Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дутые миллиардеры Адани.

К апрелю 2021-го Pinnacle Trade and Investment взяла заем на сумму $263 млн и выдала кредит на $258 неназванному аффилированному лицу.
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

542. Суперъяхты залегли на дно.

Инвесторов попросили уничтожить документы о «самолетах, яхтах, недвижимости и/или финансовых активах», которыми клиенты обеспечивали свои займы.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

543. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Доверчивые девушки оформляли карты на свое имя, брали займы в банках, а одна из них даже привезла ему 25 тысяч долларов наличными, чтобы спасти любимого.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

544. "Яхта Путина" Graceful за $100 млн при "дворце Путина" в Геленджике.

Есть в массиве и документы АО "Аргумент" — например, сканы налоговой декларации с печатью, приказ о назначении директора, а также договор о предоставлении займа от одной из управляющих компаний "дворца Путина". Все документы — от конца 2000-х — начала 2010-х. Первая страница налоговой декларации ООО "Аргумент" Договор о предоставлении займа ООО "Аргумент" на 2 млн 603 тыс. руб. одной из управляющих компаний "дворца Путина" "Аргумент" до сих пор арендует у государства участок леса площадью почти ...
Дата: 02.03.2022 Копия в Google

545. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств". В годы работы в банке Жомарт Ертаев и его сообщники организовали мошенническую схему по выдаче и получению займов — они подозреваются в выдаче кредитов под несуществующее залоговое имущество фиктивным заемщикам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

546. Деньги "Уральских авиалиний" приземлились в офшоре.

Дата: 10.06.2020 Копия в Google

547. Классическая схема Вадима Беляева.

Однако из материалов суда известно, что столичный арбитражный суд в январе взыскал с "РГС Холдинга" в пользу ООО "Классик" более 1,4 млрд руб долга по договору займа от 21 июня 2017 года. Права требования по займу перешли к истцу от кипрской компании Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL), подконтрольной "Открытие Холдингу", на тот момент — основному акционеру банка "Открытие".
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

548. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Он должен по договору займа физлицу 14 млн рублей, его разыскивают кредитор и приставы.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

549. Декларации Смольного — 2018.

Корреспондент «Фонтанки» под видом потенциального клиента посетил один из трех офисов автоломбарда на Васильевском острове и услышал от Дмитрия Кудряшова условия займа, который можно получить под залог машины. Сумма займа составит 70-75% от стоимости автомобиля, при этом возвращать долг придется с процентами — около 2-4% в месяц.
Дата: 28.05.2019 Копия в Google

550. Где оседает золото партий.

Крупнейшим из них оказался Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития, которому в 2008 и 2009 годы партия вернула в качестве погашения займа 1 млрд рублей.
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

551. Блокомат.

От имени подставных иностранных фирм мошенники предоставляли в российские суды фиктивные договора займа и контракты на поставку несуществующих товаров.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

552. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Кроме того, есть данные, что Удалова как физическое лицо получала займы от ООО «Издательский дом Евгений Сивков».
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

553. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

При этом, по прямому распоряжению руководителей банка, часть переведенных активов передавалась БКСом в заем офшорной компании Merianol, которая в целях запутывания следов могла несколько раз «прогнать» деньги, внося их в капитал Пробизнесбанка и тут же получая через БКС обратно в виде нового займа, после чего средства использовались на личные цели Сергея Леонтьева и Александра Железняка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

554. Подсел на химию.

В течение нескольких лет тульская фирма выдавала займы и покупала ценные бумаги у TelDaFax, находившейся в предбанкротном состоянии.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

555. Золотые яйца Арктики.

Деньги на ветер Схемы финансовых махинаций, которые, по сути, привели компанию к краху, разнообразны: завышения и занижения цен, закупки ненужного оборудования, необоснованные траты на информационное обслуживание и консалтинговые услуги, нецелевые расходы, а также выдача заранее невозвратных займов дочерним компаниям.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

556. Шарыкин и Ко попали под колпак правоохранителей.

Действуя исключительно в интересах Шарыкина, начиная с 2009 г. компания ни разу не выплачивала дивиденды своим акционерам, выводя до 65% прибыли посредством фиктивных займов на подконтрольные организации, из которых денежные средства распределялись в пользу самого управляющего и его приближенных.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

557. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ — RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

558. Ильхам Алиев взял трубку.

TeliaSonera по новым условиям также должна была выдать 100 млн долларов в качестве займа Cenay Insaat и новому партнеру на покупку акций.
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

559. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

3) Уголовное дело №20122900065 ст.172 по факту хищения через подконтрольные Шандаловым компании «Стройэксперт» и «Универс-технологии» 617 млн руб. На эту компанию Андрей Шандалов оформлял многомиллиардные займы.
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

560. Дачи класса "премьер".

В этой связи логично предположить, что средства на приобретение подмосковной усадьбы были получены фондом от учредителя или третьего лица, например, кредитного учреждения в виде банковского займа. В отчетности «Газпромбанка» за 2010 год о займах, выданных фонду «Соцгоспроект», не сообщается.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google