Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1501. Долгопрудненская ОПГ (II).

На момент выдвижения в лидеры пользовался услугами заказной бригады киллеров из г. Курска, которых привлекал как для совершения преступлений с целью получения преступного дохода, так и для подавления (вплоть до физического уничтожения) членов ...
В частности, руопавцам известен милицейский начальник, по звонку которого частью спецназа внутренних войск МВД, дислоцированной в подмосковном городе Софрино, было выписано удостоверение сотрудника милиции (07.95 г.).
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1502. Каширская ОПГ.

... положенцу" и соперничащая с ним. По некоторым коммерческим структурам члены преступных группировок получают неконтролируемый доход и осуществляют отмытые наличных денежных средств совместно с преступными группировками других районов, Московской ...
Работа по изучению и развитию оперативной обстановки в регионе осуществляется во взаимодействии с отделами внутренних дел и ФСБ районов, а также с Каширским направлением 12 отдела РУОП г.Домодедово при ГУОП МВД России.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1503. Хранитель свободы слова – король преступного мира.

Ранее в средствах массовой информации, неоднократно обсуждались, а так же направлялись в различные государственные органы заявления граждан и депутатский запрос о противоправной деятельности, сокрытии доходов, связях с преступным миром, а также о ...
Указанную сумму в валюте АОЗТ "ПК "Видео-Интернешнл" на основании договора о совместной деятельности с иностранным партнером -литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы ...
Дата: 21.05.2000 Копия в Google

1504. Герой рекламного времени.

Несмотря на то, что Лескин М. Ю. в настоящее время не значится среди руководителей "Видео Интернешнл" и ее дочерних одноименных структур, он по-прежнему продолжает получать доходы от их финансовой деятельности.
... иностранным партнером - литовским банком "Литимпекс" (в отношении руководителей которого в настоящее время расследуется уголовное дело МВД Литвы), получило и использовало незаконно, а именно: - валютные средства перечислены на основании телексов, без ...
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

1505. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

... деньги финансировалось проведение учредительного съезда избирательного блока "Вся Россия" в мае прошлого года (следствие ведет бригада из Следственного Комитета МВД РФ, что само за себя говорит о той, значимости, которую придает этому делу Кремль ...
Уже 26 мая 1999 года ЗАКС Санкт-Петербурга обратилось к губернатору Владимиру Яковлеву с депутатским запросом для получения информации "о нанесенном бюджету ущербе (или полученном доходе) при проведении съезда".
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

1506. Сибирский цирюльник

В структуре безопасности «Сибирского алюминия» работают в основном бывшие сотрудники ГРУ, КГБ-ФСБ и МВД. О связях Дерипаски с Лубянкой говорят с самого первого дня Олега Владимировича в бизнесе, когда, еще будучи студентом МГУ, после службы в армии ...
А любая попытка легализации офшорного капитала упиралась в УК РФ. Тем временем предприятия без инвестиционного притока и постоянного финансового оттока (операционный доход оседал в офшорах. Копия в Google

1507. "Коготь" о Кургиняне

Данная фирма сумела в 1990 году при непосредственном содействии начальника ГИВЦ МВД СССР А.И.Смирнова (после увольнения из органов внутренних дел - начальник управления по работе с кадрами банка "Российский кредит") получить 8 млн. рублей, которые ...
... денежных средств в концерн ЭТЦ можно назвать бюджетные средства поступавшие через московский комитет по культуре, отчисления от доходов созданных при ЭТЦ фирм и процентов от их сделок, пожертвования и спонсорская помощь от зарубежных источников, в ... Копия в Google

1508. Кто покровительствует Быкову

Через своего ближайшего помощника Евгения Матвеенко он вхож в кабинеты высокопоставленных руководителей ФСБ и МВД, особенно их столичных управлений, и через них он не только получает достоверную информацию о работе бригады генерала Колесникова в ...
В противном случае, попав в руки следствия, предприниматель может «заговорить» и выдать весьма ценную информацию о схемах извлечения доходов по толлингу в обход налогообложения, что нанесло бы сокрушительный удар по бизнесу Черного в России. Копия в Google

1509. 8. Рубль - эмблема любви

Меж тем в России министерству внутренних дел еще в 1869 году было предоставлено право утверждать уставы общественных и частных благотворительных заведений, которые были обязаны отчитываться о расходах и доходах или перед губернатором, или перед МВД. Воровства и мотовства это убавляло. Копия в Google

1510. Справка СБП на Чубайса

На работу оформляютя бывшие сотрудники МВД и ГРУ. Центр является полностью самостоятельной структурой, имеет самостоятельный баланс, текущие счета, печать.
Последний "держит его на привязи" тем, что контролируем через своих людей личные доходы Сосковца от алюминиевого бизнеса. Копия в Google

1511. Справка по уголовному делу

... принадлежат Скуратову Ю. И. т. 15 л. д. 291, 326, 344. По заключению экспертов экспертно-криминалистического центра МВД России выявленные общие признаки указывают на схожесть Скуратова Ю. И. и мужчины, зафиксированного на пленке, датированной 2-м ...
Скуратов Ю. И. получал доходы не только в виде заработной платы, но и в виде гонораров за комментарии к кодексам, издание учебных пособий и прочее. Копия в Google

1512. Наркобарон Фридман

Активно занимаясь фарцовкой с иностранцами, Фридманы попали в поле зрения не только правоохранительных органов (КГБ и МВД), но и преступных группировок.
В этот период представители чеченской общины в дополнение к поставкам на экспорт нефти и нефтепродуктов предложили ему участвовать в легализации доходов, получаемых от продажи наркотиков. Копия в Google

1513. КБ "Собинбанк"

Выемку из ячеек Собинбанка производили сотрудники недавно созданного межведомственного центра при МВД России по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем. Копия в Google

1514. Фотоаппаратный профессионал

После обращения в ФСБ инженера по какому-то надуманному предлогу задержали и сутки не выпускали из КПЗ. Действиями сотрудников МВД руководил человек в штатском, по словам Павлова, неоднократно ему в отделении угрожавший.
Подобные операции приносят большой доход, так как в США стоимость аналогичного производства дороже, чем в России, и американцам выгоднее закупать нашу технику. Копия в Google

1515. Покорители башен "Москва-сити".

Предположительно, это сын бывшего представителя МВД России в Швейцарии генерал-майора Константина Пирцхалава.
... 180 тысяч рублей за квадратный метр в год. Таким образом, помещение площадью 100 квадратных метров может приносить его собственнику доход около 18 миллионов рублей в год. Архитектор "дворца Путина" и франчайзи ШашлыкоFF Большая часть офисов в «Городе ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1516. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Утевский обещал партнеру «фиксированный ежегодный доход», а взамен просил — дословно — «административный ресурс (минимально на уровне главы региона)».
Судя по тому, что в том же июне 2014 года президентом федерации акробатического рок-н-ролла стал Алексей Воробьев, ветеран спецподразделений внутренних войск МВД, служивший также в Федеральной службе охраны (ФСО), Тихоновой и Шамалову, видимо ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

1517. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из справки ФСБ: «Вместе с Калмыковым участвовал в переговорах об увеличении доходов от инвестированных денег.
По приглашению МВД РФ в Москву отправилась делегация полицейских из Буэнос-Айреса, среди которых был Иван Близнюк.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

1518. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... Шестун обеднел на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун Красногорский горсуд Московской области обратил в доход государства незадекларированные активы на 10,5 млрд руб., принадлежавшие бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, а ...
По размерам конфискованных активов ему уступили даже два взыскания на общую сумму более 9 млрд руб., принятые в отношении экс-сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко и его многочисленных любовниц и родственников.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

1519. ЛОМы и боты Порошенко.

Например, экс-глава МВД Виталий Захарченко. А также бывший министр доходов и сборов Александр Клименко.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

1520. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В связи с приватизацией предприятий ТЭКа Башкирии и последующих сделок было проведено расследование МВД, возбуждено уголовное дело. Минимущество и миноритарные акционеры подали иски в суд, но передела собственности не последовало. Как пережил кризис. В конце 2007-го арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании в доход государства принадлежащих структурам Урала Рахимова пакетов акций шести предприятий башкирского ТЭКа за неуплату налогов при сделках с этими бумагами в 2003 году.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google