Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 ...
В результате, инвестор обратился в суд на Кипре, который вынес в октябре 2017 года обеспечительные меры — наложил арест на принадлежащие г-ну Магдееву дом на Кипре и акции компании Equix Group Limited.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

342. "Дело реставраторов" Григория Пирумова пошло на бис.

... сведения, что денежные средства аванса были похищены мошенническим путем»,— пояснили в музее. Соблюдая требования бюджетно-финансовой дисциплины, Эрмитаж обратился с заявлением в СКР о возбуждении по факту хищения авансированных средств через компании ГК «Роспан» уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). Возбудили его, по данным “Ъ”, 16 мая. В СКР сообщили, что в тот же день следователи и сотрудники ФСБ, проведя обыски в домах и ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

343. Александр Табенкин попал под знак.

Однако на этот раз, чтобы получить подписи нужных людей и денежные средства по госконтрактам, рассуждал чиновник, господину Малюгину необходимо заплатить 3,55 млн руб.— или 10% от сумм договоров.
В своей последней декларации он указал доход в 1,5 млн руб., два земельных участка общей площадью 2,5 га, небольшой жилой дом в 115 кв. м, долю в квартире, два автомобиля и мотоцикл.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

344. В домах чекистов исчезло полмиллиарда.

Главу строительного ФГУПа ФСБ Совертокина взяли в Сочи, соучастника "распила" — застройщика Лягина экстрадировали из Испании Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.02.2018 В домах чекистов исчезло полмиллиарда Анна Перова Как стало известно “Ъ ...
... деятельности, совершенное в особо крупном размере) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по ...
Дата: 22.02.2018 Копия в Google

345. Александр Хорошавин брал и отмывал.

[…] "В ходе следствия были опрошены десятки предпринимателей, которые подробно рассказали, как, где они передавали денежные средства губернатору.
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

346. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

По данным полицейских, под контролем последних находилось порядка 70 фиктивных фирм, среди которых, например, «Аллюр», «Сибур», «Айсберг», торговый дом «Жабо» и «Транснефтьремсервис», а их услугами для хищения денег из кредитных учреждений, по версии ...
... преступлению, а следствием не представлено никаких доказательств, свидетельствующих о том, что в ее пользу было обращено какое-либо имущество банка, а также «не предоставлены факты получения или распоряжения похищенными из банка денежными средствами ...
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

347. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

Ранее по делу были арестованы квартиры в Москве и Сочи, а также участок земли в Ленинградской области, автомобиль невестки генерала Porsche Cayenne, автомобиль супруги Mersedes Benz 2007 года выпуска и ее загородный дом площадью 32 кв. метра.
Защита отмечала, что из показаний руководителя ООО «Альянс ХХI век» Дмитрия Кирюшина следует, что каких-либо требований о передаче денежных средств в качестве взятки для Геннадия Лопырева как до подписания указанных контрактов, так и после никто не ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

348. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Согласно этому пункту, арест снимается, если «невозможно установить местонахождение должника» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных ...
В портфолио компании ФБК обнаружил зал переговоров президента России, дом приемов министерства обороны, блок станций правительственной международной связи и другие объекты в Москве, Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийске, где работал Собянин.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

349. Из-под Rodex ушла земля.

По ее словам, в дальнейшем построенные дома становятся собственностью девелопера и находятся в залоге у банка. "Учитывая процедуру банкротства, требования физлиц включаются в общую конкурсную массу и будут погашаться наряду с требованиями остальных кредиторов, в лучшем случае они могут рассчитывать на возврат части уплаченных денежных средств",— заключает госпожа Казакова.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

350. Бывшие топ-менеджеры "Миэль" получили сроки по "делу "Барвихи-Вилладж".

["Коммерсант", 26.06.2014, "Топ-менеджеру "Миэля" нашли место в Барвихе-Вилладж": По версии следствия, Сергей Касаткин в 2007 году в сговоре с другими должностными лицами холдинга "Миэль", "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

351. "Если кто-то считает, что можно прямо вообще все — это не так".

Николай Молибог: Какой фактор денежный во вчерашнем материале про отсутствующего Путина?
Потенциал у этого издательского дома — колоссальный, и наша задача — в том, чтобы этот потенциал сначала разглядеть, потому что мы с внутренним устройством еще не знакомы, и в ближайшие два месяца будем очень интенсивно с ним знакомиться.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

352. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

У Игоря Нестеренко арестовано имущество почти на 60 млн руб. (квартира в Москве, земельный участок, автомобиль), у Сергея Юдина — почти на 100 млн руб. (жилой дом, автомобиль и дорогостоящие наручные часы).
... предприятию денежных средств путем обмана акционеров и злоупотребления доверием главного бухгалтера общества»,— заявила старший помощник прокурора края Елена Телегина. Похищенная сумма составила 104,5 млн руб. «Фигуранты выводили денежные средства в ...
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

353. Доходы Воробьева взлетели до 27,7 млн руб.

Согласно декларации, в пользовании Воробьева числятся земельный участок площадью почти 9,5 тыс. кв. м, жилой дом площадью более 976 кв. м, который губернатор делит с тремя несовершеннолетними детьми, гараж-стоянка площадью более 541 кв. м и помещение ...
Сейчас он не фигурирует в декларации губернатора, а денежная часть отчета выросла как раз на сумму стоимости участков.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

354. Чету Чабановых взяли в теплых странах.

По данным следствия, господин Чабанов похитил более 322 млн руб. у 256 дольщиков четырех недостроенных многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Вторым подозреваемым по делу проходит его супруга, совладелица «Ванта» и руководитель ООО «Агентство недвижимости „Вант“» Надежда Чабанова. Следствие заключило, что они мошенническим путем привлекали денежные средства граждан для участия в долевом строительстве при отсутствии необходимых разрешительных документов на возведение домов, а полученными ...
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

355. Александр Хорошавин спасает квартиры путем развода.

В перечне имущества четы, на которую ведомство через суд пытается наложить арест, чтобы впоследствии истребовать в пользу государства, четыре квартиры в Москве, дом на Рублевском шоссе, ювелирные изделия и денежные средства. Происхождение всего этого имущества члены семьи экс-губернатора объяснить не могут. «Понятно, что дом на Рублевке, четыре квартиры в Москве и другое — все это невозможно приобрести на законных основаниях на те заработанные непосильным трудом деньги, которые ему платили ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

356. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

У супруги же вплоть до 2013 года в собственности были и дом, и земельный участок (1900 кв.м), и квартира и гараж — всё в России. Но, с другой стороны, денежный доход г-н Лысяков декларирует небольшой — по депутатским меркам, конечно. В 2011 году он заявил об 1,9 млн. рублей (депутатская зарплата), супруга не заработала ни копейки. В 2012 году денежный доход резко вырос — до 42 млн. рублей депутата, но зато из декларации исчезла квартира.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

357. "Интраст", который лопнул.

В результате деньги банка на якобы строительство (на сегодняшний день ни один из домов ЖК так и не сдан), оказались в KIPARАMOTO LTD. То есть, были переложены из банковского кармана в личный, оффшорный.
Она устремляется на выход, но тут выясняется, что в процессе деятельности банк забрался и в этот денежный поток для поддержания своей ликвидности.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

358. Деньги вывели по двум статьям УК.

В итоге следствие квалифицировало действия Гагика Балаяна и Сергея Айрапетяна как хищение в составе группы денежных средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).
... требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ КомТранс Рус", ЗАО "Торговый дом "Ингеокомпром"", ООО "Правовой центр" и т. д. Поэтому помимо растраты (ст. 160 УК РФ) экс-председателю ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

359. Суровые условия домашнего ареста.

... на работу, Фото: LifeNews.Ru Владимир Евтушенков (на заднем плане) Один из богатейших людей России — Владимир Евтушенков, обвиняемый в отмывании денежных средств и помещенный под домашний арест, ежедневно посещает офис своей компании АФК «Система ...
В связи с тем что под домашним арестом Евтушенков находится в подмосковной Жуковке в своем доме, особых изменений в его жизни громкое судебное решение не вызвало.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

360. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Своим домом всегда считал Россию, но последние 25 лет много жил за границей, переезжая из страны в страну.
Впрочем, это касается любой сферы жизни, не только денежной.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google