Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Напомним, американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через биржу $4 млрд, при этом вкладчики так и не смогли получить деньги назад.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

242. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

... размещенных в его банке вкладчиками. Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов. Средства, выделенные финансовым учреждением, переводились на счета подставных компаний, а затем обналичивались. По данным правоохранительных органов, подобным образом было «оформлено больше тысячи фиктивных кредитных договоров с физическими лицами». Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались ...
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

243. Банк под вуалью.

Учреждению, которое имеет миллиардные долги и при этом под новым именем собирается работать/собирать деньги с физических лиц, то есть с рядовых вкладчиков?
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

244. Илья Юров суёт "Роснефти" "пустышку".

Как описано в отчете агентства, «…понижение обусловлено значительным оттоком депозитов, что вынудило банк прибегнуть к последней возможности финансирования – кредитам ЦБ РФ…» По мнению «Moodys», «существенное ослабление финансирования банка в результате оттока депозитов демонстрирует его уязвимость в существующих макроэкономических условиях и относительно настроений вкладчиков».
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

245. "Изящное узаконенное "кидалово".

Одна из них, с незамысловатым, правда, названием, - «народное акционирование», эпатирует вкладчика с рекламных лозунгов государственной «Роснефти». Итак, в 2006 году государственная нефтяная компания «Роснефть» решает провести IPO – первичное публичное размещение ценных бумаг. Процесс размещения сопровождался масштабными PR-кампаниями во славу будущих акционеров «Роснефти». Яркие неоновые биллборды нефтяного концерна заманивали вкладчика сверхнадежными гарантиями государственного контроля и ...
Дата: 23.07.2007 Копия в Google

246. ГУТАперчивые мальчики.

Но деньги на все это опять же нужно брать за счет средств новых вкладчиков.
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

247. Реанимировано дело о хищениях на строительстве МКАД.

Когда в 1997 году руководство ЗАО "Мосжилстрой" сбежало, похитив не менее $50 млн, возмущенные вкладчики начали устраивать акции протеста у мэрии, захватывать дома в Митино, Новых Черемушках и на Рублевке. На самом высоком уровне было объявлено, что виновные в хищении будут найдены, а обманутые граждане не пострадают. О ходе расследования руководители ГУВД Москвы докладывали лично Юрию Лужкову. Воровали в "Мосжилстрое" просто. Средства вкладчиков аккумулировались на счете компании, затем ...
Дата: 13.02.2000 Копия в Google

248. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

По версии журналистов, владелец "Царьграда" мог быть связан с российской криптобиржей WEX и выводом с нее $450 млн, а также с организаторами финансовой пирамиды "Соль Руси", на которой вкладчики потеряли миллиарды рублей.
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

249. Сбежать за 45 часов.

Ситуации») сотрудники следственного отдела 2-го РУВД Центрального административного округа Москвы обратились к пострадавшим вкладчикам концерна «Бинитек» с необычной просьбой — добиться в суде ареста принадлежащего «Бинитеку» топаза.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

250. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Итог известен: отозваны лицензии у всех подконтрольных ему кредитных учреждений, а вкладчикам, позарившимся на высокие проценты и положившим на депозит сумму, превышающую гарантии Агентства по страхованию вкладов (АСВ), осталось лишь подсчитывать потери.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

251. Банки-2001.

Вкладчики этих банков получили возможность перевести свои деньги по курсу 9,33 руб./ $ в Сбербанк.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

252. Алексея Хотина списали на 9 лет.

... недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России. Отзыв лицензии у «Югры» стал крупнейшим страховым случаем в России. АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков ...
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

253. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

... вкладчиков. Партнерами во всех историях у Якубовского были Вдовин и Масловский-младший. Поняв, что после кончины банков лучше уехать из страны, Вдовин и Масловский воспользовались этим. По словам источника ВЧК-ОГПУ, среди вкладчиков банка были и особо уважаемые клиенты: Гавриил Юшваев получил деньгами, Роман Абрамович получил долю в Азбуке Вкуса. У Якубовского остались интересы в России, в основном в недвижимости, и он решил не уезжать, так как не видел для себя рисков — с основными вкладчиками ...
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

254. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

Когда в банке появляются караван, погонщики и верблюды": Business FM стали известны подробности схемы с подставными вкладчиками банков.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

255. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

И им некие дивиденды действительно выплачивали за счет средств последующих вкладчиков.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

256. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

То есть, пострадавшими оказались лишь доверчивые вкладчики и кредиторы ABLV, на чьи счетах до сих пор заморожено более 100 млн евро.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

257. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Это — миллиарды денег вкладчиков санируемых АСВ банков, гарантированные государством. По сути, наносится удар по репутации государственной системы компенсаций пострадавшим вкладчикам. Сможет ли государство обеспечить люксовым паразитам иной, гораздо более скромный стандарт бездельного существования и защитить честных вкладчиков рухнувших банков — вопрос не риторический.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

258. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

ЦБ отозвал лицензию у «Югры» в июле 2017 г., крах банка стал крупнейшим страховым случаем в истории России: выплаты вкладчикам превысили 170 млрд руб. Временная администрация несколько раз меняла оценку дыры в балансе «Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету.
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

259. "Веерное" банкротство "Югры".

Но достаточно изучить детали банкротства, явно спланированного, одной нефтяной компании ООО "Управление буровых работ-1" (УБР-1), чтобы понять — связи есть, причем самые прочные и эффективные в плане вывода средств вкладчиков "Югры" за рубеж.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

260. Как потрошили Югру.

Хотины выдали деньги вкладчиков кредитами 120–ти техническим фирмам–заемщикам, управляемым одними и теми же структурами.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google