Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Илья Сачков на госизмене.

СМИ неоднократно сообщали о возможности скорого IPO компании на зарубежных площадках. Финансовые показатели Group-IB при этом в последние годы не раскрывала. Выручка российского юрлица ООО «Группа Айби», по данным СПАРК, в 2020 году выросла со 175,1 ...
... убийстве Бориса Немцова, дело «Седьмой студии», дела о протестах в Москве летом 2019 года, когда оперативники «двойки» искали связи оппозиции с иностранными структурами и, как писал РБК, пытались «доказать финансирование протестных акций из-за рубежа ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

42. Откат на подкуп.

Да и в целом, закупка угля значительно дороже других металлургов РФ уже стала визитной карточкой ТОП-менеджмента Группы «НЛМК». Да и вообще, куда заведет такое сотрудничество новолипецких металлургов? Как компания, которая разместила 18,6% своих ...
Суть этого дела состояла в том, что в феврале текущего года гендиректор «ТопПром» Честнейшин с целью налаживания нового канала продажи угольной продукции за рубеж и увеличения прибыли предложил представителю польской фирмы по закупкам на территории ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

43. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

Известная в строительном бизнесе группа компаний "СНГ-Альянс" принадлежит Борису Давлетьярову. По случайному совпадению именно эта компания, наряду с фирмами-однодневками, является одним из крупнейших заемщиков банка, получая миллиардные кредиты на строительство. Только вот основные громкие строительные проекты эта компания не завершила: после получения крупных государственных авансов на строительство большая часть денег обналичивалась и выводилась за рубеж на счета Давлетьярова и компаний ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

44. Частные службы безопасности:

... Виноградова В.Н. К этой влиятельной группе прикомандирован также юрист Кусов В.Е. Последний специализируется на порученных лично ему "деликатных проблемах", в том числе - на разработке и внедрении "серых" схем и "легальной" перекачки за рубеж крупных денежных средств через офшоры консорциума. По поручению основных владельцев "Альфа-групп", Кусов создал и возглавляет (при "Альфа-банке") около двадцати фирм, которыми владеют офшорные компании на Британских Виргинских островах, острове Мэн ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

45. Путешествие Назарбаева.

Как обычно, отдых президента оплачивает бельгийская компания, принадлежащая «Евразийской группе» Машкевича-Шодиева-Ибрагимова.
Эти деньги, как мы смогли доказать, являются незаконными, то есть, принадлежавшими республике Казахстан, незаконно выведенными за рубеж.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

46. Вредители из ГТК

На вопрос журналиста, как это делается, бизнесмен ответил: «Группа лиц, представляющая главные компании, добилась от ГТК, казалось бы, невозможного: утверждения новой инструкции о порядке маркировки отдельных подакцизных товаров.
Товар пропадал, портился, документальная договорная сторона дела теряла значение, компания распадалась. Зато процветала другая. Такая вот конкуренция. Другой пример. За рубежом, например, в магазинах такие продукты, как «Мартини» и «Чинзано», стоят ...
Дата: 22.04.2002 Копия в Google

47. У нас длинные листья.

В России существовали вполне легальные компании, которые работали за рубежом и оказывали услуги по охране грузов, объектов и людей в конфликтных зонах. Одной из них была «Моран Секьюрити Групп». Именно ее опыт присвоила себе «Лонгифолия». С 1999 года «Моран Секьюрити Групп» занималась морским сопровождением судов в пиратоопасных районах Индийского и Тихого океанов. «Моран Секьюрити Групп» много лет работала в Ираке на разных заказчиков из России (например, «Зарубежнефть» и «Стройтрансгаз»), а ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

48. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

[...] Из содержание аудиозаписей следует, что Петров «в непринужденной манере» обсуждал с бизнес-партнерами вывод выручки компании за рубеж.
... валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

49. Богатый зять Андрей Болотов.

По адресу, указанному в объявлении Болотовой, находится кипрский офис компании Ronin Europe, входящей в группу «Ронин» (Ronin Partners), которая специализируется на доверительном управлении крупными капиталами и работает с деньгами пенсионного фонда ...
... того как Путин стал главой государства, Токарев, который в девяностых работал в структурах Сбербанка и управления делами президента, возглавил госкомпанию «Зарубежнефть», занимающуюся эксплуатацией нефтегазовых месторождений в России и за рубежом ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

50. Вскормленная Пригожиным ЧВК.

Собеседник РБК, близко знавший военнослужащего, утверждает, что ветеран внутренних войск, прошедший обе чеченские кампании, находился в Сирии в качестве сотрудника частной военной компании, известной как «группа Вагнера».
Основную деятельность отечественные фирмы ведут за рубежом. Например, сотрудники еще одной крупной ЧВК — «Центр Антитеррор» в 2000-х годах выполняли заказы в Ираке, Нигерии, Сьерра-Леоне и других странах. Чтобы облегчить работу за рубежом, российские ...
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

51. Сбежать за 45 часов.

Именно в этой строке скорее всего должны были отражаться средства клиентов, переправленные за рубеж, предполагает президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов. *** "Нельзя ли фамилию вашу поиметь" «Гленик» (Glenic — Global Energy Invest Companу) выглядела респектабельной международной финансовой группой. Она обгоняла «Газпром» по капитализации, а ее брокерский дом входил в десятку ведущих операторов. Совладелец и руководитель компании Андрей Шмаков не раскрывал происхождение ее ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

52. Часть 2.

Вместо выбывшего Фомичева вакантный вакуум заполняет собой уфимский хлопец Вася Пеганов, который активно берется за дело и посредством банка и группы компаний («Анстед», «Навойл-Технолоджи» и др.) реализует семейные ценности, в смысле, черно-серые ...
Тем более, что тот же Макурин, к примеру, уже давно живет за рубежом, является гражданином Швейцарии, не говоря уже о Закаеве и Березовском.
Дата: 26.10.2006 Копия в Google

53. В чем секрет выживания Фридмана.

*** Схема потоков за 1999 г. Сопроводительное письмо Нефтяная отрасль России представлена компаниями, которые можно разделить на четыре основных группы: 1. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) Представляют собой, как правило, холдинг, (но не ...
Услуги по транспортировке нефти по трубе в России и за рубеж оказывает монополист в этой сфере - ОАО «Транснефть». Государство регулирует экспорт нефти путем ограничения доступа нефтяных компаний к экспортному трубопроводу.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

54. Делу писателей- пять лет.

Как я теперь думаю, бумаги на Чубайса с соавторами собирала служба безопасности группы «Мост», самая совершенная служба безопасности в Москве в то время. Что деньги у Чубайса есть, было известно. Что они за рубежом, догадывались те, кто за рубеж и ...
Альфред Кох, писатель В августе 1997 года ушел в отставку с поста вице-премьера и председателя Госкомимущества РФ. С 1 сентября 1998 года — председатель совета директоров компании «Монтес Аури».
Дата: 19.11.2002 Копия в Google

55. Короли российской недвижимости — 2017 (рейтинг Forbes).

Группа ПСН активно развивает проекты в сфере жилой недвижимости. *** 21. ТПС Недвижимость Александр Пономаренко, Александр Скоробогатько, Игорь Ротенберг За год: В 2016 году в Москве открылось пять новых крупных торговых центров. Два из них, ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Хорошо» общей площадью 250 000 кв. м, открыла «ТПС Недвижимость». Объем инвестиций — $450 млн и $350 млн соответственно. За рубежом: У компании есть крупный торговый центр Ocean Plaza в Киеве, его общая площадь — 160 000 кв. м. Украшение ...
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

56. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

... прибыли представители зарубежных частных военных компаний, так называемые "наемники", которые демонстрировали навыки устранения и защиты охраняемого лица от нападения. Шымкентский бизнесмен владел несколькими коммерческими объектами за рубежом ...
— Врезка К.ру] В ведомстве отмечали, что на нужды и содержание своей преступной группы Тулешов тратил огромные суммы денег, что "вкупе со страстью к богемному образу жизни привело к формированию крупных долгов как перед банками второго уровня, так и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

57. Апокалипсис Фридмана.

... совместной нефтяной компании, оцениваемой в 18 млрд. долларов. При этом владельцы ТНК передали новым владельцам все конфликты по спорным активам, получив взамен легитимные с точки зрения западных стандартов капиталы. Так была реализована крупнейшая в истории современной России операция по отмыванию капитала. Группа во главе с Фридманом получила от сделки 6,75 млрд. долларов. Для вывода капитала из России за границу «подельники» прибегли к фиктивным импортным контрактам, продаже за рубеж ценных ...
Дата: 05.10.2007 Копия в Google

58. Помощник Президента Украины Третьяков - боец!

Деятельный российский предприниматель - в качестве инвестора и поставщика - привлек к сотрудничеству казахстанскую компанию «Казахойл». Вокруr предприятия тут же сформировалась «группа поддержки» из числа чеченцев, осуществлявших «активную оборону ...
Через этот банк мог «отмывался» доход «Альянса», получаемый от реэкспорта казахстанской нефти за рубеж.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

59. Погоня за тенью.

... группы Рязанов — Гидаспов — Титов — проталкивание решения о дополнительной эмиссии 510 акций СГПЗ, приобретенных офшорной компанией Chemical Industries limited. Показательно, что весной 2002 года Рязанов и Гидаспов вели переговоры, в ходе которых обсуждался вопрос вхождения в состав акционеров СГПЗ некоей офшорной, подконтрольном им, компании. В результате допэмиссии была решена двуединая задача — размывание контрольного пакета акций СГПЗ, принадлежавшего «Азоту», и вывод части активов за рубеж ...
Дата: 07.10.2003 Копия в Google

60. Кому принадлежит Россия.

По большому счету СИБУР — единственная российская группа, полноценно представляющая российскую химию за рубежом. Вагит Алекперов Опыт СИБУРа уже через три года был востребован. По тому же пути пошел Вагит Алекперов, решивший вложить часть прибылей от экспорта сырой нефти в ее химическую переработку. В результате субхолдинг «ЛУКойл-Нефтехим» занимает львиную долю на рынке пластмасс. Судя по всему, развитие «ЛУКойл-Нефтехима» пока только в самом начале, хотя компания уже успела начать экспансию в ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google