Однако они в основном расходовались «на предоставление займов и осуществление авансовых платежей в пользу участников холдинга ''Новаэм''».
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
По их мнению, Е4 также предоставляла другим компаниям займы без надлежащего обеспечения и отказывалась взыскивать дебиторскую задолженность с «дружественных» компаний «с целью сбережения активов у аффилированных лиц и их сокрытия от кредиторов».
Дата: 04.06.2019
Копия в Google
В частности, почти половина акций «Газпрома» на сумму 1,038 млрд рублей конвертировалась в вексель облигационного займа ЗАО «МПО Красный Богатырь».
Дата: 24.04.2019
Копия в Google
Общая сумма договоров между субподрядчиками составила около 2,3 млрд руб. В том же году ООО «СК "Татдорстрой"» предоставило компании Сергея Уласевича заем в размере почти 850,2 млн руб. Однако сумма, которую кредитор перечислил ООО «Стальмонтаж-Электросталь» по договорам, была выше и составила 3,96 млрд руб. Впоследствии «Татдорстрой» обратился в Арбитражный суд Татарстана с иском к компании Сергея Уласевича о взыскании с последней 850,2 млн руб. займа, заявление было удовлетворено в мае 2017 ...
Дата: 06.03.2019
Копия в Google
В отношении него введена процедура наблюдения, а в реестре требований кредиторов долг компании перед ВТБ составляет, согласно данным “Ъ”, более 2,5 млрд руб. Между тем, по предварительной информации, фактический банкрот «Титановые инвестиции» успешно осуществляет возврат миллионных займов компаниям, которые имеют отношение к структурам господина Фирташа. По словам источников “Ъ”, «возврат и выдача внутригрупповых займов компанией, которая имеет существенную внешнюю задолженность, не могут ...
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
К сделке был привлечен ряд юристов, в том числе и Евгений Рыжов, который уехал в США. Позже, в сентябре 2017 года, в отношении Рыжова возбудили еще восемь уголовных дел, связанных с рейдерским захватом недвижимости с 2009 по 2015 год. Адвокат, по версии следствия, под видом договоров займа изготавливал договоры продажи недвижимости, которые люди подписывали не глядя. В итоге за незначительные суммы денег в качестве займов Рыжов получал квартиры в собственность, полагает следствие.
Дата: 16.08.2018
Копия в Google
Речь идет о взыскании Алексеевой по договорам займа денежных средств в размере 27 млн рублей, процентов за пользование займами в размере более 3 млн рублей, и процентов за пользование чужими денежными средствами на 289 тыс. рублей и 508 тыс. рублей.
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
Андрей Соколов адвокат «Учитывая то, как сейчас развивается ситуация с Митрофановым, наиболее вероятной будет отмена плана реструктуризации долгов, и после завершения процедуры банкротства все займы и прочие долги будут прощены, то есть он будет освобожден от обязательств».
Дата: 11.12.2017
Копия в Google
Господин Маркеев, действуя, по версии следствия, в соответствии с общим планом преступной группы, подал в «М Банк» заявку на получение кредита в 700 млн руб. Заем, по документам, брался на приобретение высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.
Дата: 03.10.2017
Копия в Google
Тот приобрел на них крупный земельный участок в Рязанской области, который затем продал «ФЛК-комплект» уже за 253 млн руб. Джако перевел эти деньги на личный счет господина Малютина якобы в качестве оплаты ранее взятого у него займа.
Дата: 13.09.2017
Копия в Google
Как писал Forbes, примерно с 2009 года, когда из-за дефолта Mirax перестали финансировать крупнейшие банки, Троценко и владелец компании «Адамант» Владимир Голубев через займы поддерживали текущую деятельность строительной компании.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
В последующие годы Воробей и Ко продолжили выводить средства под видом займов и кредитов якобы сторонним организациям — размер займов колебался от 70 млн руб. до 200 млн рублей.
Дата: 06.02.2017
Копия в Google
546,2 млн рублей выведено на счета десяти физлиц (список в редакции) — через приобретение их долей в уставном капитале юрлиц или же по договорам займов. Еще на 425 млн выдано займов аффилированным компаниям.
Дата: 19.02.2014
Копия в Google
Ему, например, была поручена ликвидация компании ООО «Скат», на которую отец и сын оформляли займы от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим».
Дата: 13.12.2013
Копия в Google