Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Золотой человек.

Против продажи акций IRC Limited Stoken Board резко выступал крупнейший акционер Petropavlovsk — «Южуралзолото группа компаний» Константина Струкова (ЮГК).
Кстати, по нашим данным, господин Гайзер сейчас находится в одном из московских СИЗО, а не в колонии, где с ним работают следователи по новым обвинениям и, не исключено, что к полученным ранее 11 годам бывший начальник Левицкого получит ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

122. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

... на 82 квартиры с магазинами на первом этаже и спортзалом, а также «с бассейнами на крыше, с которой открывается вид на новый торговый центр Jumeirah Village Circle». Кармеинский в своем резюме называет владельцем проекта компанию AKA International ...
Схема Саймаити обеспечивала теневые финансовые потоки, объем которых поражает, особенно если вспомнить, что Кыргызстан — одна из беднейших стран мира.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

123. Кровь на счетах.

Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Сцена убийства Мартиньша Бункуса По истечение года дело остается нераскрытым, но глава криминальной полиции Латвии, Андрей Гришинс, говорит, что у него есть «ряд подозреваемых из организованных преступных групп», которые ведут свою деятельность в ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

124. Телега из Кремля.

... показательна тем, что крупные политические группы также интересуются telegram-каналами. Ковальчуки пришли на рынок с приближением президентских выборов. Сначала всю работу с каналами выполняла близкая им компания «Михайлов и Партнеры» и связанное с ...
Но чиновники быстро столкнулись с тем, что помимо уже ясных им соцсетей возникла новая мода — на чтение анонимных telegram-каналов.
Дата: 29.11.2018 Копия в Google

125. Как падал "Траст".

... по строительству гостиницы и коттеджей в Геленджике «Траст» прокредитовал на 3 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. были выведены на кипрскую компанию Black Coast, принадлежавшую прежним владельцам «Траста», перечисляет представитель новой команды банка ...
В середине 2000-х Юров и команда его менеджеров купили у группы «Менатеп» Михаила Ходорковского банк «Менатеп Санкт-Петербург» и Доверительный инвестиционный банк, впоследствии объединенные в национальный банк «Траст».
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

126. Голубые ракеты России:

... поток жалоб на представителей инспекции перешел все пределы, ее просто разогнали и Шерман оказался на улице. Поработав в страховых компаниях, он нашел себе место в «Авангарде». Лобби своих не бросает. Другим «ценным» пополнением Мухаметова стал новый ...
Однако, к этому времени глава ГУЭБиПК Денис Сугробов и большая группа его подчиненных находились под стражей по обвинению в провокациях.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

127. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Манипуляции со структурой собственности начались после 2008 года — перед тем, как отмывание денег было поставлено на поток. OCCRP изучил документы и обнаружил, что многие офшоры — владельцы банков связаны с компаниями, которые получили огромные ...
Украинский паспорт Вячеслава Платона на имя Вячеслава Кобалева ["Новое Время", Украина, 26.07.2016, "Фальшивый украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

128. "Юра сейчас "ноль".

... этого материала © "Новая газета", 16.03.2016, Фото: ИА "Белта" "Чиж — это Чижман. Он похож на еврея, но он не еврей" Ирина Халип «Да ну, это нищий, у меня одалживает деньги на проезд. Еще 30 миллионов в бюджет должен. Но, правда, платит большие проценты. Какой он олигарх! Нищий! Чиж у нас — это Чижман. Он похож чисто на еврея, но он не еврей. Такой бульбаш типичный». (Александр Лукашенко — о Юрии Чиже, 2011 год.) Александр Лукашенко и Юрий Чиж Юрий Чиж, глава группы компаний «Трайпл», до ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

129. Синекура седых комсомольцев,

О каком развитии предпринимательской инфраструктуры может идти речь под руководством группы престарелых пильщиков? Бизнесу России ТПП России по факту не нужна. Значительная часть членов ТПП из жалкой членской базы — это компании самих же функционеров ...
Дальше Сергей Катырин в цифрах и фактах рассказывает про целевые программы, внедрённые инновации, победы в импортозамещении, новые патенты, бесплатные выставки для членов палаты и т.д. В завершении радостно сообщает, что в ТПП РФ вступило три ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

130. "Альфу" прессуют долей "авторитета" Петровского.

При этом в феврале прошлого года контрольный пакет акций стратегического предприятия был выкуплен компанией А1, входящей в "Альфа-групп", и Реча лишился возможности влиять на движение финансовых потоков.
... себя новыми акционерами, а также с попыткой захвата стратегического завода. В свою очередь, помощник президента Чечни Рамзан Цицулаев заявил "Ъ", что о возбуждении уголовного дела ему ничего не известно. Однако, по его словам, "группа "Альфа ...
Дата: 12.12.2013 Копия в Google

131. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

... новые проекты — «СМОТРИ» и «Банана-мама». Это были все мои деньги. В итоге они стали самыми быстрорастущими и успешными на рынке в своих индустриях. Стоимость компании «СМОТРИ» в начале 2008 года уже достигала $90 млн. и был офер на покупку группой ...
Тогда менеджмент «Банана-мама» разработал свой план финансовой стабилизации компании без привлечения дополнительных средств — закрытие части магазинов, сокращение издержек и управление денежными потоками, исходя из текущей ситуации.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

132. 13 друзей Путина.

Тимченко владеет группой Gunvor (см. «Новую газету», № 92, 113). Подконтрольная Тимченко фирма «Трансойл СНГ» имеет 9,577% питерского банка «Россия», основным акционером и председателем совета директоров которого является друг Путина — Юрий Ковальчук. Люксембургский фонд Volga Resources (его основной бенефициар — Тимченко) доводит долю в компании НОВАТЭК — второй по величине газовой компании в России — до 18,2%.
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

133. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

В 2004 г. банк обзавелся новым влиятельным совладельцем — «Северсталь-групп» Алексея Мордашова, в том же году приобрел страховую компанию «Согаз».
Из документа (копия есть у «Ведомостей») следует, что в 1996 г. задержанные переехали в Испанию, где «из своих особняков контролировали криминальную деятельность и бизнес, которые находившиеся в их подчинении преступные группы осуществляли на родине ...
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

134. "Закрыть" генерала.

... октябре 2007 года, назначая новым полпредом в Дальневосточном федеральном округе Олега Сафонова, Владимир Путин говорил ему о необходимости декриминализации региона. Как показало наше расследование, Дальний Восток действительно заслуживает самого пристального внимания. Мы начали с таможни — ведь это, безусловно, одна из самых коррумпированных государственных структур в регионе и стране в целом. Нечистые на руку таможенники, покрывающие и контролирующие потоки контрабанды, зарабатывают миллиарды ...
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

135. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

Я в компании выполняю стратегические функции -- бизнес-планирование, формирование новых бизнес-стратегий, то есть куда движемся, с кем работаем.
Наши израильские коллеги (финансовая группа "Тамир Фишман".-- Ъ) подписали с оставшимися инвесторами соответствующие обязательства (коммитменты).
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

136. "Русснефть", сдавайся!

У управляющей активами Дерипаски компании "Базэл" есть специально созданная "дочка" - "Объединенная нефтяная группа".
Чтобы ответить на него, мы решили покопаться в прошлом нового "опального олигарха".
Дата: 26.10.2007 Копия в Google

137. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Она, единственная из числа руководителей строительных компаний, была включена в состав рабочей группы по национальному проекту «Доступное и комфортное жилье».
Бизнес в жилой недвижимости сродни езде на велосипеде, который не падает до тех пор, пока крутишь педали: есть возможность получать все новые и новые участки—все нормально, как только поток земли иссякает—кризис не за горами.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

138. Часть 2.

... Имидж-Банка», а Силина становится новым председателем правления. Курирует все это дело из Лондона Фомичев, поскольку Борис Абрамович сам идет на повышение – он теперь занят российскими думами, в смысле, мыслями о судьбе России. «Имидж-Банк» по сути становится приемником «Объединенного Банка» и продолжает работать в прежнем режиме. Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед ...
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

139. "Не путайте экспансию с бегством".

Например, компании этой группы скупают акции телекоммуникационных концернов в Восточной Европе и Азии. Только за долю в турецкой компании - операторе сотовой связи Turkcell в прошлом году было заплачено 1, 6 млрд.
- Почему практика использования оффшорных схем минимизации налогов привлекла Ваше внимание сейчас, а не, скажем, в конце 90-х годов, когда деньги из России уходили куда более внушительным потоком? - Я бы не сказал, что этот поток был тогда более ...
Дата: 22.05.2006 Копия в Google

140. Новые ботинки для татарского хана.

В такой ситуации передача госпакета акций "Укртатнафта" в "Укрнафту" рассматривалась всеми как подарок компании группе "Приват" в рамках общих договоренностей о разделе госимущества подобно тому, как были по договоренности в 2004 году разделены ...
03.12.2004 Новые ботинки для татарского хана Некоторые подробности украинских выборов в Москве и Казани Спонсоры Ющенко (список) Александр Усов, Киев-Москва-Казань Кто откроет эру судебных процессов?
Дата: 03.12.2004 Копия в Google