Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Последними по хронологии выступают два подряда 2017 и 2018 годов на сопровождение информационной системы «Государственные архивы Санкт-Петербурга», более чем на 30 млн в общей сложности.
Так же пропали или оказались заблокированы отчетные документы.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

782. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

Абдулла Ямин Согласно документам из «Архива Пандоры» (Pandora Papers), опубликованным в октябре 2021 года, остальными 50% компании Depezar Services Limited владел сингапурский фонд прямых инвестиций Lang Capital Fund, которым управлял Андросов. А Новицкий вложил в этот фонд $50 млн, отмечают в OCCRP. В 2017 году Lang Capital Fund продал свою долю в компании более чем за $4 млн строительной фирме Гюлтекина Sembol Insaat.
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

783. Альберт Худоян обсчитал бизнес-партнера на 6 лет колонии.

В 2015–2017 годах компания Optima Development реализовывала в Москве проект по строительству элитного жилого комплекса «Прайм парк» общей площадью 400 тыс. кв. м. Новостройка состояла из девяти высотных башен, которые возводились на месте снесенного здания московского аэровокзала. Права долгосрочной аренды на землю под новый ЖК были оформлены на «Авиасити». Однако никаких других необходимых документов у застройщика не имелось.
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

784. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

Конкурсный управляющий банка в лице АСВ возражает, по мнению юристов госкорпорации, документ — подделка.
В 2017 году, после еще одного кризиса в российской экономике, банк лишился лицензии.
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

785. Племянница присоединилась к дяде в СИЗО.

По данным следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года между двумя иностранными компаниями и Быковым как физлицом были заключены безвозмездные соглашения и договор об уступке. Согласно условиям документов компании уступили Быкову права требования долга к трем организациям в Красноярске.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

786. Пункты выведения Евгения Горбачева.

Во вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД, а также столичной полиции провели обыски и выемки документов в квартирах бывших гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании, известного в военных кругах строителя Евгения Горбачева.
Кроме того, не исключено, что к Евгению Горбачеву, который после «Спецстроя» в 2017–2020 годах возглавлял АО «Главное управление обустройства войск», могут возникнуть вопросы и по другим контрактам, исполненным для вооруженных сил. АО под его ...
Дата: 27.10.2021 Копия в Google

787. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского ...
В свою очередь, в «Трасте» заявили, что судебные приставы, которые занимаются вручением документов, пытались вручить братьям уведомления о новых исках в течение нескольких недель. «Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

788. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Не исключено, что последнее утверждение могло быть подсказано публикациями в 2017 году о том, что Артем Новиков якобы был задержан в Москве по делу о наркотиках.
Также, по мнению следствия, угрозами обвиняемый может склонить свидетелей к даче ложных показаний, уничтожить улики или создать фиктивные документы о своей якобы непричастности к совершенному преступлению.
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

789. Петр Левашов (Severa) вышел под особый надзор американских властей.

Согласно судебным документам, разработчик ботнета Kelihos Петр Левашов платил Кошкину примерно 3000 долларов в месяц в период с мая 2014 года по апрель 2017 года, то есть вплоть до того момента, когда Левашов был арестован в Испании. Напомню, что ботнет Kelihos был активен как минимум с 2010 года и являлся одним из крупнейших в мире. Его ликвидировали лишь в 2017 году, и тогда он контролировал более 60 000 зараженных устройств.
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

790. "Pirelli ничего в российских законах не понимает".

По их словам, документы Pirelli ничего не значат, компания Pirelli ничего в российских законах не понимает.
В 2017 году владельцем «Долгосрочных инвестиций» стал основной владелец финансово-инвестиционной группы «Регион» Сергей Судариков.
Дата: 15.07.2021 Копия в Google

791. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Спор о правах на офшор, владеющий на начало тяжбы 12,9% акций «Трансаэро» (прекратила полеты в октябре 2015 года, признана банкротом в 2017 году) и американской Sky Ocean (ей в том числе принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич в отеле Ritz Carlton ...
«Если бы документы об учреждении траста были нормально оформлены, спорить было бы особо не о чем»,— подчеркивает Андрей Панов.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

792. Олег Макаревич попутал отчеты.

Уголовное дело в отношении краснодарского бизнесмена Олега Макаревича о неуплате налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ, копия одного из процессуальных документов есть в распоряжении “Ъ”) имеет в своей основе события девятилетней давности, когда краснодарская ...
... 6 млн руб. В результате, как установила ФНС, в бюджет РФ не поступили налоги более чем на 347 млн руб. В 2017 году ООО «Металлглавснаб» обжаловал в Арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) решение ФНС о доначислении налогов, указав на то, что, по ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

793. Константину Томбулову выставили счет за аферы с "авторитетом" Шишканом.

Не позднее 22 сентября 2017 года Томбулов, уже работая в люберецком СК, а также Василий Симкин, Владимир Еремин, Артем Максимов и следователь его отдела Иван Власенко похитили вверенное последнему, как лицу, проводившему проверку сообщения о ...
— Они сами рисуют поддельные свидетельства, подготавливают договор купли-продажи земельного участка на своё аффилированное лицо, сами подписывают все документы, а потом через местных риелторов реализуют земельные участки.
Дата: 05.04.2021 Копия в Google

794. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

Как считают следователи, Павел Серватинский намеренно выдал бюджетную субсидию сомнительной организации, зная о подаче последней поддельных документов в министерство. Средства из госбюджета были перечислены по распоряжению директора департамента в ООО «Исток», зарегистрированное в Кабардино-Балкарии. Как установлено следствием, гендиректор этой компании Тембулат Касумов в период с 27 ноября 2017 года по 23 января 2019 года подал в Минпромторг пакет документов о якобы произведенных фирмой ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

795. Романа Стародубца оправдали по-русски.

По версии следствия, в апреле 2012 года господин Стародубец склонил директора «Экотекс» Евгения Митковца к хищению денег у банка БФА (в 2017 году прекратившего деятельность в связи с присоединением к банку «Уралсиб»). Для этого они решили взять в банке кредит на 100 млн руб., основываясь, считают правоохранители, на подложных документах — субподрядных договорах между «Экотекс», «ГазЭнергоСервис», «Строй-Эксперт» и «СтройТехнология» на ремонт и строительство газопровода Бованенково—Ухта ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

796. Леонид Маркелов оштрафован в размере полученного на лапу.

Маркелов возглавлял регион 16 лет. Весной 2017 года он вышел в отставку по собственному желанию и спустя всего несколько дней был задержан по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК).
Деньги были платой за возможность Криваша получить господдержку на развитие сельскохозяйственного комплекса, полагали в СКР: по распоряжению Маркелова министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева внесла в документы ложные сведения, чтобы ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

797. "Письку сосите. Судья Е.С. Игнатова".

Задекларированный доход судьи в 2017 году (последняя информация, которая размешена на сайте суда) составил 2,4 млн рублей, у нее есть квартира площадью 50,7 кв. м. Никаких сведений о супруге на тот момент не было. — Врезка К.ру Документы, найденные в картотеке Арбитражного суда Москвы по запросу "письку сосите" Фонтанка.Ру, 15.12.2020, "Панки хой!" В муниципальной госзакупке зашифровали скрытый призыв": В Петербурге муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская» разместило закупку на ...
Дата: 27.01.2021 Копия в Google

798. Виктор Моргачев сел за сирийское метро условно.

"Коммерсант", 03.12.2018, "Раскаяние строителя попало под амнистию": Изначально, говорится в деле, фиктивные документы для налоговой изготавливал бухгалтер, не осведомленный о преступных намерениях Виктора Моргачева, а затем этим занимался сам ...
Среди клиентов на сайте компании значатся РЖД, «Газпром», ЛУКОЙЛ, АЛРОСА, «Роснефть», департамент строительства Москвы и др. В мае 2017 года СК «Афина Паллада» была признана банкротом, в компании ввели конкурсное производство.
Дата: 14.12.2020 Копия в Google

799. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Коротко Дело бывшего главы АО «Липецкая ипотечная корпорация» (ЛИК) Валерия Клевцова было возбуждено в 2017 году.
В 2007 году в документах, подготовленных для банка «Траст», фигурирует состав совета директоров ЛМЗ «Свободный сокол»: Гоча Чигладзе, Антон Бабуцидзе, Владимир Лаврентьев.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

800. Михаилу Хабарову предъявили опцион.

Согласно заявлению господина Богатикова, Михаил Хабаров в составе группы лиц похитил у него в 2014–2017 годах 842 млн руб., принудив его заключить соглашения об опционе и оказании услуг.
В рамках доследственной проверки и начавшегося затем расследования ГСУ СКР были представлены документы, подтверждающие факт незаконных действий в отношении основателя «Деловых линий», и даны соответствующие показания.
Дата: 12.10.2020 Копия в Google