Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

... со счетов "Энергопула-ПА" и "Энергопула-ДЕ" на банковские счета "Аглоски" в Княжество Монако (в банках: CMB № 594 779 и Pasche № 3628) "..."". Использование похищенных денег 36. 12 сентября 1996-го Адамов (как глава НИКИЭТа) и Каушанский создали ...
На этот счет предоставляем возможность сделать вывод самостоятельно.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

362. Страшная налоговая тайна.

Но вот беда: неужели людям из Сапожка, Черной грязи и Темных омутов так-таки и неинтересно каким образом меценат Ходорковский «намыл» свои деньги?
В результате проведенных мероприятий и обжалования в Арбитражном суде, акционеры ОАО Банк «МЕНАТЕП» погасили образовавшуюся задолженность банка по непоступившим в бюджет налоговым платежам в размере 2, 122 млрд.руб. В 1999 г. ОАО НК ЮКОС и МНС РФ ...
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

363. Как заработать на мандате.

У Дмитрия Рогозина — зарплата депутата, квартира в 132 кв. м в Москве, там же — гараж и счет 10 065 рублей в банке. У вице-спикера Владимира Жириновского — зарплата депутата, небольшие деньги от МГУ, квартира 50 кв. м в Москве да вклад 66 643 рубля в ...
“Вкладываться в Думу компаниям сегодня смысла меньше, чем раньше, но совсем не вкладываться тоже нельзя”, — сделали вывод опытные лоббисты.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

364. Клиент всегда враг.

[...] *** Оригинал этого материала © "РБК-daily", 20.07.2004 «Альфа-Банк» потерял деньги и напугал вкладчиков Банку, действовавшему во время кризиса по принципу «кнута и пряника», будет сложно вернуть своих бывших вкладчиков и приобрести новых Андрей ...
Окончательная же сумма убытков, в которую войдут «репутационный ущерб и упущенная выгода», по данным банка, может составить десятки миллионов долларов. Однако банк все-таки вышел из кризиса – но навредил своей репутации тем, что жестко пресек вывод ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

365. Олигархи - "оборотни".

... в банке уже работал Платон Лебедев, и именно он курировал эту сделку. Согласно условиям конкурса, помимо покупки акций, «Волна» должна была инвестировать в «Апатит» 283 млн долларов. Как позже заявила администрация Мурманской области, деньги эти так ...
Два из них сугубо экономические -- о выводе активов Восточной нефтяной компании и мошенничестве с акциями крупнейшего в России производителя минеральных удобрений АО «Апатит» (Мурманская область).
Дата: 03.07.2003 Копия в Google

366. "Я уже никогда не смогу чувствовать себя в безопасности."

... организовали вымогательство огромной суммы денег. В сентябре, перед самым подписанием сделки по продаже холдинга, шло постоянное вымогательство денег - Тарасенко, Гамзаев и его люди угрожали моей жизни и требовали, чтобы им из банка отдали $60 млн ...
Раз их не остановили мои слова о том, что мы с Гамзаевым не собственники, я делаю вывод, что они знали реальную ситуацию и все для себя взвесили.
Дата: 12.02.2003 Копия в Google

367. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

И вывод: виновен в отмывании денег, приговорен к штрафу и уплате следственных издержек.
Виталий Малкин — банкир, входил в число 10 олигархов, наиболее близких ельцинской власти — владел доверенностью на пользование счетом, открытым в банке UBS на имя подставной компании.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

368. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

В 1991 году он расторопно ушел из КГБ в коммерцию и стал председателем правления «Прагмабанка», а затем банка «Единство», откуда исчезли примерно двести миллионов долларов. Позже сыщики подозревали в хищении Бурейченко. Именно деньги, львиная доля ...
... в беспорядочные, в том числе групповые связи с проститутками, доказаны показаниями свидетелей, личными записями Ковалева в дневнике, выводами криминалистической экспертизы от 6 января 1998 года об идентификации личности Ковалева на «банной» пленке ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

369. Кому принадлежит Россия.

Пакет акций «Азота» в доверительное управление получила ФПГ «Интерхимпром», а ОНЭКСИМбанк стал отзывать вложенные деньги со счетов «Азота».
Основатели «Химпроминдустрии» через самарскую фирму «Декорт», созданную менеджерами банка «Солидарность», выиграли конкурс.
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

370. Дорога на панель.

Война все-таки началась, но тему предвыборных денег уже никто не задевал.
Банкиры оценили силу ее влияния, но одновременно сделали вывод, что журналисты легко приручаемы.
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

371. Смоленский вывел активов на сумму $1,2 млрд.

Иностранные банки, большая часть из которых проголосовала за предложенное соглашение, надеются получить больше денег после того, как будут обнародованы результаты проведенного KPMG расследования, если при этом будут представлены убедительные ...
... свое собственное расследование операций по выводу активов, но агентству не удается вернуть исчезнувшую собственность через российские суды. Во вторник представители АРКО сообщили, что агентство возбудило 10 дел, оспаривая вывод из СБС-Арго активов на ...
Дата: 15.02.2001 Копия в Google

372. Цепная реакция распада.

В редакции журнала достаточно документов, подтверждающих этот вывод, — обширная доказательная база. Вот некоторые из этих документированных фактов. "ТВЭЛ" проводит все экспортные операции через, по сути, отраслевой банк Конверсбанк. Это до миллиарда долларов в год. Адамов приказывает перевести счета в МДМ-банк. Коновалов, а он к тому же был председателем совета директоров банка, отказывается...
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

373. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

... во время войны германскими национал-социалистами в швейцарских банках. По сложившейся традиции, без контроля над этими деньгами Альфа не в состоянии претендовать на многообещающую нишу главного еврейского банка в России, которую до сих пор занимает ...
... компанию Ренова (выход на влиятельные круги и лидеров Демократической партии США) руководители Альфа-групп уже провели зондаж и сделали вывод, что они обладают хорошими шансами занять нишу неофициального посредничества между Кремлем и Белым домом ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

374. Смотрите, кто пожаловал.

... пару лет назад по обвинениям в мошенничестве и связям с "русской мафией", а также с проворовавшимся банкиром Бронсоном (помните: "Барановский, Бронсон и партнеры"?), который в свое время возглавлял отделение принадлежавшего Лернеру банка "Hapoalim ...
При этом схемы бизнеса "компании Черного" на толлинге в России в сущности незамысловаты и основаны на том или ином способе вывода прибыли из-под налогообложения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

375. Курско-бермудская бездна.

Такой вывод подтверждает и другой документ — запрос депутата Курской областной думы Николая Грешилова, направленный губернатору А.В. Руцкому 28 февраля нынешнего года.
В криминальном котле когда-то зажиточного региона казенных денег при нынешнем генерал-губернаторе уже сгорело ой-ой-ой сколько!
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

376. "Нищета – не наша забота!"

Говорил, что оружие – тоже товар, на нем нужно зарабатывать деньги.
4. В 1992-м случилась неприятность с отчетом международной детективной компании "Кролл" о так называемом - золоте партии - выводе финансовых и прочих ресурсов из СССР К договору с "Кроллом" и представленному отчету имели отношение председатель ... Копия в Google

377. Долги БАБа

Если Автобанк в основном черпал дополнительные ресурсы в иностранных банках, то Объединенный банк искал деньги в России, заняв, например, 30 млн долларов в Газпроме.
... вернутся По самым скромным подсчетам Березовский должен 3 млрд долларов Алексей Осипов Анализ финансового состояния некоторых крупных российских коммерческих структур позволяет сделать вывод, что многие из них находятся на грани финансового кризиса ... Копия в Google

378. 3 МУР против ФСБ

Рубли никто даже не брался подсчитывать, так как они лежали везде, даже на кухне в банках из-под крупы. Кроме того, в квартире обнаружили кокаин (подруга Погосова была наркоманкой). В офисе на первом этаже были найдены мобильные телефоны, один из которых был зарегистрирован на Лазовского. Погосова и его подругу забрали в милицию, но в тот же день арестованных увез сотрудник московского УФСБ. Изымать деньги милиция не стала. Копия в Google

379. Под сапогом у генерала Хапса

... молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского оборудования деньги были взяты из республиканского бюджета). Владельцем банка и хозяйства по всем документам числится однофамилец управделами — Джамбот Хапсироков, но ...
Получив ответы на эти и другие вопросы, можно было бы сделать вывод — кто в чем виноват. Копия в Google

380. Криминальная биография

В январе 1993 года тогда первый заместитель Генерального прокурора Ю. Гайсинский вместе с представителем АК АПБ "Украина" слетал в командировку в США. Целью командировки было выяснение вопросов относительно денег банка "Украина", переведенных за ...
Нельзя согласиться с выводами справки о том, что операции по купле-продаже иностранной валюты можно было осуществить только на Украинской Межбанковской Валютной Бирже. Копия в Google