский чиновник при поддержке адвокатов, забаррикадировал себя стеной молчания. «Мне нечего сказать», - отвечал он на каждый вопрос. «Это российская версия «омерты», - считает начальник Дэво, генеральный прокурор Женевы ...
Предполагаемые преступления - взятки или злоупотребление служебным положением - совершены кремлевским чиновником, работавшим в России.
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

71. Бернар Бертосса:"Я не советую Бородину ехать в Швейцарию".

... Власти» стали известны новые подробности расследуемого швейцарской прокуратурой дела об отмывании денег, предназначенных для крупных кремлевских функционеров. Корреспондент «Власти» Владимир Мироненко побеседовал с прокурором Женевы Бернаром Бертосса ...
Организаторы этой аферы смоделировали довольно сложную схему, где взятки переводились на счета, открытые на других юридических или физических лиц. Чтобы полностью восстановить путь следования денег, нужна помощь правоохранительных органов других ...
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

72. Якутский дом в Лугано.

Правда, в Берне тогда за этот обыск прокурора не сняли. А вот в России после второго обыска в швейцарском офисе Mabetex в начале прошлого года Скуратова сняли буквально через несколько дней.
Если бы Бородин просто брал взятки, то ему не понадобилось бы отмывать эти деньги.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

73. В чем обвиняют "Семью"

... долларов в виде взяток за заключение с компанией "Мабетекс" контракта на ремонт Кремля Счет в швейцарском банке, через который за 3 года прошло 3,5 млн. долл. Кто обвиняет. 1. Итальянская газета "Коррьере делла сера" приводит диалог между руководителем компании "Мабетекс" г-ном Пакколи и швейцарским прокурором дель Понте, где тот говорит, что перечислял деньги в венгерский банк "на мелкие расходы президенту России на время его визита". 1, 2, 3. Главный свидетель швейцарской прокуратуры по делу ... Копия в Google

74. ФБР идет по следу

Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки.
Швейцарские власти расследуют вопрос о вовлечении г-жи Дьяченко и Бородина в дела об отмывании денег и коррупции. Одно из обвинений заключается в том, что Бородин и г-жа Дьяченко получали взятки от швейцарской компании Mabetex Project Engineering из ... Копия в Google

75. Лоббист номер два

... генеральным прокурором Юрием Скуратовым и его завхозом - Назиром Хапсироковым, пожелавшим приобрести статус заместителя опального ныне прокурора. Конфликт, в который оказались втянуты чуть ли не все политические институты и влиятельнейшие бизнесмены, перерос в череду "антикоррупционных дел", среди которых особое место занимало дело Бородина. Ему инкриминировали и незаконное предпринимательство, и отмывание незаконных доходов, и получение взяток за контракты с Mabetex, и перевод на швейцарские ... Копия в Google

76. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Его задержали в 2016 году с поличным при получении взятки в Москве. Как утверждал на суде прокурор, деньги Белых получал за покровительство над «Нововятским лыжным комбинатом».
Все они могли воспользоваться секретностью швейцарской банковской системы для сомнительных целей.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

77. Сани Абача сидел на нефтекэшевом потоке.

Спустя годы суд во Франции выяснил скрытые причины внезапного успеха компании: в показаниях руководители Addax сообщили, что перечислили взятки на сумму 5 миллионов долларов на швейцарский счет Дана Этете, министра нефти Нигерии во времена военной ...
... млн. Швейцария заморозила эти средства на счетах членов семьи бывшего диктатора в соответствии со специальной процедурой, предусмотренной женевским прокурором, ведущим дело о поиске и возврате средств, похищенных из страны в годы правления Сани Абача ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

78. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Там уже несколько месяцев генеральный прокурор Костас Клеридис и его заместитель Риккос Эротокриту бьются в рамках операции «Чистые руки». Первый говорит, что второй получил взятку от адвокатской конторы Neocleous & Co, которая занималась ...
Утром 25 февраля 2015 года беспроблемный швейцарский бизнесмен вылетел на частном джете из Женевы в Ниццу, сел в «мерседес» с шофером, приехал слишком рано и, как он сейчас с отвращением вспоминает, «погулял какое-то время в порту, полюбовался ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

79. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
Как сообщал OCCRP, Коломойский открыто признался, что давал взятки на миллионы долларов, однако Черток это отрицала.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

80. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Чтобы выяснить всё это, «Открытые медиа» несколько месяцев изучали материалы немецких, швейцарских и российских судов.
Российские прокуроры рассказали о расследовании хищения денег под видом возмещения НДС, где Удодов проходит свидетелем — «нет достаточных оснований» считать его обвиняемым.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google