Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

... 09.02.2021, Теневому банкиру заменили УДО арестом, Фото: dragsng.ru, via russiangate.site, donday.ru Сергей Сергеев Агустин Моралес-Эскомилья Как стало известно “Ъ”, Басманный суд столицы санкционировал арест банкира и автогонщика Агустина Моралес-Эскомильи. Несмотря на звучное имя, полученное им от родственников-испанцев, он является гражданином России и коренным москвичом. Летом прошлого года финансист был осужден на семь лет за участие в хищении средств из обанкротившегося банка «Таурус ...
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

462. Марат и его "казанская команда".

... третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота. Сделка Феодорова с «Фининвест+» была квалифицирована сразу по двум статьям УК ...
Оригинал этого материала © igolkin, 04.12.2020, Фото: government.ru Марат и его "казанская команда" Глава строительной компании "УРСТ" Дмитрий Герасимов продолжает дело товарищей бывшего вице-мэра Москвы по освоению бюджета столицы Евгений Тимашов ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

463. "Решалы" на семейном подряде.

Депозитарий банка используется ими для хранения наличных, в том числе полученных мошенническим путем. Примечательно, что привычка «кидать» всех настолько въелась в Кучинского, что даже банк, где он отмыл несколько миллиардов рублей, который предоставляет ему долгосрочные кредиты на уникальных льготных условиях, он пытается кинуть. Так, например, он должен банку по двум действующим кредитам 27 000 000 руб., из которых вернул менее полумиллиона.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

464. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

Заочный процесс в отношении 54-летнего украинского олигарха шел в Мещанском райсуде столицы с перерывами с января этого года под председательством судьи Татьяны Изотовой, известной по своему участию в процессах в отношении «Седьмой студии» и ...
Был наложен арест и на имущество предпринимателя, включая две квартиры в Молочном переулке, квартиры на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области, а также коллекцию предметов искусства с картинами известных ...
Дата: 11.11.2020 Копия в Google

465. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Немалая часть денег Ходорковского, прошедших через банк Ольшевицкого, осталась тогда ненайденной по одной двум причинам.
... оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

466. Владимир Романюк и Сергей Глущенко доигрались до колонии.

В ходе судебного заседания выяснилось, что когда он прилетал в уральскую столицу, бизнесмены оплачивали его гостиницу и походы в ресторан — на это ушло еще 200 тыс. руб. А во время личной встречи Глущенко сообщил им, что "работает на армян в Москве". — Врезка К.ру Господину Романюку было предъявлено обвинение в получении двух взяток в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ), Сергею Глущенко — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1, п. «а», «б» ч. 3 ст. 291 ...
Дата: 02.10.2020 Копия в Google

467. Экс-руководство "Волга-кредита" пригласили к кассе.

... 134,5 млн руб. Фактически за покупку она не рассчиталась и не отразила сделку в бухгалтерской отчетности банка. «Председатель правления обратила ценные бумаги в свою пользу, реализовав их сторонним организациям и физическим лицам»,— сообщила тогда прокуратура. Через несколько месяцев после приговора Самарский областной суд оправдал банкира. В ноябре 2016 года акционера банка заподозрили в двух других эпизодах мошенничества — хищении средств вкладчиков на сумму около 1,7 млрд руб. (помимо нее ...
Дата: 04.09.2020 Копия в Google

468. Светлана Сантимер оценила свободу Рыбака выше своей.

... делу Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2020, Директору НИИ не понравилось предложение адвоката Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы приговорил к двум с половиной годам лишения свободы адвоката Светлану Сантимер ...
По некоторым данным, ранее защитница, числящаяся в адвокатской конторе №1 Пятигорска (Ставропольский край), но работающая и проживающая в столице, оказывала НИИ услуги по гражданским делам и хорошо знала директора.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

469. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... 300-метровая квартира на Фрунзенской в Москве, квартира в Париже, стоимость которой вместе с ремонтом превысила 6 млн евро, сразу две квартиры во Флориде (США), квартале Sunny Isles — популярном у богатых русских месте, за $2 млн и $800 тыс. каждая ...
Помогла в этом страсть Рамзана Кадырова к дорогой недвижимости и тот самый дворец, чьи фотографии опубликовал сайт Dirty.ru. У Кадырова есть особняки во всех важных для него местах — и в Грозном, столице Чечни, и в Гудермесе, где прошла его первая ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

470. Москва подготовила Александра Кондратенкова к Интерполу.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 16.06.2020, "Страховая афера в Крыму оказалась неподсудной для столицы": В октябре прошлого года Александр Кондратенков был объявлен в международный розыск, который без судебного решения фактически не действует.
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

471. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Также в документе среди недвижимого имущества указаны два жилых дома в столице по 2113 кв. м и 311 кв. м и хозяйственные здания на 522 кв. м. Что касается жены Медведчука Оксаны Марченко, то в ее собственности — 11 земельных участков общей площадью 1 гектар. Один из этих участков находится во временно оккупированном Россией Крыму. Кроме того, Марченко обладает двумя жилыми помещениями в Киеве на 77,1 кв. м и 1773 кв. м и одним — в селе Оползневое в Крыму (371 кв. м).
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

472. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

За пять лет двум ООО удалось привлечь более $150 млн (около 9 млрд руб.).
Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

473. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

... ч. 4 ст. 159 УК РФ), выразившегося в хищении средств участников долевого строительства ЖК «Краснодар Сити» на сумму более 200 млн руб. С августа 2015 года ООО «Краснодар Сити» ведет строительство жилого комплекса в столице края (пять литеров ...
«Стройка продолжается, сроки сдачи двух домов перенесены на четвертый квартал 2020 года в соответствии с ФЗ-214.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

474. "Самый дешевый прокурор на Земле".

Все эти богатства оформлены на двух совершеннолетних детей — сына Ивана и дочь Тамару. В столице на членов семьи зампрокурора записаны 6 квартир.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

475. "Необоснованное богатство" семьи экс-президента Казахстана.

... в казахских банках и компаниях на руководящих должностях. В конце 2014 года он перешел на госслужбу и на пару лет занял кресло заместителя столичного мэра. Его отец в это время ждал суда в австрийской тюрьме по обвинению в убийстве двух банкиров ...
Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

476. Михаил Хабаров играет по-крупному.

... якобы иначе его в столицу из Челябинской области не отпустили бы. Его трудовая биография после окончания вуза изобилует нестыковками. Согласно официальным данным, в 1993-1994 годах Михаил Хабаров работал в Министерстве металлургии России. Сам же он рассказывал, что в этот период получал образование в коммерческой школе при МВЭС. При этом в интервью он говорил, что ему пришлось поработать и мойщиком окон, и продавцом мороженого, а потом «с улицы попал во второй банк страны» — Инкомбанк, куда ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

477. Андрей Ефремов выводил деньги бочками.

— Врезка К.ру Его первыми фигурантами стали бывший заместитель председателя правления банка «Пульс столицы» Ирина Докучалова и двое обнальщиков — Георгий Циклаури и Александр Кальянов.
В этой связи в начале декабря немецкие власти объявили персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, которых в ФРГ считают разведчиками.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

478. "Ничего не коллекционировал и не покупал, и воровать… было нечего".

... отобраны две квартиры и офис в столице Марий Эл общей кадастровой стоимостью свыше 22 млн руб., часы марки Patek Philippe за 1 млн руб. и денежные средства — более 8,5 млн руб., $224 тыс. и €660 тыс. Прокуроры и следователи насчитали свыше 950 наименований разных предметов роскоши на 30 млн руб., среди них 25 золотых слитков, 15 дорогих наручных часов, коллекция драгоценных монет, перьевых ручек, картин, коллекционных вин, икон и посуды. Также изъятию подлежат средства на счетах в банках на ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

479. Андрей Черняков добровольно приземлился в "Матросской тишине".

... установило следствие, похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Эти деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении госконтракта на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в столице ...
Кстати, заочно арестовывая господина Чернякова летом 2015 года, Таганский райсуд почему-то не указал, что данная мера пресечения должна действовать в течение двух месяцев с момента выдачи или задержания обвиняемого.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

480. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

... бизнесмена, инвестировавших средства в строительство жилых домов в столице по договорам с московским правительством. Один из них — совладелец группы компаний ООО Avenue Group Сергей Гляделкин. Входящие в его холдинг строительные организации в 2007–2010 годах застроили площадку в московском районе Левобережный, освободившуюся после сноса хрущевок. Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было ...
Дата: 06.11.2019 Копия в Google