Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Владимир Антонов прикрылся иском на 40 млрд руб.

... добавив, что Snoras даже трудно назвать литовским банком. «68% акций принадлежит гражданину России. Этот банк фактически принадлежит только двум персонам, которые им и управляют. Нахождение этого банка в Литве вообще выглядит интересным», – заключила ...
... а также два бетонных забора в столице общей протяженностью около 400 м. Кроме того, суд запретил менять залогодержателя более десяти квартир, находящихся в ипотеке у АО «Банк СНОРАС», а также находящихся в залоге у банка нежилых зданий и помещений ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

522. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

... и Carlo Pazolini (Switzerland) S.?A. В определении суда также говорится о двух долгах — $11 млн и 8,4 млн евро. [...] По словам источника, в настоящее время ритейлер должен около $123 млн шести российским банкам и кипрской компании Irailaco Limited ...
7 июля в Хозяйственном суде Черкасской области официально стартовал процесс банкротства «Карло Пазолини Трейдинга», который инициировал малоизвестный частный предприниматель Артем Потапов, писало украинское издание «Деловая столица».
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

523. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег.
Два адреса на Брансвик-стрит в столице Шотландии то и дело всплывали в документах британских компаний, причастных к ноябрьской мегакраже, а также в других, еще более масштабных аферах с отмыванием денег и рейдерских атаках на востоке Европы.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

524. Дача с видом на президента.

... Поддержка предпринимательских инициатив» (ППИ), которое с ноября 2004 года, по данным СПАРК, находится в собственности отца и сына Юрия и Бориса Ковальчуков (один из них основной акционер банка «Россия», другой ?— председатель правления «Интер РАО ...
... площадью 1898 кв. м, сауна (805 кв. м), гостевой дом (1096 кв. м) и два ресторана (1146 кв. м и пивной 523 кв. м), две универсальные спортивные площадки (706 кв. м и 670 кв. м), раздевалка при купальне для крещения, русская изба и баня при ней, домик ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

525. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

... м, а машино-места — от 440 000 за 1 кв. м. По двум искам «Профитинвеста» решений пока нет, какой недвижимости они касаются, не известно. Удачливый «Профитинвест», как считают другой кредитор банка и два человека, близких к ВПБ, представляет интересы ...
Полный список заложенной недвижимости не известен, но в материалах суда упоминаются объекты общей площадью 9874 кв. м, в том числе 2000 кв. м в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, около 1700 кв. м в башнях «Города столиц» в «Москва-сити ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

526. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

... приговорил вчера Таганский райсуд столицы бывшего топ-менеджера "Сибнефти" Федора Хорошилова. Он и его подельник Гендрик Мундуть признаны виновными в совершении мошенничества в сфере кредитования — хищении 12 млрд руб. у банка ВТБ. При этом господин ...
С учетом смягчающих обстоятельств — наличия на момент совершения преступления двух малолетних детей и положительных характеристик — Федор Хорошилов получил семь лет лишения свободы.
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

527. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

... показания и назвать «заказчиков» двух громких преступлений. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в октябре Асланбек Дадаев был этапирован из одной из колоний в Архангельской области в Москву. В столице его поместили в СИЗО ...
По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных Олегу Кузьмину, возникли проблемы с ЦБ, который ограничил работу кредитного учреждения.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

528. Экс-партнера Анатолия Мотылева взяли за "Стратегию".

«Я никаких переговоров о покупке НПФ не вел и интереса к такой сделке не имею», — заявил он. Топ-менеджеры двух действующих пенсионных фондов рассказали РБК, что общались с Куликовым в декабре 2015 года и его интересовала покупка небольших фондов. «Но никаких конкретных предложений от него не было. Он говорил, что действует в интересах каких-то инвесторов, которые интересуются вложениями в пенсионный бизнес», — рассказал один из топ-менеджеров. 17 марта Банк России аннулировал лицензию НПФ ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

529. Главные по "стройке века".

На востоке страны есть лишь две нитки — Транссиб и БАМ. Последняя в основном однопутная, неэлектрифицированная, по многим участкам не может проехать больше 12–16 пар поездов (составов, следующих в противоположном направлении) в сутки, что создает ...
Сам он уволился вскоре после продажи: центр принятия решений переместился в столицу, «бесконечные селекторные совещания, экскаватор нельзя починить, не согласовав с Москвой».
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

530. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

За всю ОПГ. Мещанский суд Москвы сегодня вынес приговор двум бывшим сотрудникам Банка Москвы Алле Авериной и Константину Сальникову.
... когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм. Молодой человек, пришедший на работу в Банк Москвы в 22 года, до сих пор снимает квартиру в столице, а пенсионерка Аверина — проживает в спальном районе, у ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

531. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Так, в этот день директорами датской компании Glorietta Investments I APS стали две киприотки — Аудриана Пиас (Audriana Pias) и Ксения Георгиоу (Xenia Georgiou). Обе зарегистрированы в столице островного государства — Кипра.
Так, кроме того, что они являются директорами в фирмах, которые владеют виллой и купили «Укртелеком», сестры также засветились в семейном банка Левочкиных "Клиринговый дом".
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

532. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

В сентябре 2014 года по приговору Симоновского суда столицы Татьяна Шубина получила 2 года лишения свободы, однако потом добилась отсрочки исполнения приговора до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Частичное оправдание Что же касается Всеволода Глуховцева, то он в суде отрицал вину. Защите удалось доказать невиновность подсудимого по одному из двух эпизодов — с Марией Алексеевой.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

533. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
Но он не учел один нюанс: город Сочи в то время фактически находился под управлением федерального центра и все методы, которыми бизнесмен с легкостью действует на Кубани и в ряде соседних регионов (в том числе, в Ростовской области) в столице ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

534. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

... фирма исчезла, а банк, в котором был открыт ее счет, уже лишился лицензии и был объявлен банкротом. — Врезка К.ру] Расследование предполагаемой аферы было начато в ноябре 2012 года, а оперативное сопровождение по нему оказывают сотрудники ФСБ. Это связано с тем, что "СРЗ" выполняет в основном заказы Минобороны и 35,3 млн рублей поступили как раз для изготовления продукции для военных нужд. В апреле 2013 года в Ижевске был задержан Владимир Гродецкий, которого этапировали в Москву. В столице ему ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

535. Кредиторы осадили Исмаилова.

... судя по судебным материалам, долг его структур перед банком к октябрю 2015 г. достиг $286 млн. В турецкой прессе в октябре было размещено официальное извещение Банка Москвы с требованием банкротства двух компаний — AST Insaat Turizm, владеющей Мardan ...
... из многодетной семьи горских евреев, Исмаилов занимался бизнесом с детства: сначала помогал отцу, бакинскому цеховику, потом управлял первым в городе коммерческим магазином, затем поехал учиться в Плехановский институт в Москву и остался в столице ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

536. Рахат Алиев прикупил домов на Бейкер-стрит на ?147 млн.

Общая стоимость этой недвижимости, расположенной в элитном районе британской столицы около Гайд-парка, оценивается в ?147 млн ($229,5 млн).
В этот же год следственные органы республики обвинили Алиева в похищении руководителей одного из крупнейших банков страны — Нурбанка — с целью вымогательства.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

537. Санация имени Арефьева.

... РНКБ наладил устойчивый канал обналичивания с самыми дешевыми в столице тарифами, быстро обеспечившими огромные обороты. В итоге сложилась удивительная ситуация при котором банком, позиционирующим себя в Республике Крым как государственный и потому ...
... обманули ранее как украинские банки, так и пришедший к ним на смену российский Маст-банк. Да и с другими банками в Крыму ситуация сложилась ничуть не лучшая. Ранее уже были отозваны лицензии у двух мелких банков: ростовского «Донинвеста» и самарского ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

538. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

... в Оперантио Трейдинг Монтенегро через ПЕРВЫЙ БАНК (PRAVA BANKA). Эта сумма подлежит государственной, национальной регистрации и уплаты всех налогов. «Вторая часть суммы, гораздо больше первой, что составляет две трети от стоимости квартиры ...
... Мария Малиновская и Зоран Бечирович 27 июня 2011 года в суд черногорского города Цетинье, являющийся исторической столицей Черногории и в полицию города Будва поступило официальное заявление от гражданина России Владимира Андреева с просьбой ...
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

539. Ярприхватстрой.

Труднее всего провернуть умышленное банкротство в Москве, что в принципе понятно – всё же в столице уровень финансового сознания общества и уровень компетентности власти выше.
У двух организаций директор один и тот же человек – участник рейдерского захвата, и всё имущество за долги передано СК «Ярдорстрой», – рассказал депутат муниципалитета Ярославля Миша Халтян.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

540. Олег Шигаев выводил кредитами.

Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей.
... обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации. По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google