Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Подозреваемые заключали контракты на поставку из-за рубежа компьютерного оборудования и комплектующих по завышенным ценам и переводили деньги на счет иностранной компании через зарегистрированные на территории Калининградской области организации.
История про «Росэнергобанк» Бывший президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин с 2018 года скрывается в Израиле от обвинений в крупных хищениях капитала из «Росэнергобанка».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

62. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Более десяти лет назад Мынбаев вместе с группой влиятельных банкиров зарегистрировал в тропической налоговой гавани на Бермудских Островах компанию, которая выросла в империю с оборотом в миллиарды долларов и вкладывала средства во всё — от ...
Эксперты по Закону США о противодействии коррупции за рубежом говорят, что Chevron и ExxonMobil могли его нарушить, участвуя в работе «Тенгизшевройл». Этот закон запрещает американским компаниям перечислять деньги иностранным чиновникам в обмен на ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

63. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

На открытые в банках счета российских компаний поступали денежные средства в рублях, предназначенные для вывода за рубеж.
— Врезка К.ру ИА "РБК", 24.04.2020, "МВД обвинило молдавского политика в выводе ?500 млрд из России": Ранее источники РБК сообщали, что следствие проверяет роль Ренато Усатого в схеме отмывания средств бенефициаров группы «1520» — крупного подрядчика ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

64. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... 5 млн рублей с компании «Специализированный застройщик Милвертин», дочерней компании ПАО «Группа компаний «Самолет», которую связывают с семьей губернатора Московской области Андрея Воробьева. Получить комментарий в компании на момент публикации не ...
У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

65. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... при этом руководители самих компаний сохранят свои полномочия, управляющий будет действовать независимо от них, добавляет Худякова. Связаться с Мурсекаевым «Ведомостям» не удалось. Представитель группы «Волга-Днепр» на запрос «Ведомостей» не ответил ...
... на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций, сообщал СКР. Ирландия — одна из двух основных юрисдикций в мире, где регистрируются гражданские самолеты, дочерние структуры здесь имеют все авиализинговые компании, в том числе ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

66. Владимиру Кехману поменяли статус.

... и компаний группы более 17 млрд руб. (см. врез). По кредитам Сбербанка Кехман с Афанасьевым и Захаровой давали личные поручительства. В июле 2012 г. Гагаринский районный суд Москвы постановил взыскать с Кехмана в пользу банка 3,1 млрд руб. и еще столько же — с двух других поручителей. По требованию Сбербанка суд арестовал недвижимость Кехмана, в счет погашения долга списывалось 50% его зарплаты как директора петербургского Михайловского театра, на некоторое время ему был закрыт выезд за рубеж ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

67. "Иностранные агенты" в Госдуме.

В 2003 году, когда Володин был депутатом, на всю Москву гремела история о захвате саратовским ОМОНом «Московского жирового комбината» (МЖК) с годовым оборотом $48 млн. За него тогда схватилась «Альфа-групп» и саратовская группа компаний «Букет».
*** Оригинал этого материала © "Ведомости", 26.07.2012, Иллюстрация: "Ведомости" Не трать за рубежом Наталья Костенко, Елена Мязина, Лилия Бирюкова, Анастасия Корня Депутаты-единороссы на днях собираются внести в Госдуму законопроект, вводящий ...
Дата: 01.08.2012 Копия в Google

68. Задержаны подозрительные обналичности.

... признаками отмывания за рубеж выведено около 1 трлн рублей. Десятки миллиардов рублей оседают «на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс», сетовал Зубков. При этом основные объемы незаконных финансовых операций происходят в налоговой и таможенной сфере, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере. А наиболее уязвимыми для теневого оборота, по словам Зубкова, оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе компаний с ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

69. Депутаты заинтересовались офшорными аристократами.

"Из доклада группы ученых под руководством доктора экономических наук Михаила Делягина следует, что все ключевые подразделения "Альфа-групп" зарегистрированы в офшорных зонах. Причем в последнее время руководство консорциума активизировало вывод активов из России за рубеж", - уверяет депутат Нефедов.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

70. Пепел и алмаз.

Кроме того, как стало известно, ему принадлежит еще целая сеть компаний, некоторые из которых зарегистрированы в так называемых «налоговых убежищах» в Индии, Бельгии, США и России. В общем, по всему выходит, что Дан Гертлер – человек не бедный. Тем омерзительнее выглядит история, связанная с якутскими алмазами. Сегодня одна из любимых тем в России – привлечение инвестиций из-за рубежа.
Дата: 26.07.2006 Копия в Google

71. Через "ЮКОС" отмывали деньги.

По версии следствия, продолжил Яртых, группа лиц под руководством Ходорковского, Лебедева, Шахновского, Брудно и Переверзина похищала нефтепродукты на подконтрольных «ЮКОСу» нефтедобывающих предприятиях. Затем через подконтрольную «ЮКОСу» компанию ...
[...] Если новые подозрения будут доказаны, это облегчит арест средств основных акционеров “ЮКОСа”, выведенных за рубеж.
Дата: 17.01.2005 Копия в Google

72. "ЮКОС" обезглавлен.

Новых управленцев невозможно обвинить в событиях многолетней давности, поскольку большинство из них работают в компании недавно. Если их захотят задержать, сделать это будет непросто по политическим соображениям. По словам директора группы крупных ...
... за рубеж The Financial Times сообщает, что компания 'ЮКОС' может перенести свою штаб-квартиру за рубеж. По данным издания, компания 'рассматривает возможность объединения своей операционной деятельности с крупной международной нефтяной компанией или ...
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

73. Голоса в Думе продаются.

... Владелец группы компаний «ОСТ» (в т.ч. алкоголь). «Левая» водка, неуплата налогов. + = «Единство» 159. ГУЗАНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ Бывший охранник А.Быкова, рэкет, участие в ОПГ. + + 160. КОДЗОЕВ БАШИР ИЛЬЯСОВИЧ Ингушская ОПГ в Иркутске, долго сидел в СИЗО, покушение с серьезными ранениями. + = 161. СЕМЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ Клиент А.Быкова, бывший мэр Назарова. Коррупция. + + 162. ГУЦЕРИЕВ САИТ-САЛАМ САФАРБЕКОВИЧ Корпорация «БИН», брат М.Гуцериева. неуплата налогов, вывод средств за рубеж ...
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

74. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

... компании Osprey networks PTE. LTD к ООО "Монерон" (Южно-Сахалинск, базовая компания группы "Монерон") о взыскании 1,931 млрд рублей. Осенью сингапурский оптовый трейдер морепродуктов добился процедуры банкротства в отношении этой компании — одной из ...
... компаний. [...] В 2020 году он задекларировал рекордный для региональных парламентариев доход — 6 млрд руб., в 21 раз больше, чем годом ранее (290 млн руб.). Столь стремительный рост связывают с переходом к нему активов сбежавшего за рубеж Олега Кана ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

75. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

В конце 2014 года Дарькин создал ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа», президентом которого является с 2015-го. Основное направление работы компании — привлечение частных инвестиций на Дальний Восток.
Но это лишь небольшая часть: бизнес-империи олигархов успешно вывозят миллионы и миллиарды рублей за рубеж уже больше 10 лет. Корреспондентам «Октагон.Восток» удалось узнать о чешских активах семьи дальневосточного олигарха Сергея Дарькина.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

76. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... на подконтрольные членам группы «технические организации» — «Мателс» и Р.В.С., куда ушли транши на 8,3 млн и почти 23 млн руб. соответственно. Женщины зарегистрировали в Латвии фирмы Inpexcom Inc. и Forstmile, а также открыли в рижском банке ABLV счет, куда также поступали деньги. Оттуда по указанию Романа Рыжкова госпожа Головко, как считают в СКР, перечислила не менее $2,5 млн и €2,1 млн в адрес подконтрольной Анатолию Тихонову зарегистрированной в Монако компании Arcyuleta SA. Кроме того, с ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

77. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

В инвестиционный холдинг Лиллевяли, с которым связаны претензии истцов и российской полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream Network Ltd, Financial Alliance Limited, Stream Network Advisory Limited, GL Finance, GL Asset Management AG, Ankor Finance Global Limided и GL Finance Switzerland ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

78. Деньги Каддафи.

... Каддафи за рубеж, но доказательств этих обвинений предъявлено не было. Саади Каддафи (третий сын) после революции 2011 года бежал в Нигер, в 2014 году был выдан Ливии. В 2015 году привлечен к суду по обвинению в незаконном лишении свободы и убийстве футболиста Башира аль-Риани. В тюрьме подвергался пыткам. В 2018 году с Саади Каддафи было снято обвинение в убийстве. В Нигере Саади пытался переехать в Уганду. Необходимые для этого средства поступали на счета угандийской компании Aurelius Holdings ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

79. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО.
Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

80. Алексею Анохину НДС вернули на 4,5 года.

Когда СК приходил летом с обысками, уже были подозрения на имитацию производственной деятельности и фиктивную отправку товара за рубеж. В ходе расследования цепочка движения денежных средств терялась в офшорных компаниях, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре. [...] В начале расследования СК обобщенно намекал на возможное появление в деле сотрудников государственных структур: «Преступная группа характеризуется…
Дата: 26.03.2018 Копия в Google