Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Российского директора ЕБРР англичанам сдал экс-член Общественной палаты РФ.

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Российской Федерации по поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации проводит проверку деятельности упомянутых сотрудников российской дирекции ЕБРР".
Ревизоры обнаружили дорогую недвижимость Котовой в Англии и США. Причем стоимость объектов не соответствовала уровню доходов Котовой в ЕБРР.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

302. Дело Юрия Раушкина накрылось тенью Дмитрия Доева.

Источник издания в «Газпроме» на условиях анонимности предоставил в распоряжение редакции копию крайне интересного письма Следственного комитета МВД РФ в адрес председателя ОАО «Газпром» Алексея Миллера.
Видимо, и с доходами все в порядке?
Дата: 01.09.2011 Копия в Google

303. Генпрокуратура приняла ЕГЭ.

«Нам об этом известно из источников следственного комитета», — пояснили в пресс-службе.
[…] Между тем, УК предусматривает следующее наказание за это преступление: либо штраф (до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев), либо лишение права занимать определенные должности или ...
Дата: 20.06.2011 Копия в Google

304. Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть.

... Фото: "Коммерсант" Одно уголовное дело в отношении Дмитрия Гаева уже есть Александр Воронов, Юрий Сенаторов Дмитрий Гаев Следственный комитет при МВД России возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника столичного метрополитена Дмитрия Гаева ...
В начале февраля стали известны ее итоги: аудиторы выявили, в частности, что примерно шестая часть средств бюджетного финансирования метрополитена служила источником незаконного дохода для его бывшего руководства.
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

305. Прокурор Подмосковья угощением не брезговал.

— Во время обыска обнаружены документы, подтверждающие, что Назаров оплачивал дорогостоящие заграничные поездки прокурорам и их семьям, — сообщил тогда официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, — в том числе прокурору ...
Еще бы: по данным правоохранительных органов, Назарову принадлежали десятки казино в Подмосковье с общим ежемесячным доходом от 10 до 20 миллионов долларов.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

306. Пивоварам предъявили марку.

... 08.12.2010 Пивоварам предъявили марку Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", столичное управление следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ предъявило обвинение в окончательной редакции генеральному директору ОАО "Афанасий-пиво" Максиму ...
9 ноября московское управление СКП предъявило обоим бизнесменам обвинение в окончательной редакции по более тяжким статьям УК РФ — "Мошенничество" (ст. 159 УК РФ) и "Легализация, отмывание доходов, добытых преступных путем" (ст. 174.1).
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

307. Конгресс США расхлебывает коньяк.

В своей жалобе Добровинский упоминает главу Следственного комитета (СК) при МВД РФ Алексея Аничина, его заместителя Александра Матвеева, начальника отдела Генпрокуратуры Андрея Печегина (у него, судя по недавней декларации доходов, самая богатая жена в Генпрокуратуре — 23,6 млн рублей ) и других чиновников.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

308. Андрей Степанов работал за 5%.

По предварительным данным следствия, только за 2008 год доход Степанова от незаконной банковской деятельности составил около 100 млн руб. — Врезка К.ру] «По нашим данным, Андрей Степанов скрывается за рубежом, но в какой именно стране, пока неизвестно», — говорит источник РБК daily в МВД. При этом на своем сайте Следственный комитет при МВД России обращается с просьбой к тем, кто располагает информацией о местонахождении г-на Степанова, оказать содействие следствию.
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

309. Банк под вуалью.

Последний скандал вокруг его имени разразился буквально на днях, когда Следственный комитет при МВД РФ задержал топ-менеджеров девелоперской компании «Евразия логистик», связанной с казахским банкиром обвинением в подделке ценных бумаг и ...
Чем больше сумма, которую просит клиент, тем придирчивее банкиры, тем требовательнее они к его репутации, к его кредитной истории и стабильности дохода.
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

310. Неблагонадежные по месту пребывания.

... 04.03.2010, Пересчитать Кавказ по пальцам, Фото: "Коммерсант" Алия Самигуллина, Елена Шмараева Александр Бастрыкин Глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин предложил в обязательном порядке снять отпечатки пальцев жителей всех ...
«Мы также должны продолжить последовательную компенсацию доходов и укрепление материальной базы самой прокуратуры.
Дата: 05.03.2010 Копия в Google

311. $20 млн., украденных из российского бюджета, пополнят бюджет Швейцарии.

... источник криминальных доходов фигурантов расследования в Швейцарии». В частности, еще в 1996 году он приобрел в Швейцарии виллу через компанию Владимира Кудинова Satotrans SA. Летом 2005 года Владимир Кудинов и его родной брат Валерий были арестованы швейцарской полицией в курортном городе Анзер, где они активно скупали недвижимость для себя и для Хоменко. В 2003 году российские следователи взялись за другого крупного подрядчика при строительстве МКАД — ЗАО «АДС». Следственному комитету удалось ...
Дата: 29.10.2009 Копия в Google

312. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

800003 по статье 142 часть 2 УК РФ следователь Йошкар-Олинского следственного отдела Следственного комитета при Генпрокуратуре РФ по Республике Марий-Эл С.Е. Соловьев возбудил 12 января.
Чиновники, назначаемые Президентом США, не могут получать какой бы то ни было доход в течение всего срока службы за услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

313. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

В Подмосковье выявлена крупная земельная афера По версии следствия, в результате изготовления поддельного договора федеральному бюджету был причинен ущерб в размере 4,35 млрд руб. Владислав Трифонов Как стало известно "Ъ", следственный комитет при ...
В настоящее время первый заместитель министра имущественных отношений правительства Московской области, курирует вопросы земельной политики; аренды, купли-продажи земли; учета доходов от использования земель. Член экспертного совета комитета Госдумы ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

314. Питерские метастазы.

У них тут же отыскался защитник из числа региональных депутатов, который стал забрасывать Следственный комитет жалобами о якобы «необъективном расследовании» и просьбами передать дело Крахоткина и Борисова в главное управление МВД России по ЦФО ...
В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

315. Миллирдер в законе.

Обоими занимались и Следственный комитет при МВД РФ, и Генеральная прокуратура РФ. Первый скрылся, второго судят. Миллиардеру Геннадию Кирюшину Московская прокуратура инкриминирует совершение преступлений по четырем статьям УК РФ: незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (п. 6, ч. 2, ст. 171 УК), легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 6,ч. 3, ст. 174.1 УК), мошенничество, совершенное организованной ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

316. Надзор по-русски.

Убийство Козлова могло быть связано с “делом Содбизнесбанка” (незаконное банкротство), которое с прошлого года расследует следственный комитет МВД, полагает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

317. Пятно на асфальте.

Скандал вокруг «кольца» разгорелся в 1999 году, когда Следственный комитет (СК) при МВД России возбудил уголовное дело о масштабных хищениях при возведении МКАД.
... на всю недвижимость фигурантов и их банковские активы, а также организовать выезд в Россию оперативно-следственной группы для сбора доказательств по мошенничеству, совершенному Олегом Хоменко, как источника криминальных доходов фигурантов в Швейцарии ...
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

318. Смертельная порнуха.

... от тогдашнего председателя Комитета Госдумы по безопасности Виктора Илюхина (который, к слову, не имел к происходящему абсолютно никакого отношения). Осенью 1998 года оперу пришла в голову безумная мысль: коль уж следственную группу действительно ...
Оказалось, что через подставные конторы прогонялись не только деньги от телерекламы "Русского видео", но и доходы других крупных коммерческих структур Северной Пальмиры, а также бюджетные средства органов государственной власти Санкт-Петербурга ...
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

319. Игорь Константинов под "крышей" Романа Шишкова.

Деньги предназначались пока не названным сотрудникам следственного комитета. За это те сначала должны были передать материалы его дела в другой следственный отдел, а там уже решат вопрос о прекращении уголовного преследование еще одного коммерсанта ...
Доходы компании в 2021 году составили 4,67 млрд, чистая прибыль — 142,69 млн. В Главном следственном управлении ГУ МВД с осени прошлого года начинают пересматривать материалы в отношении Константинова.
Дата: 01.08.2023 Копия в Google

320. Максима Розсыпало "растаможили" на 8 лет колонии.

Это просто для понимания масштабов таможенных теневых доходов. — Врезка К.ру В последние годы уголовные дела на высокопоставленных и рядовых сотрудников таможенной службы идут друг за другом, напомнил председатель правления Национального комитета ...
... получил от предпринимателя более 1 млн рублей за серый транзит через границу 20 машин, а также за общее покровительство, рассказала старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Анастасия Глущенко ...
Дата: 04.07.2023 Копия в Google