Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Влада Филата "слил" подследственный бизнесмен Шор.

Я сдался и принял решение выдавать требуемые денежные средства в виде кредитов.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

302. "Деньги переданы судье".

«УЭБ проведена проверка договоров по оказанию юридических услуг при рассмотрении иска ОАО «УТСК» к ООО «УК ОКХ» о взыскании основного долга в сумме 64 млн 690 тыс. 491 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 2 млн 825 тыс. 964 рубля по встречному исковому заявлению ООО ‚УК ‚ОКХ‘ о взыскании основного долга в сумме 26 млн 973 тыс. 323 руб. Для оказания услуг юристам ОАО ‚УТСК‘ в период с февраля по ноябрь 2011 года заключено три договора.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

303. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Клиентами могли выступать фирмы, заинтересованные в обналичивании денежных средств либо в завышении расходной части (что влечет уменьшение подоходного налога), или в получении налогового вычета.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

304. Мастера и дилеры дипломного рынка.

Денежный оборот рынка поддельных дипломов огромен.
Дата: 28.08.2015 Копия в Google

305. Александр Хорошавин этапирован в столицу в наручниках.

— В московской квартире, на даче и в резиденции Хорошавина изъяты крупные суммы денежных средств в рублях и иностранной валюте, большое количество ювелирных украшений и дорогостоящие наручные часы и телефоны.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

306. Грязные миллиарды в HSBC.

А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

307. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

В тот же день Trademarket Networks L.P. перевела полученный ранее денежный объем другой британской компании Drensler LLP (Suite 1, The Studio, St. Nicholas CLO SE Elstree, Herdfortshire WD 6) на счет, открытый все в том же AS Privatbank.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

308. Слив "офшорных энергетиков".

Так, родственники одного из руководителей холдинга ОАО «МРСК» и НП «Энергострой» некоего Санникова Алексея Валерьевича, все они являются владельцами нескольких десятков организаций, контролирующих электромонтажные работы и передачу электроэнергии, в том числе аффилированную с двумя офшорными фирмами, что позволяет на внешне законных основаниях осуществлять вывод денежных средств за границу.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

309. "Крышевание" казино Мособлпрокуратурой, коррупция в СК РФ и МВД РФ.

После чего Игнатенко сказал Урумову, чтобы он дал указание Назарову продолжать переговоры с Шестуном по поводу получения с Шестуна вышеуказанных денежных средств за прекращение в отношении него процессуальных проверок со стороны органов прокуратуры Московской области и Следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области.
Дата: 28.04.2011 Копия в Google

310. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. "Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб., были переведены на личный счет Елены Батуриной",— заявили вчера в пресс-службе СК при МВД. Каким образом это произошло, и собирается выяснить сейчас следствие, разбирая изъятые в ходе обысков бумаги.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

311. Медный король под подозрением.

[…] В ноябре 2003 года Главное следственное Управление при ГУВД Свердловской области расследовало уголовное дело в отношении скромных предпринимателей Першина и Брюханова, обналичивавших значительные денежные суммы для различных предприятий, в том числе и для ООО «Коппер-Л».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

312. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

В 1999 году объявлен Генпрокуратурой России в федеральный, а в 2003 году — в международный розыск по обвинениям в мошенничестве и отмывании денежных средств.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

313. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

314. Король иска.

В денежном возмещении морального ущерба мэру было отказано.
Дата: 07.04.2008 Копия в Google

315. Ч.2. Однокурсники президента.

Действуя от имени ООО "ЮРЭКО" Шестерюк и Евстегнеев представили в арбитражный суд СПб поддельные договора, увеличив тем самым задолженность ОАО "Ленфинторг" более чем на 23.000.000 рублей, что дало им возможность сделать Кумарина В.С. основным кредитором и претендовать на большую часть недвижимости и денежных средств, принадлежавших объединению.
Дата: 29.11.2007 Копия в Google

316. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк «ДИСКОНТ».) по признакам преступлений, предусмотренных ст. 173 и п. «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ. Речь в статьях идет о создании подставных фирм без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность (ст. 173) и отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

317. Обязательства Дерипаски перед Михаилом Черным.

Господин Черной претендует на 13,2% акций компании, которая планирует IPO в Лондоне, или их денежный эквивалент.
Дата: 21.05.2007 Копия в Google

318. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

возлагается обязанность до 10.06.01 возвратить денежные средства в размере 1,4 млрд рублей, вложенных в векселя …, либо возвратить акции ОАО «Колымаэнерго» на указанную сумму…».
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

319. На что живут министры.

При этом каждый месяц он вне зависимости от результата труда получает по указу президента “денежное поощрение” в 10,5 оклада (51 399 руб.).
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

320. Как заработать на мандате.

Декларации об имуществе и денежных доходах депутаты представляют один раз — в бытность кандидатами, при регистрации, а Центризбирком их обнародует.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google