Уже потом следствие установит: полученные 180 миллионов «БШФ» молниеносно перекинула аффилированным с собой фирмам по фиктивным договорам займа, после чего большинство денег тут же было обналичено, еще часть — выведена в офшоры.
Дата: 07.11.2013
Копия в Google
Стремясь не допустить остановки теплоисточников, компания вынуждена была привлекать займы, проценты по которым также должны оплатить территориальная генкомпания.
Дата: 26.07.2013
Копия в Google
Следствие пришло к выводу, что Эткина и Бурлаков вынудили бизнесмена Юрия Харченко подписать и исполнить пять фальшивых договоров внутренних и внешних займов, в результате чего 2,7 млрд рублей поступили на счет фирмы FLC в Люксембург, якобы подконтрольной Бурлакову. При этом, по данным следствия, обвиняемые не собирались исполнять обязательства перед ФЛК, изготовив поддельные допсоглашения к основным договорам займа о продлении срока их возврата до 2014 года, присвоив более 2,7 млрд рублей.
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
Втихаря от законного владельца на предприятие брались многомиллионные займы, а дорогостоящая техника и другие активы, наоборот, выводились.
Дата: 27.04.2012
Копия в Google
Как следует из переписки Хогана с управляющим директором «Нафты» Алексеем Родионовым (письмо от 18 декабря 2007 г. есть в распоряжении «Ведомостей»), Sevenkey передавала деньги компании Керимова на приобретение акций «Газпрома» через так называемые back-to-back займы, используя голландский Amsterdam Trade Bank.
Дата: 29.03.2012
Копия в Google
Однако это не помешало, собственникам, например, зачем-то увеличить управленческие расходы в 2008 году по сравнению с 2007 году почти в пять раз, с 22 105 000 до 102 832 000 рублей, а займы и кредиты (краткосрочные) в 50 раз, в 2006 г. - 2 331 000 руб, в 2008 г. - 107 724 000 руб!
Дата: 03.08.2011
Копия в Google
Фиктивный договор предусматривал строительство жилого комплекса в Клину, для его реализации были получены целевые займы на развитие ипотечного кредитования в соответствии с программой правительства Московской области.
Дата: 15.07.2011
Копия в Google
Бюджетные средства, полученные от Росрыболовства, в объеме 442,3 миллиона рублей предприятие использовало на собственные текущие нужды, размещало на депозитных счетах и направляло на денежные займы с целью извлечения выгоды, отмечали аудиторы.
Дата: 03.06.2011
Копия в Google
... ведет переговоры о предоставлении займа примерно на $100 млн, которые планируется пустить на завершение строительства ЖК "Wellhouse на Дубровке" (174 тыс. кв. м). Гендиректор Penny Lane Realty Георгий Дзагуров не исключает, что часть компании или ее доли в проектах может перейти кредиторам. Ранее источники в Mirax Group уверяли "Ъ", что условия выдачи кредитов не предусматривают передачи Сбербанку доли в компании, так как продажа построенных площадей позволит полностью расплатиться по займам ...
Дата: 04.03.2011
Копия в Google
Например, в 2006 году «Макси-групп», отчаянно нуждаясь в деньгах, решила разместить облигационный заем на 3 млрд рублей.
Дата: 25.01.2011
Копия в Google
Ощущение и уверенность И тем не менее полгода Лаврентьева собственными средствами финансировала марку Alena Akhmadullina, хотя по логике деньги в СП должны были поступать 50 на 50. Во второй половине декабря 2009 года Лаврентьева предоставила дизайнеру два займа — 4,1 млн рублей и 4,8 млн рублей — со сроками возврата соответственно до 1 февраля и до 30 июня 2010 года. Первый заем до сих пор не возвращен.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
В частности, в дневнике расписано, каким образом деньги в размере 370 миллионов рублей по фиктивным строительным договорам и договорам займа были переведены с расчетного счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали уже лично Ухабину Е.Н). Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний. Оттуда в виде инвестиций и займов они должны были пойти на различные проекты Ухабина.
Дата: 11.11.2009
Копия в Google
На Севере это, как известно, масштабная финансовая поддержка государством муниципальной экономики (субсидии, дотации, льготные кредиты и займы).
Дата: 24.04.2009
Копия в Google
Сумма займа была растрачена в неизвестном направлении. 8 июня 2006 года ОАО «Универмаг «Москва» выдало денежные средства ЗАО «Универмаг—Инвест» на основании договора займа № 355 в размере 122 млн. рублей, но их постигла та же печальная участь.
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
В частности, региональный бюджет был готов оплатить облигационный заем 3-го выпуска Московского областного ипотечного агентства в объеме 5 млрд рублей, но в данный момент не станет этого делать, так как в ходе деятельности правоохранительных органов на облигации данного займа наложен арест».
Дата: 22.12.2008
Копия в Google