Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. 100 самых влиятельных украинцев (рейтинг журнала "Новое Время").

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов — владелец группы компаний СКМ и богатейший человек Украины, — а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.
3. Арсен Аваков, глава МВД Почти четверть миллиона — именно столько вооруженных и наделенных серьезными полномочиями людей напрямую подчиняются министру внутренних дел Арсену Авакову.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

402. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

... в группу компаний «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед»). Получал хорошую зарплату, акционеры ему доверяли. Слыл уважаемым человеком. Но, видимо, хотелось казаться еще более уважаемым. Тут как раз наметилось строительство жилого комплекса в очень востребованном месте столицы. А у Гануса — печать и подпись... Вот и придумал Ганус схему, которую по достоинству оценили следователи. Она, по их мнению, потянула на мошенничество в особо крупном размере. Вот как она описана в материалах уголовного дела ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

403. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

Она также отметила, что по этой компании есть еще ряд арбитражных дел, которые инициировала сама компания.
«По данным следствия, не позднее марта 2017 года Миронов с целью получения финансовой выгоды разработал план и вступил в преступный сговор с Фроловым для создания организованной преступной группы,— сообщили в следственном ведомстве.— Они организовали ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

404. Игоря Васильева приняли в "строительную ОПГ".

... дела о хищении средств на реконструкцию резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники ФСО и владельцы группы компаний «Балтстрой» заработали 1,5 млрд рублей на кондиционерах, кровле и особых условиях работы на объекте «Огарево-53». Как сообщил «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии СК РФ основным лидером преступной группы и ее создателем являлся санкт-петербургский миллиардер, сейчас уже бывший владелец порта «Бронко», совладелец группы ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

405. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

На самом деле Kryso — не первая горнодобывающая компания, которая проводит сомнительные платежи, чтобы получить доступ к сокровищам Гиссарского хребта.
Гадоев теряет всё Шарофиддин Гадоев сам был активным оппозиционером, который присоединился к общественно-политическому движению «Группа 24», созданному его дядей перед отъездом из страны.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

406. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом ...
Дело было в ноябре 2011-го, через год с небольшим после прихода бывшего тюменского губернатора в московское правительство.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

407. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

... этом (источник, близкий к руководству ЦБ, рассказывал «Медузе» об этом как о решенном деле еще в середине августа). Усугубила нервную обстановку вокруг компании история с «перебитыми кабелями»: вечером 5 августа на несколько часов перестали работать ...
Несис в итоге стал партнером общей банковской группы — его доля составила 10%.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

408. Умар Джабраилов, белый порошок и пальба в московском Four Seasons.

... России от инициативной группы «Сила разума». Тогда Московская городская прокуратура возбудила уголовное дело по фактам подделки инициативными группами подписных листов в поддержку Джабраилова. По результатам голосования он занял последнее, 11-е место, набрав 0,08% голосов. Джабраилов окончил экономический факультет МГИМО и конце 1980-х начал карьеру бизнесмена. В 1988 году начал работать в кооперативной галерее «Москва» инспектором-искусствоведом. В 1990-е годы Джабраилов создал компанию «Данако ...
Дата: 31.08.2017 Копия в Google

409. Строителя записали в ОПС.

Теперь он стал фигурантом дела о хищениях на сумму не менее 225 млн руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево. По версии следствия, преступление совершили члены ОПС, которым руководил экс-глава ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов. В ОПС также входила целая группа коммерсантов, в том числе бывшие гендиректора компаний «Стройфасад» и «Стройкомплект», подконтрольных Сергееву,— Станислав Кюнер и Дмитрий Торчинский.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

410. Лихие поглощения Александра Клячина.

... управляющая российская компания ООО «Эр-Стайл Групп», которая на 100% была учреждена кипрской компанией. А уже этой ООО «Эр-Стайл Групп» принадлежали несколько российских компаний. Младший партнёр Александра Клячина Сергей Гордеев в течение примерно полугода — с лета 2011 до конца 2011 года — находился в главном офисе ООО «Эр-Стайл Групп» и проверял деятельность российских компаний. Пока ничего подозрительного. Инвестор действительно имеет право проверить, как идут дела у компании, в которую он ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

411. Докучаева и Сущина привлекли к взлому 500 млн аккаунтов Yahoo!

... также представители нескольких других силовых ведомств и федеральный прокурор по Девятому округу, в котором рассматривается дело. Как минимум одной из целей офицеров ФСБ, по версии следствия, было получение информации о лицах, интересующих российские органы безопасности: журналистах, сотрудниках российских и американских ведомств, служб и компаний, связанных с интернет-безопасностью. Также участники группы получили доступ к информации коммерческих структур в России, США и Франции, а еще взломали ...
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

412. Лидер киргизской партии арестован из-за взятки экс-совладельца "Мегафона".

В 2003 г. он в интересах «Альфа-групп» приобрел компанию LV Finance Group, владевшую 25% акций «Мегафона». Сделка вызвала громкий скандал, ее попыталась опротестовать «питерская группа связистов», основавшая «Мегафон».
Ранее Генпрокуратура республики, на основании проведенного Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ) расследования, возбудила в отношении Текебаева уголовное дело по статьям о мошенничестве и коррупции.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

413. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Проходящий по делу полковник Бекзат Жумин признан виновным в получении взятки, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

414. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

... договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината, а также невыполнение обязательств по оформлению поручительств компаний группы ...
Дмитрий Герасименко заочно арестован по делу о похищенном кредите ВТБ на $65 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.08.2016, Фото: "Коммерсант" Для владельца "Красного Октября" наступил черный август Сергей Сергеев, Ярослав Малых Дмитрий ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

415. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Интересы группы фирм были представлены двумя швейцарскими юристами, которые ранее были вовлечены в случаи отмывания денег, в частности, в дело Лазаренко.
... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

416. Откат с возврата.

... отношениях с Мельгуновой и о том, как он якобы помогал ей «заводить нужные компании» в налоговые инспекции для возмещения налогов. «Новой газете» не удалось связаться с Мельгуновой: все известные нам номера ее телефонов не отвечают, а ее бывшие партнеры отказались передавать ей наши вопросы. У следственных органов не возникло претензий и к Александре Мельгуновой — она проходила по делу как свидетель. Все участники этой группы «эндээсников» были осуждены, но получили не самые строгие наказания ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

417. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Александр Гусаков остановился за решеткой Владелец Heliopark арестован по делу о хищении заемных $26 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.10.2015, Бизнесмен расплатился с банком свободой, Фото: "Ведомости" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Александр Гусаков В аэропорту Внуково был задержан, а потом и арестован судом по обвинению в особо крупном кредитном мошенничестве Александр Гусаков — президент и владелец группы компаний Heliopark Group, управляющей сетью отелей в России и Европе.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

418. Подельники Гульнары Каримовой в тюрьме.

Кроме Швейцарии, уголовные дела, открытые по факту возможного получения взяток в крупных размерах Гульнарой Каримовой от телекоммуникационных компаний TeliaSonera (Ucell), Vimpelcom (Билайн) и МТС, осуществляющих свою деятельность в Узбекистане ...
... были обнародованы документы, намекающие на дачу компанией TeliaSonera взяток Гульнаре Каримовой. "Личный бухгалтер" Нурик Группа из девяти человек, арестованные в Узбекистане в начале этой недели, являются очередной группой лиц, имеющих отношение к ...
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

419. Низости высоких технологий.

Интересно, что одним из главных обвинений акционеров в адрес экс-менеджмента является вывод бизнеса путем перевода контрактов на ранее отчужденную от группы фирму "Программный продукт" - основного фигуранта "тверского дела". Не так давно в интервью журналу Forbes Алексей Кузовкин отказался признать, что является фактическим бенефициаром этой компании; вместе с тем, как следует из материалов ФАС тверские чиновники утверждали, что именно он – "хозяин" данной компании.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

420. Нелегкая доля "Женского центра".

Оказалось, что часть тех, кто претендует на здание Центра, называя себя «обманутыми дольщиками», — профессиональные юристы, офшорные компании и фигуранты уголовных дел. Тем не менее, их бесконечные тяжбы не позволяют получить хоть какую-то ...
Поскольку на сцене появилась еще одна «группа товарищей».
Дата: 29.05.2015 Копия в Google