Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

921. Сутяжничество и подставные собственники.

Раньше здесь располагалось отделение лишившегося в 2017 году лицензии банка «Югра», принадлежавшего некогда таинственному участнику списка Forbes Алексею Хотину. Сейчас одно из помещений занимает компания «Дерби», выплачивающая по договорам цессии деньги вкладчикам «Югры», чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей. Сам Николаев входит в комитет кредиторов «Югры» и администрирует посвященную «превышенцам» группу во «ВКонтакте». В документах, которые он увидел в окне «Дерби ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

922. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

По версии следствия, после регистрации новых учредительных документов Афиндулов, выступая в качестве гендиректора фирмы, совершил силовой захват здания — с группой лиц в составе более 20 человек он с помощью угроз потребовал от руководителя и ...
В августе 2017 года Соединенное Королевство отказало в экстрадиции Шуппе, а 13 декабря того же года также было отказано в выдаче и Некрича.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

923. Топы обнулили "Плюс Банк".

Оба были членами совета директоров банка в 2012–2017 годах.
... о наличии признаков использования недобросовестными физлицами института судебной власти в целях получения исполнительных документов для совершения операций с денежными средствами, действительными целями которых может являться осуществление незаконной ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

924. Дутые миллиардеры Адани.

Имя Гаутама Адани, 60-летнего индийского миллиардера и президента конгломерата, упоминается в документе 54 раза.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

925. Офшорное наследие Ровнага Абдуллаева.

Однако из попавших к нам корпоративных документов следует, что его 28-летний сын Рашад владеет элитной квартирой в доме номер 20 на Гросвенор-сквер — известном здании в одном из наиболее дорогих районов Лондона.
В 2017 году на собрании футбольного клуба «Сабаил», президентом которого он был, его сфотографировали в часах, которые эксперты определили как модель Roger Dubuis Excalibur Quatuor стоимостью более миллиона долларов.
Дата: 02.02.2023 Копия в Google

926. Сын президента США Хантер Байден развращал сотрудниц по FaceTime.

[...] Девушка "выполняла важные административные задачи" в юридической фирме Хантера Owasco в 2018 и 2019 годах, в частности, следила за подписанием документов с украинской газодобывающей компанией Burisma.
Байден-младший хранил их на своем Macbook Pro 2017 года, который в нетрезвом виде оставил в мастерской по ремонту компьютеров.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

927. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

В 2017 году Темпбанк был лишен лицензии, а затем признан банкротом.
Впрочем, иногда и наличие необходимых документов на суд впечатления не производило. Так поначалу произошло и с клиентом господина Лапина — владельцем ЧОПа Владимиром Поздняковым. Последний имел на руках расписки, договоры займа и документы о ...
Дата: 09.01.2023 Копия в Google

928. Демократы: первая поправка о свободе слова "не является абсолютом".

Механизмы цензуры, Фото: AP Джо (слева) Байден Хантеры На канале Topic du jour @topicdujour подробно разбирают обнародованные скандальные документы из внутренней переписки сотрудников твиттера.
Ранее аналогичные секретные кампании были разоблачены в других социальных сетях — Facebook (принадлежит запрещенной в РФ Meta), Telegram и пр. colonelcassad, 22.12.2022, "Как Twitter обслуживал Пентагон на Ближнем Востоке": Летом 2017 года сотрудник ...
Дата: 23.12.2022 Копия в Google

929. Иноактивы Николая Валуева.

Её зарегистрировали в 2017 году.
... зам. исп. директора АОЗТ „Биг Сервис“ с заявлением о том, что группа неизвестных под угрозой физической расправы заставили его составить документы о переоформлении квартиры в интересах третьих лиц. 04.04.94 в офисе ТОО „Аконит“ задержаны: Белый С. В ...
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

930. Сборная "Первого канала" по распилу.

... шоу Финальной жеребьёвки чемпионата мира», «организации Церемонии открытия и закрытия Кубка Конфедераций» («репетиционный» турнир в 2017 году перед ЧМ), «проведению Церемоний и комплекса мероприятий, приуроченных к открытию и закрытию Чемпионата мира ...
— В теле документов прописаны работы и услуги, которые не выполнялись, а цепочка посредников уводила денежные средства за рубеж в офшоры, либо они обналичивались в России со счетов ликвидирующихся фирм.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

931. Фокину и Тахтаулову оформили разрешения на арест.

[...] Фигурантов дела задержали, у них прошли обыски, в результате которых изъяли деньги и «документы, подтверждающие их незаконную деятельность».
Вместе с квартирой в 2017 году она купила чёрный внедорожник Lexus LХ570 с красивым номером.
Дата: 25.11.2022 Копия в Google

932. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Представитель СКР добавил, что причастность обвиняемой к преступлению подтверждается показаниями двух свидетелей, а сама она, занимаясь в ООО бухгалтерией, оформляла платежные документы и не могла не знать о хищении.
А в 2017 году «Петербургский ренессанс» получил еще один крупный госконтракт.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

933. Коломойский и Боголюбов заочно арестованы в Казани.

Летом 2017 года Лондонский суд удовлетворил ходатайство.
У предпринимателя изъяли документы и гаджет.
Дата: 03.11.2022 Копия в Google

934. Деловой союз Игоря Додона и Игоря Чайки.

Согласно документам, ежемесячная зарплата Додона составляла 29 тысяч долларов, плюс ежемесячная премия в размере 14,5 тысячи долларов. По условиям контракта, Додону надо было уточнять все, что он говорил публично, со своим новым работодателем — Игорем Чайкой. Политтехнологи Шора В ответ на смену президента в Молдове российские спецслужбы разработали новый план. В 2020 году ФСБ начала сотрудничать с партией «Шор». Главу партии Илана Шора (его жена — российская певица Жасмин) в 2017 году ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

935. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

MSK1.RU изучил документы и выяснил, что около половины всех контрактов на озеленение Москвы выполняет одна и та же компания, которая принадлежит известному миллиардеру Константину Голощапову.
Динамика за эти восемь лет, правда, оказалась неравномерной: в 2017 году власти Москвы отчитывались, что в городе засажено деревьями и кустарниками 1440 квадратных километров (больше, чем сейчас).
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

936. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

Владимир Путин вручает Алишеру Усманову премию в Кремле (Январь 2017 г.) Усманов — один из богатейших людей планеты.
Яхта Dilbar Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписку и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт отмывания нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

937. Виниловый госпиталь для племянника.

В системе госзакупок документ опубликовали лишь в декабре.
За всё время существования с 2017 года «ГП-Трансстрой» получил один-единственный контракт — на строительство винилового госпиталя.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

938. "Из водителя в миллиардеры".

В суде Щукин заявил примерно следующее: «да, виноват, что соблазнился предложением губернатора забрать проблемное месторождение; о том, в каких условиях прежний собственник будет подписывать документы о передаче акций, не знал, и знать не мог».
Дело в том, что половина этого дома принадлежит вдове бизнесмена на праве собственности (подтверждено решением Новосибирского районного суда Новосибирской области по делу № 2-1351/2017 и выписками из ЕГРН).
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

939. Виктору Байкову скинули полсрока.

Март 2017 года Байкову предъявлено обвинение в хищении более чем 10,5 млрд рублей — заочно.
... на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

940. "Кидок" на "Подиуме".

Появляться вместе на фото две влиятельные московские блондинки перестали только в самом конце 2017 года — без объявления войны и уж тем более без публичного объяснения причин.
При этом приходили документы о продажах.
Дата: 17.08.2022 Копия в Google