Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Обращение к президенту Медведеву представителей "Ижмаша".

Произведен вывод активов ДОАО «Деревообрабатывающий завод «Ижмаш» в пользу ООО «Лесстройконтракт».
Дата: 13.10.2008 Копия в Google

302. Кого и зачем контролирует Наркоконтроль?

Вывод был сделан однозначный: жидкость в бутылках является диэтиловым эфиром (синонимы – эфир медицинский, наркозно-стабилизированный) и удовлетворяет требованиям фармакопейной статьи.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

303. Полуприсед адвокатов Леонида Невзлина.

Вывод ясен - это не демократическая страна.
Дата: 01.09.2006 Копия в Google

304. Золотой человек.

По их оценкам, вывод средств со счетов АО «Дека» составил минимум 500 млн рублей (документ есть в распоряжении редакции).
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

305. Письмо Алексея Френкеля:

Львиная доля операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж проходит через государственные "Сбербанк" и "Внешторгбанк".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

306. Степашина подставляет подчиненный Беляков.

Проверяющие оказались в ловушке: с одной стороны, у них были жесткие инструкции Белякова о максимальной лояльности к АЦБК, с другой – противоречащие им объективные выводы правоохранительных органов.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

307. Инвестбандит Андрей Феррис.

Как работала схема Группировка состояла из двух «отделов»: силовая поддержка, которая захватывала предпринимателей и «выбивала» деньги, а также IT-специалисты, занимавшиеся дистанционным изъятием средств и их выводом с помощью криптовалюты.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

308. Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева.

Перепеличным интересовалась банда "решальщиков" Лурахмаева "Отмывочная" контора странно умершего в Британии финансиста досталась Мязину, Куликову и Белоусову, через нее прогнали $10 млрд Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.09.2020, Материалы FinCEN нашлись в российском деле Александр Горячев Утекшие к журналистам документы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) показали, что бизнесмен Александр Перепеличный до 2008 года занимался для российских чиновников выводом ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

309. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

310. Самый тайный из "масонов".

С этого момента главной задачей группировки стал вывод «в кэш» похищенного имущества: нужно было срочно продавать и обналичивать награбленное, либо переводить в «белые» активы за рубежом.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

311. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

МВД не обошло вниманием такую компенсационную активность РСА и намекнуло, что в ходе этих выплат должностные лица РСА могли иметь отношение к выводу средств из компенсационного фонда на счета физических лиц. В ставшем достоянием гласности частности докладе ГУЭБиПК МВД РФ говорится, что Российский союз автостраховщиков, который в таких случаях должен произвести выплаты из компенсационного фонда, не пытается повлиять на ситуацию.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

312. "Веерное" банкротство "Югры".

Эксперты ЦБ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) тогда публично заявляли, что процесс этот может быть не чем иным, как продолжением вывода средств из разорившегося банка.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

313. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

По его словам вина Аблязова была доказана."Суд пришел к выводу о том, что вина Аблязова в организации убийства Татишева при обстоятельствах, установленных судом, нашла свое бесспорное подтверждение достаточное с совокупностью достоверных доказательств.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

314. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

315. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Конечно, можно поверить в искренность этого трастового управляющего и в то, что он честно хотел помочь менеджерам Вадима Беляева разобраться со схемами, разработанными бывшими акционерами для вывода активов, а также повысить эффективность их розыска и восстановления.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

316. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Александр Колокольцев в "Ай-Кубе" Сын главы МВД был в доле агрегатора мобильного контента, промышлявшего мошенническими подписками, фаворита "Вымпелкома" Оригинал этого материала © CNews, 23.01.2017, Сын главы МВД мог быть совладельцем крупнейшего агрегатора мобильного контента Игорь Королев Сын главы МВД Александр Колокольцев, замешанный в скандале с выводом из средств из «Темафона», контент-партнера «Вымпелкома», сам имел интерес на рынке мобильного контента.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

317. Деньги вывели по двум статьям УК.

Третьему фигуранту дела, экс-председателю правления ПРБ Олегу Курбатову, предъявлено обвинение в выводе из банка 1,2 млрд руб. За счет этих денег, по версии следствия, Гагик Балаян после отзыва лицензии у ПРБ полностью вернул собственные средства, размещенные в банке.
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

318. Распил в "ТНС энерго".

Александр Запруднов Станислав Ананьев По словам сотрудников, Запруднов приходил на работу не раньше 12 часов дня, вызывал своего подчиненного, ответственного за вывод средств из энергосбытов, спрашивал его когда будут наличные и уезжал якобы по встречам.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

319. Счетная Палата и Генпрокуратура подозревают Юрия Качмазова.

Ряд источников "Ъ", близких к сделке, говорили тогда, что акции "ИжАвто" могли быть оплачены автомобилями завода на $200 млн, то есть, по сути, речь могла идти о выводе с завода его товарного остатка (в группе СОК это не комментировали).
Дата: 08.05.2009 Копия в Google

320. Тусклые делишки на золотом прииске.

Как только стало известно, что миноритарные акционеры, наконец-то, выяснили причину столь резкого и значительного снижения капитализации компании – вывод активов, руководство «Полюс Золото», которое владеет контрольным пакетом акций «Лензолото» и осуществляет управление этой компанией, поспешило опровергнуть эти обвинения, а произошедшее назвало реструктуризацией.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google