Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. От Питера до Рейкьявика.

... чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет. Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских холдингов. Из собранных датскими журналистами ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

2. Жена Путина и министр связи Рейман одно время фигурировали в ведомости на выдачу зарплаты.

Поэтому роль немецкого банка интересует Россию разве что косвенно. Ежедневная газета "Русский курьер" еще в августе 2004 предположила, что немецкий банк является владельцем люксембургской компании лишь на бумаге. Джеффри Гальмонд, датский адвокат, который в конце июля 2004 года в суде объявил себя настоящим собственником, тоже, очень вероятно, является просто подставным лицом – в интересах Реймана или других российских государственных чиновников.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

3. Разрыв связи.

Зато был датский юрист Джеффри Гальмонд, владелец инвестиционного фонда IPOC, который в России контролировал и «Мегафон», и «Скайлинк», и оператора междугородной и международной связи «Межрегиональный транзиттелеком» (МТТ), и лизинговую компанию ...
Таким образом, сотрудничая с государством, частный банк мог получить неограниченные возможности для развития за казенный счет, что, по всей видимости, и лоббировал экс-министр Леонид Рейман.
Дата: 29.09.2008 Копия в Google

4. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

Продав свои акции, Александр Винокуров подал в отставку с поста генерального директора, но остался в банке на посту советника главы группы из числа новых собственников. *** 8. Голосовое управление. Леонид Рейман может продать по звонку В уходящем году произошло знаковое для всей телекоммуникационной отрасли событие: пост руководителя Минсвязи покинул еще недавно казавшийся непотопляемым Леонид Рейман. По счастливой случайности, почти одновременно его друг – датский юрист Джеффри Гальмонд ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

5. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились с Центром исследования коррупции и организованной преступности, The Guardian и другими медиапартнерами.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

6. Фридман стоит $8 млрд.

... домик на датском побережье, который они делят с Рейманом, но в то же время отрицает любые нарушения закона. В большинстве дел судебные решения пока не вынесены. Прокуроры из Франкфурта, получившие определенную информацию от 'Альфа-Групп' и 'LV Finance', уже занялись расследованием того, не причастен ли работавший с Гэлмондом немецкий 'Commerzbank AG' к отмыванию денег, о чем сообщил представитель прокуратуры. 'Commerzbank' отрицает нарушение законов, однако этим летом из банка ушел замешанный в ...
Дата: 07.10.2005 Копия в Google

7. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Commerzbank был связан с “Телекоминвестом” в середине 90-х гг. У банка была доля в компании First National Holdings, которая сейчас владеет 58% “Телекоминвеста” от лица Гальмонда. В 2001 г. Commerzbank отдал эту долю в фонд, контролируемый Гальмондом. На датского юриста стали работать три бывших сотрудника банка.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

8. Акт документальной ревизии

Представительствами ОАО "Аэрофлот" за рубежом в соответствии с указанием Генерального директора ОАО "Аэрофлот", а также на основании основных положений письма Центрального банка Российской Федерации от 06.01.94 г. N12-1-2-18/121 на депозитный счет в Union Bank of Switzerland за период июнь 1996 года - июнь 1997 года без специальной лицензии Банка России было перечислено: в долларах США немецких марках французских франках английских фунтах стерлингов датских кронах 221.470.862,51 11.724.818,9 80 ... Копия в Google

9. Из доклада Немцова-Милова: "Путин. Итоги."

«Россия — страна возможностей», цинично провозглашает лозунг рекламной кампании банка «Россия», смотрящий на нас со щитов, установленных на Невском проспекте и у Исаакиевского собора.
Номинальный владелец IPOC, датский юрист Джеффри Гальмонд, владеет также «Телекоминвестом», «Межрегиональным транзиттелекомом», 50% оператора сотовой связи «Скай Линк».
Дата: 11.02.2008 Копия в Google

10. Госконтроль над Рунетом уже установлен.

По его словам, «в недавно начавшихся задержках выплат пенсий через почтовые отделения и почтовых денежных переводов виноват „Связь-банк“, который в прошлом году с подачи Реймана был продан структурам его давнего „подельника“ — датского юриста Джефри ...
В числе вопиющих фактов коррупции выступавшие на пикете назвали продажу государственного почтового банка «Связь-Банк» в частные руки «сомнительных иностранных бизнесменов», в результате чего в некоторых районах страны из-за махинаций с деньгами ...
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

11. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

"Правление Commerzbank в лапах русской мафии" © "Spiegel", 01.08.2005 Гальмондово хитросплетение Pauly Christoph, Schmitt Jorg В связи с тем, что банк Commerzbank номинально держал фирму для одного датского адвоката, проживающего в Гамбурге, он подпал под подозрение об участии в отмывании денег.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

12. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка. Подробности этой истории рассказала вчера WSJ. По ее данным, речь идет о сотрудниках Commerzbank и датском юристе Джеффри Гальмонде, которые, как считает следствие, помогли бывшему российскому министру связи Леониду Рейману продать его активы, но при этом скрыли имя настоящего владельца; расследование этого дела продолжалось шесть лет. Представитель ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

13. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Его бенефициар — датский юрист Джеффри Гальмонд, как оказалось, много лет пользовался услугами Commerzbank для оформления инвестиций в российские активы. Германский банк теперь подозревается в нарушении закона об отмывании денег, поскольку неверно обозначал свою роль в этих сделках. В частности, в документах за 1996-2002 гг. банк называл себя основным владельцем фирмы First National Holding (FNH), контролирующей телекоммуникационную компанию “Телекоминвест”.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

14. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Ее владельцем был датский юрист и знакомый Реймана Джеффри Гальмонд, но это успешно скрывалось — основным владельцем FNH до 2002 г. называл себя Commerzbank. Позже представитель этого банка подтвердил газете The Wall Street Journal: в середине 1990-х банк заключил трастовое соглашение с Гальмондом, по которому банк формально становился собственником FNH, но обязан был по первому требованию вернуть акции Гальмонду.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

15. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

16. Кровь на счетах.

Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

17. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Последние приобретения— пакет акций «Агромашхолдинга», принадлежавший Сергею Генералову (№96), и датский производитель лесозаготовительной техники Silvatec.
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

18. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

... из капитала банков нанес ущерб не только их клиентам. Страховые выплаты вкладчикам компенсировались из бюджета России через Агентство по страхованию вкладов. То есть фактически за украденные и выведенные из страны деньги заплатил из своего кармана каждый россиянин. Компании-продавцы также имели счета в одиннадцати иностранных банках: это литовские Latvijas pasta banka (теперь называется LPB bank) и A/S Norvik banka, австрийский Meinl Bank (теперь называется Anglo Austrian AAB Bank AG), датский ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

19. Третий фигурант "дела Могилевича" Ольга Шнайдер и ее мужья.

Вчера же стало известно, что датская пресса раскопала подтверждение связи между Могилевичем и Некрасовым, да еще какое!
— Летом 2005 года, — рассказывает Нудельман, — израильские правоохранительные органы выяснили, что ряд крупных бизнесменов российского происхождения отмывали через тель-авивское отделение крупнейшего в стране банка «Хапо-Алим» деньги, нажитые ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

20. Диктатор Абашидзе.

Московский мэр Юрий Лужков прилетал в Батуми в самый разгар кризиса, чтобы выразить ему свою поддержку, посредником вызывался быть и Ян Бонде Нильсен, датский магнат, купивший в 80-х годах стадион 'Уэмбли' (центральный стадион Лондона - пер.) и ...
Национальный банк Грузии приступил во вторник к ликвидации коммерческого «Морского банка», расположенного в Батуми. В Тбилиси считают, что банк находится в собственности семьи Абашидзе, и через него власти Аджарии осуществляют незаконные сделки.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google