Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... финансовые схемы «Евразхолдинга» (или «Евразметалла») на территории России, обязаны были отчитываться передо мной обо всех своих финансовых потоках. Расчетные счета НТМК должны были быть переведены в МДМ-банк, который контролировался и контролируется М.Черным и его группой. В предоставленной ими в мой адрес отчетности по схемам «Евразхолдинга» («Евразметалл») от имени их подставных компаний мною была выявлена «черная схема», по которой посредством фиктивных компаний отмывались огромные средства ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

182. "ЮКОС" обезглавлен.

Новых управленцев невозможно обвинить в событиях многолетней давности, поскольку большинство из них работают в компании недавно. Если их захотят задержать, сделать это будет непросто по политическим соображениям. По словам директора группы крупных ...
По словам Колесникова, никакого отношения к пересмотру результатов приватизации 'дело ЮКОСа' не имеет, поток инвестиций не остановится. 22 октября В связи в новыми уголовными делами вокруг ЮКОСа РСПП, 'Деловая Россия' и ОПОРА написали президенту ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

183. Обыски в Жуковке.

... в 1997 году из бывшего офиса группы МЕНАТЕП, которую возглавлял Платон Лебедев. Как сообщили сотрудники лицея, сервер с тех пор не использовался. В Жуковке был произведен обыск в офисе одной из структур нефтяной компании, где были изъяты документы о движении средств подконтрольных ЮКОСу оффшорных компаний в иностранных банках. Из коттеджей, принадлежащих топ-менеджеру ЮКОСа Платону Лебедеву, одному из руководителей этой компании Михаилу Брудно и руководителю финансовых потоков ЮКОСа за рубежом ...
Дата: 10.10.2003 Копия в Google

184. Крыша поехала.

... и ОАО "Русский алюминий", а спустя несколько месяцев Андреев вдруг заявил, что он являлся единоличным владельцем проданных компаний и сделка, дескать, совершена без его согласия. То есть все его активы перешли к новым собственникам незаконно ...
У Андреева он занимался совершенствованием системы информационных потоков, системным построением различных департаментов (строительства и управления недвижимостью, юридического, автотранспорта), участвовал совместно с привлеченными адвокатами в ...
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

185. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

... Курской биофабрики и назначения нового. Слова, определившие основную теоретическую посылку развития биопромышленности в стране: «Что вы там придуриваетесь, - говорил гениальный руководитель. – Что вы говорите, что "Биопром" нищий. Все лежит. А ко мне тут подходили, 30 тысяч за курское директорское кресло предлагали». Позднее великий руководитель сменил стратегическую линию развития "Биопрома". В начале 2002 года все биопредприятия заключили контракты с Минсельхозом по группе «А» (особо опасные ...
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

186. Великий Дуче.

... в нее входит пул банков группы О.В.К.) и крупнейшего в новой банковской группе "Центрального общества взаимного кредита". Установить конфигурацию Финансово-промышленной федерации столь же трудно, как найти смерть Кощееву. "Эксперту" удалось выяснить, что ФПФ - добровольный союз, возглавляемый управляющей компанией. Члены союза подразделяются на участников и партнеров, представляющих самые разные направления бизнеса. Здесь риэлтерские, торговые, производственные, транспортные, страховые компании ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

187. Непорочное зачатие Бориса Федорова.

... финансовыми потоками, похоронив свои секреты в дебрях офшорного законодательства. Эксгумация интеллектуальных разработок бывшего министра по налогам и сборам показала, что в начале предпринимательского пути он пригласил в компаньоны офшор «Парбури трейдинг, лтд.» и совместно с ним зарегистрировал в России Объединенную финансовую группу. Откуда доверие к «Парбури»? Должно быть, это обусловлено пролетарской скромностью офшора. Согласно аудиторскому заключению всеми уважаемой компании «Делойт энд ...
Дата: 06.02.2001 Копия в Google

188. Хвост виляет собакой.

... возглавили государственная телерадиокомпания 'Хабар' (генеральный директор - Дарига Назарбаева, дочь президента Н. Назарбаева и жена Р. Алиева), финансируемая группой Алиева газета 'Новое поколение', теле- и радиокомпании, принадлежащие Р. Алиеву ...
... в самостоятельную политическую силу, активно влияющую на руководство Казахстана, имидж республики на международной арене, внутреннюю ситуацию, кадровую политику в высших эшелонах власти, вопросы собственности, информационные и финансовые потоки ...
Дата: 14.09.2000 Копия в Google

189. Министр своего дела.

... логотип новой компании. Ради приличия было решено лишь придумать другое английское слово под латинскую "I". Партнеры Лесина, с кем довелось побеседовать корреспонденту "Итогов", отдают ему должное как талантливому организатору и управленцу. За десять лет созданное Лесиным предприятие прошло путь от рядовой конторы по производству рекламных роликов до крупнейшего в России агентства, которое сегодня контролирует 65-70% рынка телевизионной рекламы. Прямо или косвенно группа компаний "Видео ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

190. Фридман- булочка с героином.

И вот, когда появился новый хозяин Кремля, по слухам, во многом обязанный своим восхождением «Альфе», для этой группы сложилась удачная ситуация, при которой один из её представителей смог бы занять место главы «Медиа-Моста».
Сама компания при этом ничуть не пострадала, а многие из её клиентов не получили конвертированных денег.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

191. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

На последних курсах университета Олег стал финдиректором некоего ТОО «Военная финансово – инвестиционная компания».
Даже концерты российских рок групп мы с удовольствием послушали по заказу СПС. Теперь у Чубайса время на «проталкивание» ЭМО много-много, до следующих выборов, и он может не спешить.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

192. 3. Доля собственности ИТЕРА

В состав участников входили ОАО «Пурнефтегазгеология» (47 %), ОАО «Сургутгазпром» (46 %: дочернее общество Группы «Газпром») и ОАО «Нова» (7 %: позднее было переименовано в ОАО «Новафининвест»). Целью совместной деятельности была разработка Восточно-Таркосалинского месторождения в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. ОАО «Пурнефтегазгеология», независимая геологическая компания, являлось первым держателем лицензии на разработку данного месторождения. Копия в Google

193. Роль Быкова в Красноярске

... которые обеспечивали прежде всего управление финансовыми потоками в интересах своего патрона. В производственном же плане они допускали многочисленные просчеты, которые привели к тому, что к середине 1997 г. финансово-экономическое положение КрАЗа серьезно осложнилось. Это заставило руководство завода срочно искать поддержки новых стратегических партнеров. В создавшейся ситуации Быков умело вывел эти поиски на банк "Российский кредит", купивший через свою оффшорную компанию 27% акций завода ... Копия в Google

194. Депутат по зернышку клюет.

... который призван стать «воротами» нового международного транспортного коридора «СЕВЕР-ЮГ» (INSTC). Возвращаясь в Госдуму, Олег Савченко, просто снял себя с должности гендиректора этой компании и поставил туда своего сына — Георгия Олеговича. Примечательно, что адресом компании «ПЛК «Каспий» на ее официальном сайте значится московская Шарикоподшипниковская улица, дом 13, строение 1. По этому же адресу расположена штаб-квартира корпорации ЕПК — подконтрольной Савченко группе подшипниковых заводов ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

195. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

В середине 2000-х он начинал с разработки сайтов в компании art of web, затем, если верить его собственному блогу, начал строить «группу компаний», которая занималась всем подряд — от нефтепродуктов и игр для соцсетей до школы иностранных языков ...
... Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели». Начало на этой неделе положил минфин США, введя первые в истории санкции против криптовалютной компании — основанного россиянами ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

196. Какие у Кристины Потупчик виды на жительство.

... 2017–2018 гг.) чистая прибыль компании составила около 10 млн рублей. «Издательство редких книг» Потупчик создала в 2019 году: в первый год был убыток, а в 2020-м компания заработала 234 тыс. рублей. «Фонд открытой новой демократии» единственный раз ...
Какие финансовые потоки стоят за всем этим — загадка.
Дата: 05.08.2021 Копия в Google

197. Недвижимость семьи Бориса Шпигеля в России:

— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 21.03.2021, "Борис Шпигель и его бизнес": Созданная в 1991 году группа компаний «Биотэк» сейчас является одним из крупнейших фармацевтических холдингов в России.
У каждого был свой интерес: по версии следствия, олигарх давал взятки главе региона, а тот в свою очередь подключил его к бюджетному потоку на поставку препаратов для нужд медучреждений.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

198. "Прокладки" с админресурсом Сергея Назарова.

Однако сам Голубев не был достаточно компетентен в новом для себя деле и не контролировал в должной мере менеджмент шахты. На этом и сыграла «молодая шпана». Назаров и компания коррумпировали менеджмент шахты «Полосухинская» и стали покупать у ...
Другой источник энергетических углей для группировки Артема Назарова — компания «МелТЭК», принадлежащее Константину Струкову. Последний до 2017 г. не имел отношения к угольному бизнесу (его основным активом было «Южуралзолото Группа Компаний», один ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

199. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... преступления ч.4 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной преступной группой в особо крупном размере. Согласно версии следователей, эта преступная группа мошенническим образом с использованием липовых документов захватила принадлежащее Минееву ООО «Гоголь-Моголь», которое возводило элитный коттеджный поселок на берегу Волги в Тверской области. В составе захваченного имущества 71 объект недвижимости и принадлежащее компании имущество — всего на сумму более полумиллиарда рублей ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

200. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Принадлежащая Янчукову группа компаний «Мангазея», получив авансом операционный контроль над стратегическим для России Итакинским месторождением (более 50 тонн золота по закону о недрах), затем отказалась платить.
Действовать начал без оглядки на старые и новые грехи, которых накопилось немало.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google