Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Олег Шигаев выводил кредитами.

Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ "Северная столица", которое тут же было продано аффилированным с банком структурам. Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей.
... обвинение экс-президенту ОАО "Балтийский банк" Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации. По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

542. "Хованщина" XXI века.

Последние три года этот господин активно курсирует между Киевом, Днепропетровском и Москвой, заезжая в российскую столицу, как в дом родной.
На тот момент он же, Хованов, является также гендиректором первых двух упомянутых организаций.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

543. Следы "Семьи" Януковича в России.

... Рейтер, Иван Голунов Александр и Виктор Януковичи После февральских событий в Киеве Украину спешно покинули около двух десятков чиновников и бизнесменов самого высокого уровня: от президента страны Виктора Януковича до олигарха и медиамагната Сергея ...
Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

544. Когда прокурор дороже адвоката.

... пришла к Борису Маркову только на посту зампрокурора столицы. Здесь он лишь в полной мере смог воспользоваться подвернувшимися возможностями, но получить их он пытался давно. Еще 10 лет назад в Санкт-Петербурге он старался пробиться на силовой Олимп. Будучи прокурором Петродворцовского района, Марков нацелился было на кресло городского прокурора. Тогда, в 2004 в Санкт-Петербурге обострилась борьба между двумя крупными конкурирующими группировками — группой ПСБ ("Промстройбанк") и группой ЛСР ...
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

545. Топ-15 богатейших холостяков России (рейтинг Forbes — 2014).

... познакомиться с ним именно в столице Британии. Например, в ресторане L’Atelier de Joel Robuchon в лондонском Сохо, где предприниматель занимается кулинарией. По иронии судьбы, Андреев — создатель двух успешных сайтов знакомств — российского Mamba и ...
*** Сергей Попов Состояние: $5,4 млрд Возраст: 42 года Место в рейтинге Forbes: 25 Дети: двое Заместитель председателя совета директоров МДМ Банка — непубличный человек, про его личную жизнь информации очень мало.
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

546. Как за Каменным островом.

... в том же доме (у него тут до сих пор сразу две квартиры). Квартиры по соседству друг с другом (они все однотипные, в четыре этажа) купили на имя своих жен Ковальчук и олигарх Алексей Мордашов (оба входили в руководство близкого к Путину банка «Россия ...
... Рублевки, расположенный в центре Санкт-Петербурга Год назад «Собеседник» писал о скандале, который разыгрался в Северной столице: Смольный подготовил поправки к городскому генплану о признании Каменного острова (аналога подмосковной Рублевки, только ...
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

547. "Похоронная команда" российского бизнеса.

... не лишил российскую столицу десятка старинных особняков, включая ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, палаты XVII–XVIII веков на Кожевнической улице и дом князей Долгоруковых. Клановое мероприятие Конечно, механизм растаскивания такого массива собственности заметно отличался от типовой схемы завладения отдельно взятого предприятия. В общих чертах многоходовую комбинацию раскрыл в одном из своих номеров журнал «Компания». Вначале, как утверждают эксперты издания, банк «Московский капитал ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

548. Автобеспредел "должника на миллиард" Илана Шора.

Чем конкретно занимается Ерхов в столице, неизвестно.
Грубо нарушая ПДД, две дорогих иномарки проехали перекресток на красный свет, вклинившись в поток автомобилей, ехавший на разрешающий сигнал светофора.
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

549. Помочь Грефу.

Около двух лет назад надзирающие и правоохранительные органы начали постепенно закручивать гайки и вскоре большинству банков пришлось отказаться от обналички, дабы не рисковать.
Информированные люди утверждают, что в настоящее время ежедневно в столицу отправляется от 600 млн до 2 млрд.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

550. Виктор Батурин получил по векселям.

Брат супруги бывшего мэра столицы Юрия Лужкова был признан виновным в двух эпизодах приготовления к мошенничеству с векселями компании "Интеко", а также в том, что взял взаймы у знакомого и не отдал €250 тыс. Бизнесмен вины не признал, пообещал ...
Неофициально — за спор и попытку дележа акций «Интеко», рассказал Business FM глава Национального резервного банка Александр Лебедев: «Такая драма, заслуживающая внимания — родная сестра отправила за решетку родного брата.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

551. "Любимый банк криминального мира".

... Reservе не превышала $120, что больше похоже на виртуальный банк для розничных платежей, а не на глобальную структуру для масштабной обналички и отмывания денег. За последние 10 лет всего две компании были пойманы на масштабном отмывании средств с ...
Трудности перевода 24 мая этого года испаноязычный телеканал TN7 показал, как из ажурных ворот престижного жилого комплекса в пригороде Сан-Хосе (столица Коста-Рики) выезжают полицейские пикапы.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

552. 25 самых активных предпринимателей России.

По оценкам главы Центрального Банка, каждая вторая компания в России (а это больше двух миллионов юридических лиц) предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания.
Карьера: Деловые интересы Аносова простираются от Хабаровска до Калининграда, но живет он по всей видимости в столице.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

553. Сердюкову и его зятю грозит новое дело за аферу с машинами Генштаба.

За эти деньги можно приобрести две новые элитные иномарки или с десяток машин среднего класса. Контракт со стороны военных подписывал начальник войсковой части № 83466, на балансе которой находился автопарк Генштаба, с филиалами в 24 городах, Александр Грабко, а со стороны ФГУПа — его гендиректор Валерий Седов. При этом для получении контракта ФГУП предоставило поддельную безотзывную банковскую гарантию на 1 млрд рублей от Тверского коммерческого банка.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

554. Когти курского соловья.

Помимо недвижимости в столице Николай Иванов владеет также домом (640 кв.м.) и земельным участком (0,6 га) в Дмитровском районе Подмосковья, двумя квартирами в Курске и даже фамильным имением в Курчатовском районе Курской области.
В 2011 г. в Курске за хищения почти полумиллиарда рублей у столичного банка был арестован близкий знакомец коммуниста Иванова — глава департамента развития экономики области Виктор Куликов.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

555. Андрей Бородин — политический беженец.

Первое в конце 2010 г. касалось мошенничества при выдаче Банком Москвы кредита на 12,8 млрд руб. ЗАО «Премьер эстейт». Эта компания выкупила землю в Москве у Елены Батуриной, жены экс-мэра столицы Юрия Лужкова. По этому делу Бородин и Акулинин были объявлены в международный розыск. Второе дело касается продажи, как считает следствие, по указанию Бородина двух акций Столичной страховой группы, лишившей правительство Москвы контроля над этой компанией и Банком Москвы.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

556. Телохранитель главаря "ореховской" ОПГ получил 23 года.

«Ореховские» контролировали бизнес почти всего юга столицы. Впоследствии эта группировка слилась с «медведковской» бандой. Объектами их «крышевания» становились автосервисы, кафе, рестораны и рынки, которые регулярно платили им дань. Ежегодный доход банды исчислялся сотнями миллионов долларов. Деньги вкладывались в легальный бизнес и поступали на счета членов ОПГ в банках.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

557. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

... изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет". Самостоятельно пересчитать наличность правоохранители даже не пытались. Прямо ночью им пришлось срочно вызвать на работу двух кассиров из того же банка, но даже ...
Дело в том, что 14 ноября гендиректору "Славянки" исполнилось 50 лет; коллектив ОАО отметил эту дату в одном из ресторанов, и госпожа Ротанова решила переночевать в столице у дочери, семья которой владела тремя квартирами в доме на Болотниковской ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

558. Как финансируются российские выборы.

Средняя цена обслуживания не высока по меркам этого бизнеса в столице — 3000 рублей за час. “Вы наверно нам хотите предложить подписку”, — с вежливым интересом спрашивает корреспондента Forbes секретарь.
Заметим, что в 2011 году еще две компании перечислили крупные средства в пользу «Единой России», одна «Магнатэк Регион» (28 млн рублей), другая «Магнатэк-Ресурс» (23,5 млн руб.) Саввин и тут отрицает связь с донорами «Единой России».
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

559. "МагМА" должна всем.

Как стало известно нашей редакции, владельцы «МагМА» (супруги Владимир Курбатов и Любовь Комонова), которых различные СМИ связывают с рядом рейдерских захватов в Москве, пытаются заложить банкам помещение, расположенное по адресу ул. Новая Басманная ...
Да и направления бизнеса у двух сторон разные – с одной стороны электроника, с другой банальные рейдеры.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

560. Как "поднялся" Василий Якеменко.

В столицу перебралось большинство членов банды, где их стали называть «казанскими».
«Мне просто повезло», — эту фразу во время двух наших встреч Сваток произнесет неоднократно.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google