Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

С точки зрения Каримовой, все рекламные услуги должны были преобретаться компанией «Уздунробита» не напрямую, а через компании «Терра групп», которые принадлежат Каримовой», — сказал во время допроса в Москве Бекзод Ахмедов. По словам Бекзода Ахмедова, Гульнара Каримова угрожала ему тюрьмой в случае, если он в назначенное время не переведет на ее счет данную сумму.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

402. Игорю Зюзину поставили диагноз.

... РЭМЗ) Вадим Варшавский и руководители ряда компаний, подавших в арбитражные суды сразу нескольких городов России иски о привлечении его к ответственности за преднамеренное банкротство предприятий, ранее входивших в группу «Электросталь России» (ЭСТАР ...
Всего на сегодняшний к «Мечелу» подано исков на сумму более 60 млрд рублей.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

403. Украинская оборонка "отмывает" европейскую "запрещенку".

Согласно анализу OCCRP, документы показывают, что "Техимпекс" занимался, по меньшей мере, 26 оружейными сделками на общую сумму 29,5 миллионов долларов в 2015 и 2016 годах.
Группа Совета Безопасности ООН, созданная для контроля за эмбарго, обнаружила, что украинские фирмы продали боевых вертолетов и самолетов в правительство Южного Судана со времени начала войны на миллионы долларов, а Уганда использовалась в качестве ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

404. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

«Сумма хищений в деле будет увеличиваться. В настоящее время мы еще не завершили все экспертизы», — отметил член следственной группы.
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

405. Правильный акционер.

... Михаил Прохоров продал РБК Григорию Березкину, Фото: "Ведомости", ridus.ru Ксения Болецкая Григорий Березкин Михаил Прохоров Григорий Березкин купил контрольный пакет медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова, сообщил представитель группы ЕСН Березкина ...
Но какое-то давление — во всяком случае, я об этом не знаю ничего», — сказал президент во время «прямой линии».[…] Учитывая, что РБК публичная компания с капитализацией 2,7 млрд руб., 65,43% холдинга можно было оценить в сумму около 1,8 млрд руб ...
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

406. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

Источники Лайфа в спецслужбах также рассказали, что оперативники и следователи нашли и арестовали имущество обвиняемых на сумму в 2 млрд рублей. В частности, новым фигурантом стал Вадим Колотников. В 2005 году он занимал должность начальника управления стратегического развития "Пробизнесбанка". Через три года возглавил "Национальный банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф".
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

407. Путь "черного" Вдовина,

Такая сделка требует большой наглости, ведь по сути, Вдовин обманывал известную международную группу: вывел реальные деньги из Экспобанка, накачал его фиктивными активами, потребовал огромную сумму за банк и получил ее. И остался безнаказанным.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

408. Украинские чиновники вывернули карманы.

Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн. Наличные средства Порошенко (как и другие упомянутые средства) в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ", где он является владельцем 9000 ...
Олесь Довгий, представитель депутатской группы "Воля народа", задекларировал 95 картин XIX-XXI веков, 10 статуй, 11 наручных часов и $1,5 млн, ?35 тыс., €100 тыс. и 1,7 млн гривен, а его жена — €400 тыс. Богаче его оказался разве что внефракционный ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

409. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

410. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

По данным следствия, компании получали необеспеченные кредиты, позже погашавшиеся за счет средств Banca de Economii — одного из трех молдавских банков, из которых в конце 2014 года была выведена сумма, эквивалентная $1 млрд.
Виорел Морарь: «Группа юридических лиц, которыми управляли физические лица, назначенные этим человеком, получили необеспеченные кредиты из коммерческого банка.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

411. Нефть в обмен на лояльность.

Общая сумма только официальных тендеров на PR-обслуживание превысила 100 миллионов рублей за полтора года.
И теперь эта коммуникационная группа обслуживает «Роснефть» сразу по нескольким направлениям.
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

412. Большая евразийская "стирка".

После отказа фиктивного заемщика выплачивать долг, компания-займодавец обращается в молдавский суд, который незамедлительно предписывает российской компании-поручителю перечислить всю сумму кредитору. Группа OCCRP выявила 19 российских, один латвийский и один молдавский банк, которые участвовали в организации этой схемы вывода капитала. Группе также удалось проследить компании, в которые, как предполагается, выводились похищенные и отмытые деньги.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

413. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн). В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

414. Заместитель министра культурно обогатился.

В самом офисе "Балтстроя" на улице Рубинштейна следственно-оперативная группа также провела обыск.
За последний год компания выиграла 47 тендеров на 14 млрд руб. Всего же с 2010 года в портфеле «Балтстроя» значится 248 госзаказов на сумму 70 млрд руб. При этом собеседник поясняет, что вопросы у правоохранительных органов могут возникнуть не только ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

415. Первый банкрот Госдумы.

... общая сумма требований может сильно колебаться из-за изменений курса доллара. «Значительная часть претензий именно в долларах, который тогда стоил 24 рубля, так что можно посчитать от 4 до 9 млрд»,?— отметил господин Михеев. Напомним, в 2007 году Олег Михеев продал «Промсвязьбанку» волгоградский ОАО АКБ «Волгопромбанк». Тот, в свою очередь, выдал кредитов на общую сумму 976,8 млн рублей ООО «Данко», ООО «Ника» и ООО «Стар Трек», входившим в подконтрольную господину Михееву группу «Диамант» под ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

416. Дорожный подряд братьев Пушкаревых.

Дорожный подряд братьев Пушкаревых Семья мэра Владивостока отжала 80% муниципальных заказов на сумму 7,14 млрд руб. Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.11.2015, Кого закатают в асфальт?, Фото: ИА "Восток-Медиа" Андрей Островский Игорь ...
Все эти компании, как подчеркивают антимонопольщики, находятся под управлением ООО «Востокцемент» и входят в одну группу юридических лиц. В своем решении комиссия УФАС пишет: «Совокупностью имеющихся в деле материалов подтверждается, что со второй ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

417. Строительству аквапарка дали срок.

... Палий —гендиректором предприятия) с 2006 года являлось оператором проекта строительства аквапарка «Тики-Так», привлекая заемные средства в сумме 680 млн руб. В сентябре 2012 года аквапарк был передан Виталию Лашкевичу, который погасил долг перед ...
По версии защиты Виктора Палия, предприниматель вел переговоры не с Галциди, а с людьми из окружения Зиринова о компенсации потерь выручки, которые господин Палий понес в 2012 году, когда группа лиц, среди которых был Карник Асланян (сейчас является ...
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

418. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

В 2005-2013 годах ФГУП заключил 64 госконтракта на общую сумму около 3 млрд руб. Среди его клиентов — Минпромторг, Минобрнауки, Минобороны.
... проведенных ОРМ, на конкурсе при определении генерального подрядчика всех работ по строительству нового офиса для ГИПХа и модернизации промышленной площадки ГИПХа в поселке Кузьмолово, победила компания "Балтийская строительная группа" (БСГ ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

419. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

420. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

После того, как Комиссарова арестовали, женщина посчитала, что он должен ей крупную сумму. Для "выбивания" денег она привлекла группу крепких ребят, которые постоянно наведывались к близким Комиссарова, проживающим в Красногорске.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google