Этот бизнесмен уехал из России в Англию, где стал информатором западных спецслужб об участниках крупнейших каналов по отмыванию денег, в том числе похищенных из бюджета.
Дата: 07.11.2019
Копия в Google
В целом, вырисовывается весьма мутная история, из которой сильно торчат уши Анатолия Яблонского, как заинтересованного лица, а это значит, история пахнет большой кучей денег (иначе, какой смысл Яблонскому в ней вообще светиться?).
Дата: 30.10.2019
Копия в Google
По их мнению, обеспечительные меры не были связаны с предметом спора (взыскание денег) и были обращены на акции, которые в этом споре не фигурируют.
Дата: 30.10.2019
Копия в Google
Обвиняя Дерипаску в возможном совершении преступлений, таких как отмывание денег, американские ведомства не приводят доказательств, подтверждающих нарушения, и не указывают, когда именно и где они были совершены, говорится в иске.
Дата: 28.10.2019
Копия в Google
Коллекторов из «Хард коллекшн», как утверждает «Фонтанка», связывает с банком «Авангард» не только агентский договор по взысканию денег с должников, но и адрес — «Грохольский переулок, 29».
Дата: 25.10.2019
Копия в Google
Розыск Таро ведется еще с 2005 года — тогда он уже имел статус криминального авторитета в Европе и России, дистанционно руководя преступной группировкой и ведя криминальный бизнес по отмыванию денег.
Дата: 24.10.2019
Копия в Google
Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019
Копия в Google
При составлении рейтинга Comparitech учитывала семь основных критериев, среди которых процент мобильных устройств и ПК, зараженных вредоносным ПО, количество хакерских атак с целью кражи денег, подготовленность страны к хакерским атакам и т.п. В рейтинге из 60 стран Россия оказалась на 23-м месте, лидером стала Япония, а последнюю строчку занял Алжир.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
Последнего, в свою очередь, подозревали в причастности к международной схеме по отмыванию денег, получившей название «молдавской прачечной».
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
Отрицал Никита Белых и встречу с господином Судгаймером в Риге, в ходе которой, по версии следствия, также выдвигались требования о выплате денег.
Дата: 02.10.2019
Копия в Google
Главный вывод исследования: россияне работают разобщенно и не делятся хакерским кодом друг с другом — это должно было стоить России огромных денег, но в этом и их главная опасность.
Дата: 26.09.2019
Копия в Google
Адвокат также обратил внимание суда на то, что следствие не конкретизировало, какие именно действия совершил Вадим Ерохин для хищения денег.
Дата: 25.09.2019
Копия в Google
Очевидно, этих денег не хватает на тот подарок, который Вайно-старший преподнес своему сыну: это участок площадью 2840 кв. метров и дом 454,2 кв. метров, которые Эдуард Вайно приобрел в 2013 году у структур группы компаний «Гута», а спустя год отдал Антону Вайно.Здесь, вдали от шумного и густонаселенного Рублево-Успенского шоссе, находятся главные владения семьи Вайно — рядом с деревней Сорокино на берегу Клязьмы.
Дата: 24.09.2019
Копия в Google
29 мая 2019 года в результате внезапной проверки наличных денег в сейфовой комнате офиса «Прайм Финанс» на улице Лебедева, 15, ревизоры ЦБ выявили недостачу в долларах и евро в эквиваленте на те же 268 миллионов.
Дата: 20.09.2019
Копия в Google
«Парадокс в том, что если бы Люлинский оказался в убытке с теми деньгами, которые ему предоставил банк, то у регулятора к нему не было бы претензий.
Дата: 14.08.2019
Копия в Google
Еще больше денег у Булыгина и Кудряшова, поэтому их желают держать под боком, в следственном изоляторе ФСБ на Шпалерной улице.
Дата: 29.07.2019
Копия в Google
В рамках начавшегося расследования пока до суда дошел эпизод, связанный с хищением денег «Курскэнерго» на сумму более 240 млн руб. При этом, по данным источников “Ъ” в следственных органах, расследование «большого» дела о миллиардных хищениях в филиалах «МРСК Центра» продолжается, для обеспечения исковых требований потерпевшей стороны наложен арест на имущественный комплекс в Белгороде, кадастровая стоимость которого превышает 1 млрд руб. Бел.Ру, 09.07.2019, "Четыре года в ожидании чуда ...
Дата: 19.07.2019
Копия в Google