Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Экс-президенту Киргизии дали пожизненный срок.

Сын президента, бывший зампред Государственного комитета национальной безопасности Марат Бакиев осужден на десять лет колонии строгого режима за легализацию и отмывание денежных средств, самовольное оставление места службы.
Ни суд, ни следствие так и не смогли ответить на главные вопросы — кто стрелял в митингующих и сколько человек погибло у стен бишкекского Белого дома.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

362. Экс-мэр сдавал Ставрополь в аренду за взятки.

Однако Бестужему не удалось реализовать свой преступный умысел, направленный на получение вышеуказанных денежных средств, в связи с пресечением сотрудниками полиции противоправных действий посредника и его знакомого риэлтора. Следствием наложен арест на его имущество, в том числе на элитную 7-комнатную квартиру в центре Ставрополя, загородный дом, дорогие автомобили, многочисленные акции российских компаний и счета в банках.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

363. Земля для первой леди – по божеской цене.

Помимо всего прочего, вопросы вызывает происхождение денежных средств. Во время предвыборной кампании, когда все кандидаты на пост президента были обязаны представить налоговые декларации и опись имущества. У будущего президента не было практически никаких сбережений, ему принадлежал лишь дом в Лимассоле.
Дата: 11.04.2014 Копия в Google

364. Следы $50 млн ведут в Израиль.

По версии следствия, ряд руководителей компании "Миэль", "имея умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих инвесторам, под видом осуществления деятельности по реализации объектов недвижимости (жилых сблокированных домов), не имея намерения и фактической возможности выполнять обязательства и введя в заблуждение инвесторов относительно реального положения вещей, заключили с инвесторами договоры инвестирования".
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

365. Преступные электросхемы.

Все три, ставших достоянием следствия договора говорят только об одном — из Смоленской энергосбытовой компании весьма стремительными темпами идет выкачивание денежных средств командой известного бизнесмена-рейдера Сергея Веремеенко.
По месту официальной регистрации подрядчика — г. Смоленск, ул. Большая Советская 18/18 — расположен жилой многоквартирный дом, в котором находятся мировые судьи двух районов города и пара забегаловок, где, судя по отзывам на сайте, средний счет на ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

366. Шалва Чигиринский судится за 40 кв. метров.

— Спорная квартира расположена в доме № 21 на Садовой-Кудринской, — сообщил Life News источник в окружении олигарха.
... земельный участок 24,112 га, на котором строилась башня "Россия", 50% в проекте "Новая Голландия", Олимпийский центр на Красной Поляне, еще одна квартира в Малом Патриаршем переулке в Москве, личная коллекция часов Фаберже и немалые денежные средства ...
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

367. Как Павла Гусева "подставляют", "обманывают" и "обворовывают".

Пока Павел Гусев — единственный учредитель и владелец холдинга — продолжает охотиться в Африке и строить дворцы во Франции, г-жа Черешкина держит руку на пульсе денежных потоков и следит, чтобы они никогда не пересыхали.
Но больше всего — про «бани», «досуг», студенток-негритянок-массажисток и юношей с выездом на дом. О чем речь — понятно.
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

368. Усама бен Ладен давал взятки пакистанским бюрократам,

... действительно получали денежные суммы, размер которых колеблется от 500 до 900 долларов за получение разрешения на возведение здания. Однако они не имели представления о том, кто именно является владельцем жилища. Благодаря содействию чиновников бен Ладен обзавелся видной трехэтажной резиденцией, обнесенной 5-метровой стеной с колючей проволокой, в городе Абботтабад. Выявить коррупционеров, связанных с самым известным террористом, помогли дневники бен Ладена, которые были найдены в доме после ...
Дата: 27.12.2012 Копия в Google

369. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Связаться с Кондратюком вчера не удалось, он под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, пишет «Открытие». Ранее ФК заявляла, что ей удалось вернуть дом в Лондоне и денежные средства на $34 млн. Эти активы принадлежали панамской Dunant International, которая, писало в иске «Открытие», работала в интересах Джорджа Урумова, экс-руководителя ФК по международным операциям с долговыми инструментами.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

370. Санитарно-эпидемиологический Черкизон.

Хизгияев живет в одном доме с Онищенко и находится с ним в довольно близких отношениях. Тем временем, выяснить истинное положение дел в отрасли не так уж трудно. Для этого достаточно установить количество выданных за год в столице медицинских книжек, количество проведенных занятий в рамках «гигиенического обучения», и точную сумму денежных средств, поступивших на счет ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве».
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

371. Сергея Пугачева берут за замок.

В октябре 2010 года Банк России отозвал у Межпромбанка лицензию за фальсификацию отчетности и неспособность отвечать по своим денежным обязательствам.
Это жилой дом общей площадью 2686 кв. м (кадастровые номера 78 и 188).
Дата: 02.02.2012 Копия в Google

372. Омского депутата поищет Интерпол.

за злоупотребление полномочиями и растрату денежных средств банка в сумме 139 млн руб.». На основании этого заявления была проведена доследственная проверка, результатом которой и стало уголовное дело. По версии следствия, в 2007-2009 годах Александр Дмитриев (руководил омским филиалом банка «Ак Барс» в 2004-2009 годах) заключил 103 ипотечных договора на общую сумму 354 млн руб. Ипотека выдавалась на покупку квартир в строящемся в Омске многоэтажном жилом доме на пересечении улиц Волховстроя и ...
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

373. Адиль Назим-Оглы Махмудов уволен с поста представителя правительства Мурманской области в Москве.

Сейчас у Махмудова шикарный дом на Рублевке, гараж дорогих машин, коллекция эксклюзивных часов на миллионы долларов.
А бывший президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, ныне бежавший в Лондон якобы только совместно с Махмудовым решал вопросы, связанные с обналичкой денежных средств для уроженцев Северного Кавказа.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

374. Приговорили к Испании.

После таких показаний он был отправлен в подмосковный дом отдыха, где его стала охранять милиция. В 2007 году Басманный районный суд приговорил господ Малаховского и Переверзина соответственно к 12 и 11 годам лишения свободы, признав их виновными в "присвоении и отмывании денежных средств" (ст. 160 и ст. 174.1 УК РФ).
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

375. Декларации губернаторов — 2011. Избранное.

На политиков федерального уровня — министров и губернаторов — закон о госслужбе не распространяется, министрам денежные надбавки могут выделяться только по президентскому указу, а губернаторам надбавки назначаются либо согласно региональному закону ...
Ведь площади домов отдельных руководителей регионов впечатляют своими поистине мизерными размерами— целый дом меньше, чем иная квартира в «хрущевке».
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

376. Обидчику Пугачевой грозит тюрьма.

В этом доме ныне прописаны банкир Рафанович с супругой Учитывая, что дело Рафановича раньше рассматривалось гражданским порядком, у банкира были на руках выигрышные карты — во-первых, платить пусть надо, но нечем, во-вторых, суд не мог обязать ...
Анализ этой информации позволит следователям определить, кому же действительно был должен Рафанович, а кто согласился за некоторую мзду сыграть роль человека, которому банкир обязан вернуть значительные денежные средства.
Дата: 28.10.2010 Копия в Google

377. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

[GZT.Ru, 22.09.2010, "Буратино" помог директору театра Образцова заработать пятикомнатную квартиру": Лучина задержали у него дома 21 сентября. По словам источника, работник бюджетной сферы проживает в шикарной пятикомнатной квартире в центре Москвы. Дом находится в нескольких минутах ходьбы от кукольного театра, здание которого расположено на улице Садовая-Самотечная, дом 3. — Врезка К.ру] По данным следствия, Андрей Лучин "с целью хищения бюджетных денежных средств подготовил подложные ...
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

378. Глава Центробанка Косово арестован.

Обыску подверглись семь объектов, в том числе дом Решепи и штаб-квартира частной фирмы. В функции Решепи входило следить за деятельностью косовских банков, работающих в стране, чья денежная единица — евро.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

379. Новые методы обналички от Павла Андреева.

Оригинал этого материала © "Век", 02.12.2009 Новые методы обналички от Павла Андреева Строительная компания ЛЭК расторгает договоры с дольщиками для выведения денежных средств в теневой оборот Александр Носов Любая строительная компания — это, прежде ...
Сегодня, когда схема работы ЛЭК через агента-посредника была придана огласке, все стройки компании заморожены, а сроки сдачи домов откладываются на годы, приток денег серьезно сократился.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

380. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

Напомним, что нынешний владелец и управляющий компанией Павел Андреев пришел в ЛЭК по объявлению в газете обычным менеджером дорос до управляющего партнера и получив все нити управления постепенно приватизировал компанию и ее денежные потоки.
А если даже и вернут, то мне на них не то что квартиру - комнату сейчас не купить." На привлеченный от дольщиков миллиард уже давно можно было бы построить дома и дать им всем квартиры.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google