Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Аферисты из НЭП-банка обобрали стариков.

После того, как стало точно известно, что НЭП-банк не будет принят в Систему страхования вкладов, было решено привлечь и присвоить средства вкладчиков и «утопить» банк.
Дата: 29.09.2005 Копия в Google

302. Фирма СПАГ и Путин.

СПАГ и «Ай Си-Групп» В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна <...>.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

303. Русский беби-олигарх Ник Смоленски купил автозавод в Англии.

Как и десятки других банков СБС-Агро заявил, что ему нечем рассчитываться с вкладчиками. Такое развитие событий не понравилось многим россиянам, которым очень хотелось верить, что банкиры по крайней мере прилагают все усилия, чтобы помочь своим вкладчикам. В итоге тысячи вкладчиков СБС-Агро потратили годы, пытаясь вернуть свои деньги, которые они в свое время доверили банку.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

304. Центробанк и грязные деньги.

При этом судьба банка, его клиентов и вкладчиков в расчет не идут.
Дата: 14.11.2002 Копия в Google

305. Миллионы Дьяченко.

Думаю, очень перспективно было бы посмотреть, кто из физических лиц был вкладчиком "Бэнк оф Нью-Йорк", кто в августовские дни 98-го перегонял свои деньги в Америку...
Дата: 16.12.1999 Копия в Google

306. Дело Хакера №1

Система предназначалась не для простых вкладчиков. Копия в Google

307. 2. Содержание заказа

Формальный заказ, выданный нам со стороны Мавроди, заключался в "работе с общественностью", где под общественностью понимались как вкладчики, так и, отчасти, средства массовой информации. Таким образом, таких задач, как сохранение МММ в работоспособном состоянии, или обеспечение сохранности денег вкладчиков, или что-либо еще, перед нами не ставилось ни действительным заказчиком, ни Мавроди. Копия в Google

308. Легавые Константина Малофеева.

После хищения участниками ОПС Малофеева криптовалюты у вкладчиков WEX, с целью легализации в 2021 году становится учредителем и генеральным директором ООО ЦА «Солярис» с уставным капиталом 1 миллион рублей.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

309. Олег Белоусов угонял кредиты.

По данным “Ъ”, в рамках дела «Тауруса», который после своего краха остался должен вкладчикам более 4,6 млрд руб., господину Белоусову, не занимавшему в нем официальных должностей, инкриминируется причастность к попытке похитить около 505 млн руб. из средств обязательного страхования вкладов.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

310. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

В общей же сложности признанный банкротом еще в 2016 году банк остался должен вкладчикам более 2,3 млрд руб. Судебный процесс обвиняемого в многомиллионной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего Максима Вискова оказался не очень долгим.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

311. Игорю Кузьмину сделали перерасчет "выводов".

Уголовное дело насчитывает 61 том и большое количество вещественных доказательств, добавил он. 66.ru, 21.06.2017, "Обманутые вкладчики "Уником Партнера" останутся без денег": Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом бывшего генерального директора инвестиционной компании «Уником Партнер» Игоря Кузьмина.
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

312. Григорий Оганесян обнулил кассу.

После краха АКБ его обязательства перед вкладчиками составили более 24,8 млрд руб. По данным “Ъ”, Григорий Оганесян был задержан после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве.
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

313. Вячеславу Казанцеву дали 7 лет колонии, Сергею Калачеву — 6,5.

Все это и позволило членам организованной группы, по мнению правоохранителей, на протяжении длительного срока безвозмездно и безвозвратно похищать средства вкладчиков.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

314. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

Заявление о хищении из НПФ «Ветеран» (лишен лицензии в июле 2016 года) около 300 млн руб. поступило одновременно в Генпрокуратуру, СКР и МВД. В нем, в частности, говорится, что с 2002 по 2013 год АО «Газпром оргэнергогаз», являвшееся вкладчиком НПФ «Ветеран», перечислило в фонд средства на выплаты своим пенсионерам.
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

315. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

В ходе расследования, по данным “Ъ”, на причастность к выводу средств из ПРБ проверялись и некоторые его вкладчики, в частности разместившая в банке в 2013 году депозит на $12 млн белизская Threepwood Investments Ltd, принадлежащая давнему знакомому Гагика Балаяна армянскому бизнесмену Артаку Товмасяну.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

316. Анджею Мальчевскому выставили счет за хищения.

Как следует из заявления в подмосковный суд (имеется в распоряжении "Ъ"), требования руководства Мособлбанка построены на приговоре Измайловского райсуда, который в 2016 году признал Анджея Мальчевского, бывшего председателя правления Виктора Янина, а также его бывшего заместителя Юлию Зедину виновными в масштабном хищении средств вкладчиков.
Дата: 14.02.2017 Копия в Google

317. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Поместье и акции Станислава Светлицкого на сумму 2 млрд руб. арестованы по делу о выводе из его банка более 10 миллиардов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.08.2016, Фото: PhotoXPress Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах Олег Рубникович Станислав Светлицкий Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении денег вкладчиков банка "Народный кредит" суд наложил арест на принадлежащие собственнику этой финансовой структуры Станиславу Светлицкому особняк в ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

318. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... рублей.Если банку сделать этого не удастся, его проблемами перелягут на плечи Агентства по страхованию вкладов, которое как минимум должно будет погасить задолженность перед вкладчиками в размере более 7 млрд. рублей. Остались ли в банке ликвидные активы на такую сумму – неизвестно. В действительности, как признают многие эксперты, деньги на выплаты вкладчикам и возврат кредитов Центральному Банку РФ без особого труда могут быть найдены в ходе конкурсного производства после отзыва лицензии банка ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

319. "Порше" в обмен на полуторамиллиардный кредит.

Кассир-оператор филиала Сбербанка оформляла от имени вкладчиков расходные ордера и снимала с их счетов денежные суммы. Злоумышленница не зачисляла на счета средства, которые приносили вкладчики, а забирала их себе, а приходные ордера уничтожала.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

320. "Альфа" меняет телефоны на пиво.

Последовавшая за этим рекламная компания банка, которую можно расценить как прямое оскорбление клиентов, вызвала недоумение у большинства рекламщиков и оторопь у частных вкладчиков. Сложно сказать, чего таким "оригинальным" способом пытались добиться "стратеги" из "Альфы": наказать ли вкладчиков за недостаточную лояльность, или чего-то еще, но сама подобная манера поведения, казалось бы, солидной компании вызвала, по меньшей мере, непонимание в российской бизнес-среде.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google