Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

... Создание новой общественной структуры (Благотворительный фонд) Заказчика Мобилизация для выполнения задач Заказчика имеющихся средств ЦПС (Группа медиа-планирования, Группа IT, Фабрика текстов, Группа мониторинга и анализа, Группа блогеров, Группа ...
Его нефтяные компании, входящие в концерн «Русь-Ойл», то и дело попадались на налоговых преступлениях.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

202. Наследственные аферы Дональда Трампа.

Та же группа зданий в следующем десятилетии была продана за цену, более чем в 16 раз превышавшую эту сумму". "В целом наша газета задокументировала 295 потоков доходов, созданных Фредом Трампом на протяжении 50 лет в целях обогащения его сына.
Со своей стороны, газета замечает, что возникают новые вопросы по поводу того, почему Дональд Трамп отказывается предать огласке свои налоговые декларации.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

203. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Осуществляет общее руководство группой. Похоже, что выступает конечным бенефициаром некоторых компаний названных схеме 2. Активно вовлечен в разработку схем работы компании, называет себя «генератор выручки компании». Юрий Еременко Юрий Еременко В 2013 года занимал должность президента компании «холодильник.ру», позднее став «правой рукой» Ковалева, консультируя его по основным вопросам финансовых потоков. В его время обанкротилась компания «Техносила» — некогда одна из крупнейших сетей ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

204. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

Через эту структуру проходит основной поток платежей жителей за коммунальные услуги: напрямую управляющим и ресурсоснабжающим компаниям они не платят. В один прекрасный день горожане увидели на дверях свои подъездов объявления о том, что старый ИРЦБ больше недействителен, и деньги за коммунальные услуги нужно переводить на реквизиты новой фирмы с тем же, впрочем, названием.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

205. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Другой «конфликт интересов» произошел у Казахстана с российскими бизнесменами Сутягинскими, владельцами омской группы компаний «Титан».
... KAZ Minerals является богатейший человек Казахстана — Владимир Ким, этнический кореец и бывший комсомольский работник, проживающий в Лондоне, где он лоббирует теневые интересы казахстанской элиты, фактически управляя нелегальными финансовыми потоками ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

206. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так совпало, что все эти конкурсы на общую сумму почти 600 млн рублей в течение 1 недели выиграли компании, контролируемые Алексеем Федосеевым: ООО "Миро групп" (строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на общую сумму 335 млн рублей ...
Хотя, говорит он, противодействие нового руководства фонда уже ощущается: "Буквально сегодня мы получили целую пачку писем с совершенно немотивированными отказами в приеме проектно-сметной документации.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

207. Скелеты на стройплощадке.

В итоге BHS через год выехал, сочтя поток покупателей на Арбате недостаточным. Марина Волощук, международный директор оператора BHS «Русской торговой группы», объясняла тогда, что рентабельность универмага на Арбате оказалась в три раза ниже, чем в ...
Давний приятель Шифрина, занимающийся в России металлургическим бизнесом, считает, что новый россиянин просто решил сэкономить на налогах, ведь ставка НДФЛ по-прежнему составляет для всех граждан 13%. В 2008 году компания Midland Development, которая ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

208. Весь мусор Ленинградской области.

В 2014 году о планах заняться мусоропереработкой в Петербурге заявила группа ВТБ, но проект мусоросжигательного завода в Левашово встретил резкое сопротивление общественности и был отложен до лучших времен. Однако с 1 января 2017 года все регионы России начинают жить по новым правилам обращения отходов, что создает предпосылки для очередного передела сфер влияния в отрасли. Отвечать за сбор, вывоз и утилизацию отходов, а соответственно и контролировать соответствующие финансовые потоки, в каждом ...
Дата: 08.12.2016 Копия в Google

209. Рыба гниет с Чешуи.

... Рыболовлевым и группой товарищей, наиболее авторитетным среди которых был Олег Ломакин (он же Прокоп), были сформированы. Это легко отследить не только по материалам уголовного дела, но и по отчетности компаний, входивших в сферу интересов группы, а ...
В числе наших публикаций о новом русском богатстве?— истории о яхте «Принцесса Ольга», особняках Романа Абрамовича на Манхэттене и княжестве Монако, которое превратил в свою вотчину бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

210. Соколиная охота.

Наверное, и главе Ростеха Сергею Чемезову стоит присмотреться к владельцу входящей в концерн «Алмаз-Антей» компании «Новые оборонные технологии» Валерию Соколову, которому доверены связанные с национальной безопасностью проекты в сфере ...
Сам вице-премьер, по слухам, тоже заинтересован в контроле над финансовыми потоками Минсвязи по госзакупкам, которые, по всей видимости, на сегодня являются основными источниками благополучия семьи Соколовых.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

211. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

К ним можно отнести группы компаний «Линия+» и УК «ВЕСТА-СФ», включающую в себя 15 различных фирм. В «Линии+» и головной компании УК «ВЕСТА-СФ» Александр Пономаренко был учредителем лично.
Оригинал этого материала © "Инфоликс", 22.04.2016, Фото: via "Инфоликс" Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину Глава "Мосводоканала" 20 лет направляет миллиарды из столичного бюджета по собственным каналам Александр Денисов ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

212. Экс-сутенер "узаконил" контрабанду.

... 2015, Пацаны из 90-х или представители народа?, Фото: NewsVL.ru, via korrupciiboi.ru Олег Фролов Скандал в Приморье После громкой отставки и ареста губернатора Сахалина Александра Хорошавина на востоке страны разгорается новый коррупционный скандал ...
К слову, должность позволяет контролировать различные спортивные федерации и финансовые потоки на проведение соревнований.
Дата: 16.12.2015 Копия в Google

213. Команду Кузовкина вывели на чистую воду.

При этом объем денежных потоков, проводимых через такие компании, как минимум, сопоставим с аналогичными потоками в адрес компаний Группы, — отмечают консультанты "Бейкер Тилли Русаудит".
... концу 2014 года у компании появился новый менеджмент, который начал разбираться с тем, что реально творится в компании. Для оценки того, какова реальная структура холдинга и схема управления финансовыми потоками, был привлечен независимый консультант ...
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

214. Как казахские власти преследуют "Республику" в США.

А в начале этого месяца Казахстан пошел еще дальше, заявив представителям хостинговой компании, что упомянутый судебный приказ требует закрытия «Республики».
Сам портал «Республика» регулярно атакуется неизвестными лицами, которые подвергают его потоку скоординированных DDoS атак, а шеф-редактор медиа-группы Ирина Петрушова в 2002 году была вынуждена эмигрировать из Казахстана и с тех пор разыскивается ...
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

215. По делу "Ив Роше" рассадили по-братски.

... не сомневаюсь в предъявлении новых обвинений до истечения срока этого домашнего ареста, чтобы были основания для нового и бесконечного. — Врезка К.ру] По версии следствия, Алексей и Олег Навальные похитили денежные средства компании «Ив Роше Восток ...
На что группа поддержки Навального кричала о том, кто вместо Навального должен сидеть в тюрьме.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

216. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

Коммерсант тут же посоветовал Александра знакомым предпринимателям, и вскоре в Москве заработал новый «обнальный» канал. Схема работала очень просто. Потоки теневых средств переводились на фирмы-однодневки, после чего деньги поступали на счета ...
... Что и неудивительно: в тот момент времени, как и ныне, Шереметьев был тесно связан с сейчас уже бывшими замминистра внутренних дел Михаилом Суходольским, начальником ГУВД Москвы Владимиром Прониным, а также с еще целой группой генералов-силовиков ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

217. Накрученный Собянин.

По их словам, чиновники из правительства Москвы тестируют новые технологии взимодействия с поисковиком. «На создание сайтов для «Яндекса» была дана неделя», — рассказывает менеджер одной из компаний, издающих районные и окружные газеты Москвы.
В конце сентября группа «Анонимный интернационал» распространила в интернете содержание вскрытой ею переписки между предположительно сотрудниками МИТ и предположительно заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политике ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google

218. Подмосковная Фемида продолжает "гнить" с головы.

... известной группы компаний «Русское молоко», которыми владеет г-н Бойко Великий (чтобы понять, о ком речь, достаточно ознакомиться с парой-тройкой статей об этом колоритном персонаже). Большинство дел с участием указанной группы компаний почему-то ...
И вот на эту «удобренную» почву пришел новый Хозяин — Сан Саныч.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

219. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

До 40% от полученных кредитов них было расхищено его преступной группой. В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
Докучаев сумел заблокировать на время передачу информации о новом «контролере», назвав это «технической ошибкой» и успешно «съехав» с обсуждения этой темы.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

220. Нары делу не помеха.

... возбуждено новое уголовное дело. Дистанционная рейдерская атака Как заявил «Росбалту» адвокат Владислав Корытов, представляющий интересы руководства и акционеров ЗАО «Медион» (владелец «Логопарк Пышма», Свердловская область) и ЗАО «Логопарк Толмачево» (собственник «Логопарк Толмачево», Новосибирск) попытка рейдерского захвата «Логопарка Пышма» и «Логопарка Толмачево» может стать частью «большого» уголовного дела против Мухтара Аблязова. Адвокат, действующий в интересах группы компаний «Фактор ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google