Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Сбитые летчики Игоря Коломойского Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера Оригинал этого материала © Liga.net, 22.02.2021, НАБУ вручило подозрения экс-топ-менеджерам ПриватБанка, Фото: via Страна.ua, "УНИАН", elena.bichihina, nabu.gov.ua, Иллюстрации: @LeshchenkoS, Liga.net Сергей Шевчук Владимир Яценко ТАСС, 23.02.2021, "На Украине предъявили обвинение бывшим топ-менеджерам Приватбанка ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

182. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО Осужденному за хищения в банке "Таурус" автогонщику подогнали соучастие в выводе 375 млн руб. из Промрегионбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом, Фото: dragsng.ru, via russiangate.site, donday.ru Сергей Сергеев Агустин Моралес-Эскомилья Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

183. "Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией".

"Мертвые души" Сергея Ягольникова приросли "Акацией" Экс-главу ЦНИИ войск ВКО Минобороны уличили в выводе 110 млн руб. по контрактам с фиктивно нанятыми разработчиками АСУ Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.12.2020, Мертвые души вырастили "Акацию" и "Сирень", Кадр из видео: via tvernews.ru Сергей Машкин Сергей Ягольников Как стало известно “Ъ”, следствие расширило свои претензии к группировке обвиняемых в мошенничестве военных конструкторов из Твери под руководством бывшего начальника ...
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

184. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, "Россети" сомкнулись на "ТНС энерго", Фото: sports.ru Юрий Сенаторов, Татьяна Дятел, Полина Смертина, Роман Кряжев Евгений Гинер Как стало известно “Ъ”, МВД возбудило уголовное дело о хищении более 5,5 млрд руб. в одном из крупнейших независимых энергосбытовых ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

185. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова Бывшего собственника банка "Первомайский" обыскали по делу о выводе более 180 млн руб. через связанные с ним фирмы Оригинал этого материала © ИА "РБК", 07.10.2020, ФСБ пришла с обысками к бывшему собственнику банка "Первомайский", Фото: nbj.ru Дмитрий Серков Александр Измайлов Следователи МВД при сопровождении УФСБ по Краснодарскому краю обыскали экс-руководителей банка «Первомайский», а также аффилированных с банком подрядчиков.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

186. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

"Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка Живущего в США под фамилией Вольфсон экс-совладельца ГК "Открытие" обвинили в выводе более 100 млрд руб. в "карманные" офшоры Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.09.2020, К экс-совладельцу группы "Открытие" подали в Нью-Йорке иск на сотни миллионов долларов, Фото: Forbes.ru Елена Тофанюк Вадим Беляев ИА "Интерфакс", 06.09.2020, "Траст" и "Открытие" подали в суд США иск к экс-бенефициару Беляеву": "Руководство банков "Открытие" и ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

187. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

188. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу Беглый бенефициар СК "Вектор" заочно арестован по обвинению в выводе из собственности компании здания в Симферополе и хищении 67 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.06.2020, От ареста нет страховки, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Александр Кондратенков Как стало известно “Ъ”, Тверской райсуд Москвы с третьей попытки заочно арестовал бывшего бенефициара нескольких крупных страховых компаний Александра Кондратенкова.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

189. Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест.

Дмитрий Зотов из "списка Титова" вылетел под арест Экс-гендиректору "Трансфин-М" по делу о выводе 395 млн руб. на продаже вагонов не зачли добровольное возвращение в Россию Оригинал этого материала © ИА "РБК", 11.06.2020, Суд арестовал экс-главу крупнейшей лизинговой компании из "списка Титова" Маргарита Алехина Хорошевский районный суд Москвы до 10 августа арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

190. Олега Власова включили в "ландромат".

Между тем, по данным источников “Ъ”, имя господина Власова ранее упоминалось в материалах расследования вывода средств из России по так называемой «молдавской схеме».
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

191. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из видео: via ava.md Владислав Трифонов Ренато Усатый Как и прогнозировал “Ъ”, следственный департамент МВД заочно предъявил 24 апреля обвинение известному молдавскому бизнесмену и политику Ренато Усатому.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

192. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Экс-владельцам ГК "Сумма" добавили эпизод с выводом через "прокладку" банкира Ткаченко $20 млн под фиктивную закупку 400 тыс. тонн зерна Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.03.2020, Фото: ИА "РБК" Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше Владислав Трифонов, Алексей Соковнин Магомед (слева) и Зиявудин Магомедовы Новый эпизод появился в уголовном деле бывших владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

193. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Александра Гриценко подвезли в СБУ Предправления Укрэксимбанка, связанного с Януковичем и Порошенко, подозревают в выводе из-под ареста имущества медиахолдинга UMH Group Сергея Курченко Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.11.2019, Банкир пропал в СБУ Матвей Шиманов Служба безопасности Украины (СБУ) задержала банкира, тесно связанного сразу с двумя бывшими президентами — Петром Порошенко и Виктором Януковичем.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

194. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу Чекисты изъяли у налоговиков декларацию совладельца "Усть-Луги" Валерия Израйлита как доказательство вывода за рубеж и легализации средств Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.09.2019, ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса, Фото: ТАСС Светлана Ястребова, Анна Червонная, Елизавета Базанова «Вопрос доверия — а вдруг информация о наших зарегистрированных компаниях, счетах попадет в СМИ, нас начнет кошмарить правоохранительная система.
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

195. Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок.

По совокупности приговоров Сергею Пойманову дали 4,5 года колонии за махинации с выводом активов на 970 млн руб. в ходе банкротства Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2019, Фото: vob.ru Экс-владельцу "Павловскгранита" продублировали срок Андрей Прах Сергей Пойманов Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор бизнесмену Сергею Пойманову, ранее контролировавшему крупнейшее в Европе производство гранитного щебня АО «Павловскгранит».
Дата: 18.09.2019 Копия в Google

196. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

"Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме Бывший актив Микаила Шишханова в деле о выводе 414 млн руб. в пользу депутата ГД Олега Колесникова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.09.2019, "Здоровую ферму" проверит полиция, Фото: UralDaily.ru Алексей Полухин Олег Колесников Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал ...
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

197. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Сергею Петрову сделку перевели в статью Основателя автодилера "Рольф" заподозрили в выводе 4 млрд руб. под видом приобретения акций Оригинал этого материала © "Газета РБК", 28.06.2019, Оценочное осуждение, Фото: "Ведомости" Тимофей Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

198. В Москве арестовали Елену Платон.

В Москве арестовали Елену Платон Сестру молдавского бизнесмена Вячеслава Платона и топ-менеджера Moldindconbank считают причастной к выводу из России более $1 млрд Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.05.2019, Вместо Вячеслава Платона арестовали его сестру, Фото: bloknot-moldova.md Николай Сергеев, Алексей Соковнин, Александра Батанова В Москве арестована бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

199. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

Олега Сухорукова арестовали по-домашнему Экс-гендиректор "Рамстроя" и "Агростроя" в деле о выводе миллиардов из строительных проектов в Новой Москве и Мособласти Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.02.2019, Не за снос, так за строительство Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Олег Сухоруков, гендиректор ООО «Финансовая промышленная компания "Сатори"», в свое время разбиравшего гостиницы «Россия» и «Интурист», обвиняется в особо крупном мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

200. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона Папа разрулил: дело по выводу 2,5 млрд руб. из "Энергостройинвест-холдинга" прекратили, арест и розыск сняли, холдинг обанкротили Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.01.2019, Антон Зингаревич возвращается в Петербург, Фото: ТАСС Антон Зингаревич В Москве прекращено уголовное дело в отношении сына крупного петербургского бизнесмена Бориса Зингаревича.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google