Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Номиналы Евгения Пригожина.

Зарубежные проекты С момента появления ЧВК «Вагнер», то есть где-то с 2013-2014 года, в бизнес-империи Пригожина появились компании, интересы которых находятся за рубежом: в Центральноафриканской республике, Судане и Сирии.
... АО «Пайпер групп» — учительница физкультуры петербургской школы № 405 Елена Буханцова. Физкультурница в 2022 году, судя по отчетности компании, даже дала ей в долг 2 млн рублей. При этом «Пайпер групп» владеет московской компанией «Пищевик ...
Дата: 20.10.2023 Копия в Google

302. Самые богатые наследники России — 2023.

... Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017) У основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко и его супруги, бывшей сербской модели и солистки белградской группы Models Александры Мельниченко (в девичестве Николич) двое детей ...
... за рубеж. Позже начала свой бизнес, с 2014 года владеет небольшой строительной компанией «Реконструкция». Ее сестра Ольга работала на ММК с 2005 до 2017 года, в последние годы директором по финансам московского представительства. Покинув компанию ...
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

303. Хантер-вирус.

ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", — добавил Кириллов.
Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

304. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Компания также заигрывает с потребителями через рекламу и финансирование социальных проектов в Китае и за рубежом.
Так, журналисты узнали о ситуации, когда теневым сбытом занялась группа людей, связанных с оргпреступностью, вместе с должностным лицом CTIEC.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

305. Офшоры парламентариев.

Алексей Чепа в бизнесе больше 30 лет. В России он числится совладельцем десятка компаний. Нет ничего удивительного в том, что у его семьи есть компании и за рубежом.
... дела ООО «Продовольственная компания». В нем утверждается, что Лев Ковпак вывел со счетов этой компании более 650 миллионов рублей в пользу подконтрольных ему, его отцу и супруге фирм. В пресс-службе группы компаний «Кировский» подтвердили «Важным ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

306. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

... в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания ...
«В последующем компании, контролирующие и владеющие 90% долей «Феникса», Мурова передала по притворным основаниям «Управляющей компании "Бронка Групп"», участником которой в настоящее время являются Мурова Л., ее внук Муров Никита, Негодов и его дочь ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

307. Академия в кармане.

Научная группа Данилова ушла вслед за руководителем — они перешли в Физический институт имени Лебедева РАН (ФИАН).
Как показало расследование «Проекта», десятки связанных с верхушкой Академии людей и компаний и сейчас владеют дорогой недвижимостью, когда-то принадлежавшей государству.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

308. Гульнара Каримова предложила Мирзияеву $686 млн.

... других компаний (в основном иностранных: МТС, «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Кроме того, она и ее приближенные обвиняются в выводе денег за рубеж через офшорные компании и ...
В начале своего письма, опубликованного на странице в Instagram'е Иман Каримовой, которую ведет группа профессиональных адвокатов, Гульнара Каримова обращается к президенту Шавкату Мирзияеву, как «к человеку, которого она лично знает много-много лет».
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

309. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

... кредиты отмыли в испанских отелях, Фото: bryansknovosti.ru Николай Сергеев Михаил Кащук и Ольга Кароль Как стало известно “Ъ”, в России осуждены бывшие супруги Ольга Король и Михаил Кащук — владельцы группы компаний ОКОР, выданные из Испании ...
«Банк всегда в рамках закона прилагает максимум усилий для наказания мошенников, совершивших противоправные действия по отношению к ВТБ как в России, так и за рубежом»,— сообщили в пресс-службе группы ВТБ. Защита осужденных собирается обжаловать ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

310. Передел бизнес-империи ФСО.

К тому моменту Дмитрий Михальченко, похоже, был готов к началу больших работ: внутри холдинга появилась так называемая группа строительных компаний (ГСК), в которую, помимо «БалтСтроя», вошли «Стройфасад», «СтройКомплект», «РемСтрой», «СпецСтрой» и ...
Незадолго до этого погранслужба ФСБ получила запрос о выставлении бизнесмена на сторожевой контроль — на случай, если из Пулково глава холдинга «Форум» захочет вылететь за рубеж.
Дата: 14.06.2017 Копия в Google

311. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

В то же время, ПУТИН, хоть его лично и не слишком беспокоит нежелание «Альфа Групп» реинвестировать доходы от продажи нефтяной компании ТНК в российскую экономику, может, ссылаясь на недовольство Кремля, давить на ФРИДМАНА и АВЕНА, вынуждая их ...
Тем не менее это досье пока не было передано за рубеж, в том числе и ТРАМПУ.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

312. Грехи "олигархата" Ходорковского.

В начале 2001 г. в соответствии с внутренними планами согласованными рабочей группой эти фиктивные компании направили ряд уведомлений о прекращении обязательств, принятых Юкосом по этим поручительствам, в соответствии со статьей 367 Гражданского ...
... с Залоговыми аукционами в 1995 и 1996 гг; ii. Способы, с помощью которых Олигархи перевели свои акции Юкоса за рубеж без того, чтобы запросить или получить разрешение от Министерства по антимонопольной политике, как это требовалось по закону; iii ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

313. Как "попилить" "Алмазный мир" на троих.

... контроль “Алмазный мир”, по дешевке скупив госпакет акций этой компании. Андрей Жарков Чтобы пакет акций купить, необходимо организовать его “правильную” продажу, то есть договориться с государством в лице конкретного чиновника или группы чиновников ...
Не постигнет ли участь камней “Севералмаза” всю экспортную продукцию, продаваемую за рубеж легально и «вчерную» через “Алмазный мир”?..
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

314. Хозяин Курил.

По итогам 2014 года, когда уже остро стоял вопрос об импортозамещении, группа компаний ЗАО «Гидрострой», как сказано на сайте Fishnet.ru, заняла 4-е место по экспорту российских биологических ресурсов за рубеж — 91,44 тысячи тонн на сумму в 143 млн долларов.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

315. Тестовая блокировка Рунета.

Несмотря на виртуальное отключение магистральных каналов, в ходе эксперимента трафик все равно уходил за рубеж неизвестными путями.
При этом влияние небольших телекоммуникационных компаний, по мнению Семерикова, весьма велико.
Дата: 15.10.2015 Копия в Google

316. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Между тем, по данным "Ъ", Илану Шору, у которого есть бизнес в России (в 2013 году его компания "Классика Интернешнл" приобрела у группы SPI права на бренд водки "Кремлевская"), запрещен въезд в РФ. Об этом "Ъ" сказали российский дипломат и ...
Как писали молдавские СМИ, в ноябре 2014 года через Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд молдавских леев (18% активов всего банковского сектора).
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

317. Альфа-банк заявил о мошенничестве подрядчика ФСК Антона Зингаревича на 5 млрд.

... Зингаревич не одолел "Атланта": Сейчас около 70% долей в «Атланте» контролирует бизнесмен Антон Зингаревич, вице-президент компании Ener1, разрабатывающей литий-ионные батареи, сын и племянник совладельцев группы «Илим» Бориса и Михаила Зингаревичей ...
Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

318. Игорь Шувалов и $100 млн.

Они повторили ту же структуру, которая была у Шуваловых за рубежом. Первая структура — что-то вроде инвестфонда, владеет активами. Вторая — всей семейной недвижимостью». По СПАРК, в обеих компаниях у Шувалова и его жены по 49%. Обеими компаниями управляет Котляренко. Он подчеркивает, что компании изначально создавались на базе доверительного управления и в реестре отражено, что ими управляет его «КСП капитал». «Шувалов далеко не единственный клиент группы моих компаний. У управляющей компании ...
Дата: 24.01.2014 Копия в Google

319. Легализованные ЮКОСом деньги пускали на либерализацию УК.

Деньги поступали из голландского Stichting Administratiekantoor Yukos International UK B.V., которому весной 2005 г. с целью отмывания была передана часть активов компаний, подконтрольных Ходорковскому, через членов организованной группы, скрывающихся от следствия за рубежом, говорится в документе (см. врез).
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

320. 25 самых активных предпринимателей России.

... года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25-30%. Экономические функции компаний, открытых участниками рейтинга, очень разнообразны ...
... но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Согласно показаниям Сумкина, первые свои компании (числом «больше ста») он продал неизвестным лицам за ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google