Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Топы обнулили "Плюс Банк".

Они оказались замешаны в выводе более 8 млрд рублей через аффилированные компании. Речь идёт о сомнительных проектах банка, связанных с его руководителями.
На эти деньги и были куплены векселя Сбербанка. «Плюс Банк» выкупил их у общества со значительным дисконтом, что может говорить о скрытом финансировании «Плюс Банка» кипрской фирмой через «ИстокКапитал».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

382. Офшороносцы при президенте.

... офшорные юрисдикции будут неохотно отдавать эти деньги. «Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы... Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать», — нагонял страха Путин. Подробнее В 2009 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована офшорная компания Luciano Services Corp. Ее бенефициаром был Виктор Хмарин — студенческий друг российского президента. Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

383. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

... Михальченко; их представители в переписке с российскими властями признали это. Бенефициаром Pterois, согласно выводам расследования, был также Негодов. Master Square Investments LTD открыла депозит в латвийском банке Trasta Kommercbanka ...
Дмитрий Михальченко Часть заработанных денег Михальченко вложил в строительство глубоководного петербургского порта Бронка.
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

384. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... выявила масштабные операции, имеющие признаки вывода из банка активов» - говорится в официальном сообщении регулятора. По мнению экспертов, основным фигурантом дела может стать мажоритарный акционер банка, участник списка Forbes Петр Кондрашов, ныне ...
... решил продать ее Кондрашеву за $12 млн. Кондрашев согласился, но отправил его в Лондон за деньгами к своему давнему партнеру Александру Гутину (в то время председателю совета директоров ОАО «СМЗ»). Шатров прилетел в Лондон за деньгами к Гутину ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

385. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Однако швейцарская экспертиза установила, что договор был, вероятно, сфабрикован задним числом (не ранее 02.03.2010) для объяснения банку BSI сущности этой транзакции.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

386. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... года обязанности ФСФР переданы Банку России […]: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О рынке ценных бумаг» (Статья 5. Деятельность по управлению ценными бумагами) гласит, что деятельность по оказанию услуг доверительного управления регулируется Банком России и подлежит лицензированию. Для оказания услуг по доверительному управлению также необходимо получить статус профессионального участника рынка ценных бумаг, который подразумевает следующее […]: Делаем вывод: для того ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

387. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал ...
По версии следствия, завершив вывод активов, Владимир Измайлов дал своим подчиненным указание инсценировать пожар в одном из офисных помещений, чтобы уничтожить финансовые документы ООО «Берлей», что и было сделано.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

388. Росгосужас из "Открытия".

«Гальперинский» криминальный менеджмент даже не стал заморачиваться над вопросом привлечения новой конторы для вывода средств. Деньги выводятся все туда же. Разве что для проформы были проведены декоративные перестановки среди учредителей — теперь ...
Задорнов с Беляевым в четыре руки выносят все и плохо и хорошо лежащее из банка «Открытие».
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

389. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... он сумел заработать 1млн грн. При этом его зарплата в Верховной Раде составила 178 тыс. грн, остальные деньги он получил в качестве материальной помощи и доходов от бизнеса до избрания в народные депутаты. Также Разумков производит электроэнергию и продает ее по "зеленому тарифу" — доход составил почти 28 тыс. грн. При этом супруга Разумкова за год заработала почти 4 млн грн. Наличными семья хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. грн. На счетах в банках лежит более 130 тыс. грн и 1 325 евро ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

390. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

К этому выводу Агентство федеральных расследований FLB.ru пришло, изучив историю личного биткойн-кошелька Леонида Волкова 3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E, на который он с 13 декабря 2016 года собирал «народные» пожертвования, вначале на «поддержку ...
«Спасибо вам большое и низкий поклон каждому из более чем 140 тысяч граждан, поддержавших кампанию Алексея Навального в 2017 году своими честно заработанными и отнюдь нелишними деньгами.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

391. Путеводитель по Женеве.

... Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег ...
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

392. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... шла об обналичке и выводе денег за границу по просьбе обращавшихся к нему бизнесменов. Отметим, что по этим статьям УК предусмотрено гораздо более мягкое наказание, чем за мошенничество. «Мы считаем, что заявители фактически являются не потерпевшими от мошенничества, а подстрекателями к незаконной банковской деятельности,— заявил “Ъ” адвокат обвиняемого Курамшина Вадим Багатурия.— Если бы они действовали в рамках закона, то использовали бы легальные валютные сделки через банки, а не стали бы ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

393. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

По словам инсайдеров, деньги из Bank RBK утекли и в этом направлении, причем в весьма большом объеме. Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке ...
Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

394. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

Согласно отчетности «Возрождения» на 1 января 2018 года, объем средств физлиц в банке составлял 161 млрд руб. Вывод акционерами своих средств на сумму около 4,5 млрд руб. не мог существенно повлиять на банк, уверены аналитики.
... Ъ” указывает, что в общей сложности могли быть сняты средства на сумму, эквивалентную примерно 4,5 млрд руб. При этом получены они были в долларах и евро, добавляет другой источник “Ъ”, указывая, что деньги вывозили в «тележках» из банка «Возрождение ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

395. "Маслопродукт" разливают в суде.

Господин Бажанов и предполагаемый автор схем вывода денег Ольга Яудземис находятся в международном розыске и отрицают свою вину.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

396. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках.
"Агенты" для легализации "общака Януковича" Журналисты указывают на, возможно, преступную роль, которую играла в процессе "прихода" на украинский рынок денег на покупку облигаций для окружения Виктора Януковича инвестиционная компания ICU. У ее руля ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

397. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

... нереальную сумму гигантскую, независимо от того, есть у меня эти деньги, нет у меня этих денег. Судья же не ищет ничего. А в законе написано, что АСВ ничего искать не должен, а должен любые права требования моментально продавать на открытых торгах электронных. Это долгая история. Вот решение — он должен 75 млрд руб.. При чем здесь английский суд? В данном случае нельзя же сказать, что я украл 15 млрд. Насобирали банку, который мне не принадлежал, Центральный банк дал кредит, все умножили ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

398. Беглого Бориса Фомина нашли на даче.

— Врезка К.ру] Фомин проходит по этому делу как один из организаторов вывода средств. Поскольку он скрылся, материалы в отношении него были выделены в отдельное производство. Дело в отношении остальных обвиняемых передали в Подольский суд. Сам Фомин после задержания утверждает, что получал только официальную зарплату в банке, а все схемы вывода денег были разработаны гласными и негласными акционерами банка.
Дата: 04.09.2017 Копия в Google

399. Аудитор с большой дороги.

... выкачивались» деньги «через аренду» в московском БЦ «Белая площадь», входящем в top-10 самых дорогих бизнес-центров России, куда «Делойт» вошел на этапе строительства. Сам г-н Попов отказался от комментариев, сославшись на распространяющееся на него положение о конфиденциальности, однако посоветовал пообщаться с несколькими бывшими и действующими партнерами «Делойт СНГ», которые оказались более словоохотливы — но на условиях строгой анонимности. По их словам, помимо разового вывода гигантских ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

400. Война двух вышек.

У кого именно вымогал деньги федеральный министр — не уточняется.
Был ли это оперативный эксперимент (а к такому выводу подводит наличие красящего спецсредства на ручке чемодана)?
Дата: 22.11.2016 Копия в Google