Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. 100 мишеней для правоохранительных органов.

Среди новичков - президент Альфа-банка Петр Авен и Алексей Кузьмичев (источником их состояний названа "Альфа-групп") , глава Millhouse Давид Давидович, топ-менеджер "Сибнефти" Андрей Городилов и сенатор Валерий Ойф (источник капиталов - "Сибнефть") , владелица ЗАО "Интеко" супруга столичного мэра Елена Батурина, депутат Александр Лебедев (Национальная резервная корпорация) и другие (подробнее см. таблицу).
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

1662. Налоговые схемы сенатора Гурьева.

В их числе - бывший заместитель начальника инвестиционного департамента Банка МЕНАТЕП гр-н Гурьев Андрей Григорьевич, работавший в занимаемой должности с 1994 года. В 1995 г. он становится начальником горно-химического департамента ЗАО «РОСПРОМ», затем директором дирекции по горно-химическому производству, а потом и управляющим проектами Департамента прямых инвестиций ЗАО «РОСПРОМ».
Дата: 16.04.2004 Копия в Google

1663. Топ-десятка политтехнологов России.

Начинал творческую деятельность в команде Михаила Ходорковского в банке «МЕНАТЕП», затем в компании «Роспром-ЮКОС».
Создал телеканал «МУЗ-ТВ», возглавлял ЗАО «ОРТ-Реклама».
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

1664. Немного плутония в короне Бендукидзе.

АЭЭ принадлежат 49% акций ЗАО «Атомстройэкспорт» (АСЭ).
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

1665. Коллекционер антиквариата.

Однако попытка "МН" разыскать следы Червиченко в ЗАО "ЛУКойл-Нефтепродукт" (Когалым), где, согласно кадровым справочникам, трудился спартаковский руководитель, тоже не увенчалась успехом.
Семья Червиченко и его доверенные лица сегодня являются совладельцами двух банков (в том числе довольно крупного "Красбанка"), телеканала 7ТВ, нескольких заводов и нескольких десятков фирм с широким спектром деятельности.
Дата: 25.06.2003 Копия в Google

1666. "Белая бухгалтерия" Вавилова.

В результате на момент совершения сделки Вавилову принадлежали 55% в уставном капитале "Северной нефти", ее генеральному директору Александру Самусеву - 20% , TBKOM AG - 10% , основателю и бывшему гендиректору "Новой газеты", а ныне гендиректору ЗАО "РТС-Ф" Владимиру Филину - 10% и Дмитрию Чернякову, юрконсультанту "Северной нефти", отставивавшему ее интересы в суде, - 5%.
Дата: 24.06.2003 Копия в Google

1667. Деловые и Обновленные.

Основным подрядчиком и поставщиком МУ " Управление городского снабжения" стала малоизвестная московская фирма "Седа и Ко", офис которой находился в небезызвестном банке "ИРС".
По факту продажи нефти ЗАО "ФК Интерфин" прокуратурой ХМАО 13.03.00 было возбуждено уголовное дело № 2000135555, Обновлённому М.В. было предъявлено обвинение в свершении преступления предусмотренного ст.293 УК РФ (халатность), которое впоследствии ...
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

1668. Деньги улетели в космос.

Или ЗАО “Обуховспецсталь”, которому отдан на откуп весь экспорт спецстали — самого рентабельного товара.
Сперва они — под залог этого самого оборудования — берут в Балтийском банке 960 тысяч долларов кредита, который тут же исчезает.
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

1669. КГБ во власти.

В 90-х был представителем губернатора Ставропольского края в Москве, гендиректором ЗАО «Нефтегазовая компания „КИБОР Альянс-ЕДК"».
С октября 1988 в центральном аппарате, замначальника управления по защите конституционного строя КГБ. С 1991 зампредседателя совета банка «Изумрудный».
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

1670. Детская неожиданность.

По сведениям «FLB», через некоторое время ЗАО «Аспек» накопило задолженность перед «Газпромом» в количестве 160 млрд.
... другой компании - Oy Sekom-Finland Ab. Но уже за 40 миллионов долларов США. То есть в результате перепродажи стоимость особняков увеличилась в 10 раз. А сумма в 40 миллионов долларов по действовавшему тогда курсу Центрального банка равнялась 160 млрд ...
Дата: 23.10.2002 Копия в Google

1671. Начался суд над Голдовским.

Часть денег вспоследсвии была 'отмыта' за рубежом через иностранные банки, а часть потрачена на приобретение акций двух нефтехимических предприятий Венгрии. Кроме того, по данным следствия, Голдовский и Кощиц злоупотребили служебным положением при продаже 5% эмиссии акций 'Сибура' ЗАО 'Газонефтехимическая компания' (ГНК), которое являлось вторым после 'Газпрома' акционером холдинга.
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

1672. Свежее "жигулевское".

Одновременно г-н Корейша ввел в свой бизнес и нового человека -- главу ЗАО «Лада-Столица» Сергея Цветкова. Чем занимался г-н Цветков до 1998 года, покрыто туманом. По некоторым данным, в свое время у него были проблемы с возвратом кредита в 2 млн долларов одному из столичных банков, но в материалах дела этого нет. Сам г-н Цветков на допросах утверждал, что он человек порядочный, с тремя высшими образованиями, и хорошо знаком со многими бывшими и нынешними руководителями АвтоВАЗа.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

1673. Кому мешает Орджоникидзе.

Эти средства с подачи некоего Саво Куюнжича были переданы Газпромом Андрею Хованову, руководителю дочерних предприятий АО «Сити» - ЗАО «Аква-Сити-палас» и ЗАО «Сити-Энерго». Затем деньги попали к субподрядчику ООО «Спецстройсервис–2000», принадлежащему Евгению Янковскому, и пропали навсегда. Не вызывает сомнения, что Иосиф Орджоникидзе, который не только курирует проект, но и является председателем совета директоров банка «Москва-Сити», знает о возне вокруг ММДЦ и не намерен допускать к ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

1674. Организованное преступное сообщество или Общественно - политический союз "Уралмаш".

как ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, ОАО “Северский трубный завод” (г. Полевской), ОАО “Михалюм” (г. Михайловск), ООО “Интернефто”, ЗАО “Нефтьинвест”, ОАО “Тавдинский гидролизный завод”, ОАО “Екатеринбургский виншампанкомбинат”, ОАО “Алкона” с ...
Коммерческие структуры ОПС объединены устойчивыми системными связями, замыкающимися на контролируемых коммерческих банках. В большей или меньшей степени под влиянием ОПС оказалось не менее 12 коммерческих банков и филиалов.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

1675. Деньги - это бумага.

Помимо АЦБК, это ПКП «Титан», ОАО ЛХК «Северная целлюлоза», ОАО «Компания Юбилейная», ООО Инвестиционная компания «Титан-Инвест», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Архоблснаб», ОАО «Усть-Покшеньгский ЛПХ», ОАО «ЛДК-1», ОАО «Архбум», ОАО «Ваймугалес», ОАО «Архангельскконтракт», ОАО «Лесозавод 25», ОАО «Премьер», ЗАО «Архангельский железнодорожный коммерческий банк», ОАО «Архангельский ЦДТ», ОАО «Уналес», ЗАО «Сервис Центр Союза Журналистов России», ОАО «Пинегалес», ОАО «Шалакушский лесозавод», ОАО ...
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

1676. Плацдарм полпреда.

Кстати, В. Воробьев, бывший ранее заместителем генерального директора некоего предприятия «Аваль», является председателем правления известного банка «Гарантия».
Команда полпреда активно прибирает к рукам нижегородские СМИ — телеканал «Диалог», радио «Рандеву СФ», рекламную студию Е. Тереховой, «Нижегородское телеграфное агентство», ЗАО «Монитор», «Газету», газету «Дело» и другие.
Дата: 19.03.2002 Копия в Google

1677. Волошин- не самый богатый.

Были ещё и ЗАО «Анализ, консультации и маркетинг», упоминаемое в связи с незаконными экспортно-импортными операциями, и «Эста Корп.», с помощью которой были «вытащены» из банка «Чара» 5,5 млн. долларов.
Дата: 04.12.2001 Копия в Google

1678. Воротилы "золотых ворот".

О фирме Nasdor Inc. (438, Лихтенштейн, Руггель, Инду-стриштрассе, 105, FL 9491) известно, что она является соучредителем компании NEBCo Ltd. (North East Baltic Co. Limited), зарегистрированной на офшорном Кипре, которая, в свою очередь, являлась владельцем 74% акций ЗАО «Первый контейнерный терминал» (ещё один соучредитель МП). Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая, как говорят, входит в зону влияния ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

1679. Губернатор и Винни Пух.

До губернаторских выборов Дарькин был известен как президент ЗАО «Ролиз» и акционерного коммерческого банка «Приморье», а также как генеральный директор фирмы «Морская волчица» и компании «Шен Юань».
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

1680. Вяхирев в схемах.

Европейский банк реконструкции и развития требует от «Газпрома» прояснить отношения с «Итерой» и ставит это в качестве условия предоставления ему кредита в сумме $250 млн. Инвесторы хотят знать, приносят ли сделки, заключенные с «Итерой», выгоду ...
2. 1. ЗАО «Роспан Интернешнл» История о продаже 51 процента акций газодобывающего предприятия «Роспан» уже стала достоянием гласности.
Дата: 26.01.2001 Копия в Google