Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сеанс алхимии с разоблачением.

Его группа состояла из пары советских металлургических заводов и межрегиональной сети по сбору вторчермета.
Потому что в стоимость компании якобы нужно было включить всю сумму долга перед ней со стороны третьих лиц. Тех самых контор со столом, стулом и банковским счетом, которые контролировали Максимов и его гражданская жена.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google

442. Матвею Урину предъявили бумаги.

... о поддельных векселях Традо-банка на сумму более 214 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2011, Банкиру Урину предъявили векселя, Фото: Life.Ru Владислав Трифонов Матвей Урин Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело. Господина Урина подозревают в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 млн руб. По ...
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

443. Георгий Трефилов предпочел тверскому правосудию австрийское.

Но спустя два года следствие посчитало, что собраны весомые доказательства того, что главой холдинга "Марта" совершено более тяжкое преступление — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По новой версии следствия, глава "Марты" совершил хищение денежных средств Русь-банка, Тверского отделения Сбербанка, Банка торгового финансирования, Альфа-банка и Сургутнефтегазбанка, в которых им были получены кредиты на сумму более 1,3 млрд руб. Всего, по ...
Дата: 19.11.2010 Копия в Google

444. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Сейчас в том же Пресненском суде слушается несколько гражданских исков к банкиру по факту невозврата им крупных сумм.
Басманный суд избрал для милиционеров меру пресечения в виде заключения под стражу, а потом им предъявили обвинения в «покушении на получение взятки в 1,5 млн евро организованной группой, сопряженном с вымогательством».
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

445. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным ...
В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

446. "Кидок" как смысл жизни.

«Европарк» хотели купить «Альфа-банк» и группа компаний «Ташир», причем Deutsche Bank заключил предварительные договора и тем, и с другим претендентом, пообещать продать актив тому, кто предложит большую сумму и быстрее переведет деньги.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

447. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

По его словам, на счетах находились акции Сбербанка на общую сумму $200 млн и деньги (сколько именно, он не сказал).
*** "Длительное время средства "Макси-групп" находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды" Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.07.2010, Конфликт Макси-арест, Фото: "Коммерсант ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

448. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В 1997 году Барановский учреждает ООО «Международную группу «СИГМА», а с января 1999-го становится гендиректором ООО «ЛУКОЙЛ-Маркет-Консалтинг». Но в биографии, вывешенной на своем сайте, Барановский про это даже не упоминает: с 1998-го по 2004 гг. у него временной провал. Может, это не он организовал получение льготных государственных кредитов на сумму более 10 миллионов долларов от Министерства сельского хозяйства?
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

449. Гуляют все.

Если их больше, у него вычитают из зарплаты немалую сумму. После каждой сессии кнессета в газетах печатают, кто на сколько оштрафован. Такая же практика штрафа за прогулы действует в Болгарии, Венгрии, Германии, Польше, Франции, на Украине. В Колумбии за посещаемостью следит специальная группа, созданная в рамках генерального контрольного органа, вычитающая сумму из депутатского жалованья.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

450. Экс-премьера Таиланда лишили $1,5 млрд.

... Чинават Верховный суд Таиланда постановил конфисковать полтора миллиарда долларов из арестованных активов бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, составляющих в общей сумме около 2,45 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости ...
... с ней. Далее суд постановил считать фиктивными сделки по продаже Чинаватом и его женой контрольного пакета акций группы телекоммуникационных компаний "Шин Корпорейшн" их детям и другим близким родственникам, подтвердив тем самым обвинение в нарушении ...
Дата: 27.02.2010 Копия в Google

451. Как украсть миллиард.

На сегодня общая сумма претензий превышает 2,5 миллиарда рублей. 2009 год. Мэр Москвы Юрий Лужков заявляет, что для столицы «проблема обманутых дольщиков решена». На фоне этих заявлений инициативная группа дольщиков Южного Тушина, угрожая массовой голодовкой, проводит несколько пикетов, что приводит к проведению круглого стола в МосГорДуме, где звучат обвинения в адрес «ЭСКМ» в коррупционных связях, а также требования отправить в отставку вице-мэра Москвы Владимира Ресина, возглавляющего ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

452. Скучные мошенники из "Домодедово".

... и неполученные деньги, и не в доказательствах фиктивности «работ», позволиливших ЗАО «ДКМ» уйти от налогообложения на крупную сумму. Главное – удастся ли Каменщику и Когану очередной раз подключить административный ресурс в лице руководителя секретариата ВАС Дмитрия Плешкова. До последнего времени у них это получалось. Но в жизни все рано или поздно меняется *** Некоторые из арбитражных дел, по которым вмешательство Дмитрия Плешкова оказалось исключительно полезным для группы компаний «Ист Лайн ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

453. Столица теряет "Москву"?

Его обвинили в неких незаконных действиях по отношению к рижской компании, но вскоре он был отпущен на свободу, по странному стечению обстоятельств следователь и некоторые члены следственной группы были уволены из органов МВД. А вскоре работникам ...
Однако на заемные средства согласно договору № 12КП/2007 от 21.06.2007 г., были приобретены векселя фирмы­однодневки ООО «СтройСити» на общую сумму 78 млн. 850 тысяч рублей, выдан займ все той же ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация».
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

454. Альфа-групп напала на Дерипаску.

Среди крупнейших ответчиков по искам Альфа-банка — «Главмосстрой» (иск на 1 млрд руб., наложен арест на денежные средства в размере 510 млн руб.); группа ГАЗ (1,2 млрд руб.). Иски поданы к «Союзметаллресурсу», «Русским машинам». Один из последних исков поступил в московский арбитражный суд в понедельник: на 11,9 млн руб. к заводам UC Rusal — Саяногорскому и Красноярскому. Общая сумма долга Дерипаски перед «Альфой» не выглядит угрожающей в сравнении с $28 млрд обязательств его компаний.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

455. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В июле 1998 года получил приглашение на работу от Кузяева А.Р. и возглавил дивизион инвестиций на финансовых рынках крупнейшего финансово-промышленного объединения области – Пермской финансово-производственной группы.
В начале 2004 года ИБГ «Парма» была возвращена в состав ПФПГ в качестве дивизиона инвестиций на финансовых рынках, который и возглавил Белых Н.Ю. В мае 2003 года Белых Н.Ю. был оштрафован в аэропорту г.Ганновер (ФРГ) на сумму в 600 евро за грубое ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

456. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Оказалось, что в Арбитражный суд Петербурга против тех же трех российских компаний фонда были поданы иски на общую сумму $376 млн. Мы отправили своего юриста в Петербург, и он, вернувшись, показал целую кипу документов, содержащих сфальсифицированные ...
Мы проанализировали и поняли, что прирост вкладов практически совпадал с суммами уплаченных налогов нашими компаниями в 2006 г. Эта преступная группа, не сумевшая заполучить наши активы, все-таки смогла украсть $230 млн, которые мы заплатили в виде ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

457. Офшорный трюкач.

Каскадное хищение Дело о фиктивной продаже акций «Шва» – лишь часть единого уголовного дела в отношении Сафаряна, и часть наиболее скромная, по крайней мере по сумме ущерба. Другие два эпизода по фактам хищений акций у группы «Финвест» появились в деле по заявлению Владимира Слуцкера в 2005 и 2006 годах. В 2005 году сенатор Слуцкер обвинил Амбарцума Сафаряна и гендиректора «Финвеста» Арама Григоряна в хищении активов группы мошенническим путём.
Дата: 28.05.2008 Копия в Google

458. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

В башкирских властных коридорах ходят разговоры о том, что недавно к главе республики Муртазе Рахимову заявились братья Магомедовы – сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов и владелец группы компаний «Сумма», Зиявутдин Магомедов.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

459. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

... в том, что он, якобы, продал не принадлежащие ему акции на сумму 83 миллиона рублей Сергею Желтову, одному из приближенных своего давнего делового партнера Владимира Слуцкера. Якобы, получив 6 декабря 2002 года в Промторгбанке деньги за акции, Сафарян еще долго обещал перевести акции на имя их нового владельца. Но так и не перевел. Обвиняемый Сафарян еще год назад именовался Президентом инвестиционной компании "Группа "Финвест"", владеющей пакетами акций десятков крупных фирм, занимающихся ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

460. Следственный эксперимент над банком.

Сколько перепало «дону» в лице Генпрокуратуры неизвестно, но в прессе мелькала сумма в два миллиона евро. Коляда, оставшись на нарах, получил возможность беспрепятственно жаловаться. Банкиры, что бы про них не говорили, народ крепкий. Приставят такому нож к горлу, нажмут посильнее, а он все равно качает права, рассуждая о законе и справедливости. Вот и бывший основатель группы «Траст» стал автором целой серии обращений к руководству Генпрокуратуры.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google