Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

941. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Страна.Ua, 24.04.2020, "Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен": Согласно документу, Колесник не владеет никакими объектами недвижимости, весь фонд семьи записан на супругу или детей (пара ...
Отметим, что в декларациях 2017 и 2018 годов этих часов также не значится.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

942. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

По представленным в суд документам, о предъявлении Семину обвинений (пока только по зданию на К. Маркса, 17) были уведомлены его защитники из адвокатского бюро «А2К».
[...] Как сообщали местные СМИ, к Универсиаде 2013 года ASG отреставрировала фасад, а в 2017 году началось укрепление фундамента.
Дата: 19.07.2022 Копия в Google

943. Манипуляции с соцопросами и соцбюджетами.

... женой в 2017 году и с тех пор не в курсе дел «Инсомара». Однако очень многое указывает на то, что этот развод мог быть формальным и не помешал семье и дальше вместе зарабатывать деньги. Например, Анна Михайленко как минимум до 2020 года руководила компанией, которой владеет мать ее бывшего супруга Галина Михайленко — сейчас она называется ООО «Медиашкола». В 2020 году бывшие супруги совместно стали собственниками квартиры в Москве на Новочеремушкинской улице, следует из документов, оказавшихся в ...
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

944. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Вместо новостей, написанных по пресс-релизам Газпрома, давайте лучше изучим официальные документы и выписки: им мы доверяем больше.
А в 2017 году у 56-летней Марины Ентальцевой и 55-летнего Миллера появляется дочь, Анна. Она фигурирует в декларации Ентальцевой за 2017 год. Ровно через год у молодых родителей снова пополнение — вторая дочь, Мария, 2018 года рождения.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

945. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

В распоряжение Лайфа попали документы, согласно которым в 2019 году Максим Борзенков — сын бывшего вице-мэра Екатеринбурга — получил на свой банковский счёт несколько десятков переводов на общую сумму почти в 9 миллионов долларов и 438 миллионов рублей. По данным СПАРК, такому богатству у Борзенкова-младшего взяться неоткуда. Он владелец заброшенной ныне компании "Складские технологии", которой управляет его отец. Счета компании были заблокированы ещё в 2017 году.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

946. Как Lada осталась без коробки-автомат.

Дмитрий Медведев и Денис Мантуров (в центре) в НАМИ (2017 г.) «Кате» стала поставщиком АКПП для «Аурусов».
Об этом стало известно в прошлом году в рамках международного журналистского расследования «архив Пандоры» (журналисты получили документы о реальных владельцах офшорных фирм).
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

947. Развод Аллы Ракшиной по-английски.

В судебных документах Ксантопулос описывается как домохозяин, живущий в съемном жилье.
Дата: 20.04.2022 Копия в Google

948. Собиратель огородов Михаил Обласов.

Документы давали основания для предоставления земельных участков в собственность бесплатно.
Он потребовал 26,77 млн рублей по трем договорам займа, заключенным в 2017—2018 годах.
Дата: 11.04.2022 Копия в Google

949. Каких докторов посылают к Путину.

В актах можно обнаружить имена врачей и даты их заселения в гостиницы за четыре года — с 2016 до 2020 гг. Из этих документов ясно, что медики, такие как Сим, летали именно к Путину — даты совпадают либо со временем официальных визитов президента в Сочи, либо с периодами его таинственных исчезновений. Договоры на заселение в санаторий "Русь" (май 2017 г.) Договор на заселение в санаторий "Русь" (август 2017.) Договор на заселение в гранд-отель "Поляна" (январь 2019 г.) Обработанный «Проектом ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

950. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Как считают адвокаты Миримской, это уголовное дело, которое тянется аж с 2017 года, и сам арест инициированы экс-супругом предпринимательницы.
Похоже, это было стратегическое решение акционеров ЮКОСа, которые хотели оставить в России хотя бы одного из своих рядов в качестве "тайного агента" — для этого не пожалели даже архив документов, который Голубович передал следствию.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

951. Паству трейдера Корчевского отлучили от биржи.

Согласно судебным документам, Дубовой, задержанный в августе 2015 года и впоследствии признавший свою вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи, также будет находиться под надзором в течение 3 лет. SlavicSac.com ...
Ермолович, сознавшийся в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью компьютерного взлома и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, в мае 2017 года был приговорен к 30 месяцам лишения свободы.
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

952. Хакеру выставили счет за кражу пресс-релизов.

Документы включали среди прочего квартальные сведения о компаниях, акции которых торгуются на биржах.
Радченко руководил группой хакеров с февраля 2016 г. по март 2017 г. По данным Госдепа он предоставлял «необходимое рабочее пространство и инструменты».
Дата: 29.03.2022 Копия в Google

953. Суперъяхты залегли на дно.

Инвесторов попросили уничтожить документы о «самолетах, яхтах, недвижимости и/или финансовых активах», которыми клиенты обеспечивали свои займы.
FT выяснил, что, по подсчетам самого банка, треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты в 2017 и 2018 годах были «связаны с санкциями США против российских олигархов».
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

954. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

Би-би-си нашла ее владельца в массиве документов "дворца Путина".
23 мая 2017 года яхта была замечена у Сочи.
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

955. Жены Романова и экс-генерала МВД Андрея Хорева бьются за отели в Черногории.

"Ведомости", 20.03.2017, "Как занимаются бизнесом дочери генерала ФСБ": Еще один бизнес-партнер Анастасии Задориной, Мария Романова — жена бывшего разведчика, экс-советника директора ФГУП «Ростэк» Александра Романова.
[...] Из документов, которые были изъяты СКР в рамках дела о даче крупной взятки полицейскому следователю Нелли Дмитриевой одним из негласных помощников генерала Максимом Каганским, следовало, что в 2009 году супругой Андрея Хорева Надеждой и ее ...
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

956. Детище Владимира Мединского и его папа.

В 2017 году, в самый разгар скандала вокруг диссертации Мединского, «Новая» обнаружила, что, вероятнее всего, защиты вовсе не было.
Часть информации о тратах можно получить из открытых сборов пожертвований на памятники или правительственных документов с решениями о выделении субсидий, но этого недостаточно, чтобы отследить все потраченные суммы денег.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

957. Константина Козловского загрузили на 14 лет.

Хакеры скрывали файлы от антивируса, а затем подменяли бухгалтерские документы и получали доступ к автоматизированному рабочему месту «Клиент банка России».
Вот прям так и написать, что “Впервые с этим заявлением Козловский выступил еще в 2017 году, но с тех пор ни единого факта в пользу данной версии не нашлось”.
Дата: 15.02.2022 Копия в Google

958. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

... Татфондбанком, у которого из-за дыры в капитале в 97 млн руб. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию. В тот же день был задержан господин Мусин. До января 2018 года он находился в СИЗО, а затем, до приговора, — под домашним арестом. С учетом этого ему предстоит провести в колонии около семи лет. Ранее защита Роберта Мусина предлагала переквалифицировать дело на более мягкие статьи — 172.1 (фальсификация финансовых документов учета) и ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

959. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

... Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры ...
Однако документы «были фиктивными и предназначались для маскировки основного отмывания денег с участием тех, кто управлял счетами», — сказал окружной судья Джон Зани.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

960. На ЦФТ и "Золотая корона" горит.

Издание "Экспресс-газета" подробно описало перипетии этой истории и уголовного дела, внезапно закрытого следователем, несмотря даже на определение Верховного суда России от 14.05.2017 № 5-кф17-1826.
Также приложение ЦФТ предназначено для организации обмена документами между пользователями СПФС и обеспечивает прием и отправку документов форматов SWIFT и SWIFT-RUR по защищенным каналам связи ЦБ РФ с помощью электронного сообщения ED503.
Дата: 02.02.2022 Копия в Google