Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

15361. Групповые кражи и разбой с вовлечением несовершеннолетнего.

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего Коваленко виновность Пригожина и Бушмана подтверждается показаниями потерпевшего, из которых следует, что Пригожин и Бушман, а также осужденная Макеко действовали при завладении у него деньгами в сумме 250 рублей под предлогом приобретения дефицитных товаров согласованно и в результате преступления причинили потерпевшему значительный материальный ущерб.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

15362. Даниял Шихсаидов отпинал без протокола.

Летом 2015 года, как сообщал “Ъ”, он был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных денег и взят под стражу.
Дата: 11.06.2021 Копия в Google

15363. Юрий Дорофеев пасовал на карман.

После этого Юрий Дорофеев, имея доступ к расчетному счету своей супруги, распорядился взысканными деньгами по своему усмотрению.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

15364. Путь Рахима Азимова:

По сообщению радио «Свобода», Азимов утверждал, что покинул организацию еще до реализации проекта и отвечать за пропажу денег не мог. В 1996 году он стал директором Северного регионального фонда президентских программ и в течение нескольких последующих лет в публичном поле особенно не мелькал, но отметился тем, что был доверенным лицом Владимира Путина на выборах в 2000 году.
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

15365. Андрей Федорчук отмывал на паводках.

— Врезка К.ру Бывшему заместителю градоначальника дополнительно инкриминировали статью УК об отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе кузбасского главка МВД. В марте 2020 года бывшего вице-мэра арестовали с санкции суда.
Дата: 28.04.2021 Копия в Google

15366. Олег Макаревич попутал отчеты.

ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

15367. Роман Золотов и буровики-затейники.

«Проект» отмечает, что формально у сына Золотова не должно быть денег на такой «дворец»: он занимается бизнесом, и его проекты либо убыточные, либо приносят всего несколько миллионов рублей в год. Информация о продаже дома семьи Золотовых появилась на фоне публикации расследования ФБК Алексея Навального о «дворце Путина» под Геленджиком за 100 миллиардов рублей.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

15368. Александр Колокольцев забил "Стрелу".

У основателя «Стинкома» Геннадия Степаняна, партнера Колокольцева-младшего, проходили обыски по делу об отмывании денег через кассу ТРЦ «Ереван-Плаза».
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

15369. Шантаж отца, наркота, пьянки и порно с проститутками.

С любовью, папа' Продолжающееся извинения президента и предложения денег в сообщениях своему сыну после его крэк-запоев — противоречат его долгой истории жесткой позиции в отношении потребителей и поставщиков наркотиков.
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

15370. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

Сейчас Ивана Ситько подозревают в участии в преступной деятельности вместе с Виталием Борзенко, в частности, в нелегальном предпринимательстве и отмывании денег, приобретенных незаконным путем.
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

15371. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Борзунова (формально отвечавшая за маркетинг в Банке) с радостью предложила использовать уже проверенную временем схему по освоению денег госбанка с привлечением Борун и Ко (в лице коллеги ИП Родионов Евгений Владимирович).
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

15372. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

15373. Николя Саркози будет мотать срок за попытку подкупа судьи.

ИА "РБК", 15.01.2021, "Во Франции начали расследование из-за получения Саркози денег из России": Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, которого подозревают в «торговле влиянием».
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

15374. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро Бывшие глава совета директоров и предправления Тимер-банка арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с хищением денег из лопнувшего Татфондбанка (ТФБ), который остался должен своим клиентам более 182 млрд руб., появился новый эпизод.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

15375. Швейные махинации Сергея Меликова.

За участие в «распиле» денег по похожей схеме на поставках сухих пайков в 2012 году против Маркова было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

15376. Виктор Ишаев приговорен в назидательных целях.

Однако, узнав об этом от адвокатов, гособвинитель не согласился считать эту финансовую операцию погашением причиненного ущерба: по мнению прокуратуры, перечисление денег было не добровольным, а имело целью дать возможность подсудимому избежать реального лишения свободы.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

15377. Андрей Косилов посидит дома.

На этапе расследования уголовного дела обвиняемый добровольно выплатил семье студентки 1,5 млн руб. По словам матери Анастасии Светланы Вяткиной, этих денег хватило на три с половиной месяца реабилитации.
Дата: 11.02.2021 Копия в Google

15378. "Глициния" — Путину от друзей.

По словам коллег и семьи, Янис ведет скромный образ жизни и больших денег не имеет.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

15379. Агустин Моралес-Эскомилья проехал мимо УДО.

С ходатайством об аресте 44-летнего Агустина Моралес-Эскомильи в суд обратились следователи ГСУ СКР, участвующие в расследовании обстоятельств хищения денег из ряда банков.
Дата: 09.02.2021 Копия в Google

15380. Максим Иксанов подписался на Кремль.

При том количестве денег, которым привыкли управлять и разбрасываться главные российские элиты, это несложно.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google