Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Санация имени Арефьева.

Причем по всем фактически возможным причинам: за плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверную отчетность, нарушения законодательства в сфере отмывания доходов и другие нарушения.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

142. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

Причины — сразу все возможные: плохое качество активов, неисполнение обязательств перед вкладчиками, недостоверная отчетность, нарушения антиотмывочного законодательства и т. д. Обо всех этих проблемах на рынке было известно уже давно, тем не менее крайняя мера воздействия к банку, реальным владельцем которого всегда считался известный на обнальном рынке Сергей Магин, была применена с 24 июня.
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

143. Сергей Полонский нашел паспорт.

Генпрокуратура РФ и потерпевшие вкладчики между тем считают, что это обстоятельство не станет помехой для его выдачи, поскольку международный ордер на арест предпринимателя был выписан раньше, чем камбоджийские власти выдали ему паспорт.
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

144. Владимира Антонова выводят на $200 млн.

— Врезка К.ру] *** Деньги клиентов банк Владимира Антонова вкладывал в акционеров: квартиры и автомобили в Литве, Латвии, Великобритании, вилла в Ницце Оригинал этого материала © DELFI, Литва, 18.11.2011, Имущество Snoras: вилла в Ницце, шикарные автомобили и недвижимость в Старом городе Вильнюса Шарунас Черняускас Банк Snoras выбрал довольно своеобразные способы для инвестиций средств вкладчиков и клиентов.
Дата: 23.11.2011 Копия в Google

145. Григорий Лернер не успел выйти на свободу.

По данным местных правоохранительных органов, вкладчики вложили в фиктивную фирму Григория Лернера 62 млн шекелей ($16 млн), которые подсудимый похитил.
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

146. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Вкладчики направили обращение в Генеральную прокуратуру Швейцарии с просьбой расследовать данный факт и дать ему правовую оценку.
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

147. РАБИНовые страдания. Часть вторая.

Газета «Труд-регион» 11 апреля с.г. опубликовала заявление пенсионерки Пелагеи Тверсковой на имя депутата городского собрания Магнитогорска Любови Гампер, в котором она просит помочь ей и другим таким же обманутым вкладчикам, подписавшим заявление. В 1993 г. она и целый ряд других пенсионеров, соблазнившись обещаниями чекового инвестиционного фонда «Доверие» (председатель совета учредителей этого ЧИФа - Павел Рабин), обменяли свои ваучеры на акции фонда. Вкладчики получили дивиденды на следующий ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

148. Из тени в свет перелетая.

За считанные месяцы счастливые вкладчики превращались в богатых (по числу бумажек с человеком в очках) и покупали, и покупали на свои деньги еще все те же заветные бумажки.
Дата: 15.10.2001 Копия в Google

149. 4. Характеристика толпы

4.1 Характеристика вкладчиков в целом. Вкладчики МММ в тот период разделялись на две большие группы. Первая, наиболее многочисленная - достаточно осторожные люди, которые вкладывали в МММ только свободные средства. Вторая, наименее многочисленная, но зато самая активная - наиболее ``рисковые'', которые мобилизовывали буквально все свои резервы для привлечения средств, которые затем вкладывались в МММ. Вкладчики МММ имелись не только по всей России, но и за ее пределами - в странах СНГ и даже в ... Копия в Google

150. 6. Как закалялся Стальевич

На облигацию III серии № 0168292 номинальной стоимостью 100 000 тысяч долларов, принадлежащей ТОО «Агропромсервис», в ходе расследования уголовного дела накладывался арест как на имущество обманутых вкладчиков «Агропромсервиса». Однако вкладчикам это имущество, приобретенное Волошиным, так и не досталось. Копия в Google

151. Письмо Алексея Френкеля:

Но здесь застрахованные государством вкладчики.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

152. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

С его непосредственным участием при ФКЦБ был создан Федеральный общественно-государственный фонд вкладчиков и акционеров (ФОГФонд), первоначально призванный компенсировать потери частных инвесторов в годы финансовых пирамид.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

153. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

Валерий Газзаев подтвердил РБК тот факт, что в отношении руководства был подан коллективный иск от частных вкладчиков.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

154. Сергея Полонского приговорили к сроку давности.

Из нее следовало, что основатель строительной корпорации Mirax Group Сергей Полонский, начальник ее финансового департамента Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин признаны виновными в мошенничестве с деньгами вкладчиков.
Дата: 13.07.2017 Копия в Google

155. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

Стало ясно, что он через компанию «Slogold.net» открыл оффшорные компании на Сейшельских островах и Коста-Рики, куда перечислял часть средств своих вкладчиков.
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

156. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Через UTG Калиниченко размещал на валютном рынке средства частных инвесторов, а GGE выступала поручителем трейдера перед банками, где размещались счета со средствами вкладчиков.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

157. Делягин вычеркнул дольщиков из бунта.

Он сначала тоже горячо поддерживал обманутых, но потом неожиданно выступил против строительства домов для неудачливых вкладчиков на бульваре Маршала Рокоссовского, назвав его незаконным.
Дата: 16.03.2007 Копия в Google

158. Главный по аферам здесь он!

Все, что сообщается ниже, является 10-летним опытом общения обманутых вкладчиков ЗАО РСЦ «Юнисстрой» с руководством правительства Москвы, следователями, прокурорами, судьями всех уровней.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

159. Московские игры Смоленского олигарха.

Ибо у банка, к тому времени уже погрязшего в долгах перед государством и вкладчиками, оказывается, было куда тратить деньги с большей эффективностью.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

160. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

При формировании реестра обязательств банка перед вкладчиками Агентство по страхованию вкладов выявило операции, имеющие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google