Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1741. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Убийство Дмитрия Митина Брянский предприниматель Дмитрий Митин, встав во главе нового Воскресенского спиртоводочного завода (Липецкая область), решил взять немалый кредит в банке, чтобы закупить современное оборудование.
В здании правления «Спутника» у него был оборудован кабинет, хотя он не числился ни учредителем, ни акционером этого ЗАО — вообще официально никакой должности здесь не занимал, а кабинет, очевидно, ему просто презентовали…
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

1742. Короли госзаказа — 2015 (рейтинг Forbes).

*** 5. Геннадий Тимченко Заказчики: «Газпром», Министерство спорта, департамент строительства Москвы, Автодор Эффективные доли в основных компаниях-подрядчиках: 59,85% — «Стройтрансгаз» (ОАО); 31,5% — «Стройтрансгаз» (ЗАО); 15,75% — ИФСК АРКС; 15,75 ...
Взяв кредиты в банках, он выкупил активы у своего отца, Аркадия Ротенберга.
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

1743. "Теневой начальник" Бердска переработал на 1,5 года.

Оно было заведено летом 2013 года, после того как сотрудники областных управлений ФСБ и СКР выявили на территории бердского ЗАО «Октан» нелегальный НПЗ, чья деятельность, по версии следствия, осуществлялась без лицензии.
В документах спецслужб, оглашенных в судебном заседании по избранию меры пресечения, говорилось: «Голубев для попытки скрыться через свои связи с сотрудниками банков обналичил $3 млн, а также переводит активы на других лиц из своего окружения».
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

1744. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

... правления «Сибура» по взаимодействию с органами власти, владелец 21,3%-го пакета акций «Сибура» и сын петербургского знакомого Владимира Путина, акционера банка «Россия» Николая Шамалова) посетила «российскую сессию» Давосского форума в Швейцарии ...
В ноябре 2014 года председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подписала распоряжение: в 2014-2015 году «за счет средств инвестора ЗАО «Интеко» должен быть подготовлен проект планировки территории, а сама «Интеко» должна обеспечить подготовку ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

1745. Триумвират из "Газпрома".

Основным акционером «Морского порта» стал офшор Nasdor, действовавший через управляющую компанию «ОБИП» (ЗАО «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая полностью принадлежала Траберу.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

1746. У "Газпрома" появился авторитетный партнер.

А ООО «Химэнергосервис» (потом было переименовано в ООО «Северная магистраль) и ООО «СтройГарант» Першин учредил вместе с Василием Максименко, который являлся на тот момент доверенным лицом Валентина Буркиса — топ-менеджера во всех банках Александра ...
Когда уже стало ясно, что «конкурент» повержен, участники заговора против Манасира могли не скрывать своих лиц. Как сообщала «Новая газета», в мае 2013 года 71% «Газэнергосервиса» приобрели три компании: ЗАО «ТрансБизнес» (51%), ООО «Инвестиционная ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

1747. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

По данным следствия, SIT незаконно платила сотрудникам «российской госкомпании» с 2004 по 2006 год, средства перечислялись на счета в швейцарских банках (это стало основанием для уголовного расследования в Швейцарии).
Потом производство Невского завода выделили в ЗАО «Невский завод» и на его основе создали «Росэлектропром холдинг» (РЭПХ).
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

1748. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Директор «Трансстройкапитала» — компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал».
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

1749. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Надзорным органам предстоит выяснить, почему в предоставленных сведениях отсутствует информация о существующей недвижимости, не указаны номера и виды счетов в банках, искажены сведения о полученных доходах.
Из открытых источников известно, что компания завершила первый квартал 2014 года с чистой прибылью в 273,56 млн руб. Кстати, еще в 1995 году «Агропласт» вместе с холдингом «Интеко» Елены Батуриной создали совместную компанию — ЗАО «Интекострой» (у ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

1750. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... катодов производства РАО "Норильский никель" использовалась рядом организаций: ООО "Цветметэкспо", ООО "Трансметимпекс", ООО "Меттрансэкспо", поставщиком у которых было ООО "Торговый дом РТ", покупателем "Норимет Лтд.", агентом ЗАО "Интерросимпекс", а таможенным брокером ЗАО "Транс Логистик Консалт"... Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

1751. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

Панков, как следует из материалов дела, провел десятки обысков у фигурантов дела и в банках через которые проходили похищенные деньги.
Например, таким образом оказались «похоронены» расследования в отношении владельца торговых центров «Вэйпарк» и «Вэймарт» Игоря Ренича, в отношении замгендиректора ЗАО «ВиАрт» Игоря Зимина, подозревавшегося в хищении из бюджета под видом возмещения ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

1752. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Александра Виноградова, на тот момент почти год как покинувшего этот мир. Кредит в банке в размере 65 миллионов рублей Светлана Назарьева погасила деньгами наследницы.
Основная версия убийства связана с рейдерским захватом упомянутых активов, а также активов находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе ЗАО «Нефтьстройинвест» (г. Мегион), ООО «Нефтьспецстрой» (г. Мегион), которые также были отобраны у семьи ...
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

1753. Новый Черкизон: зачем владелец овощной базы в Бирюлево сменил фамилию.

Согласно последнему опубликованному отчету ЗАО «Новые Черемушки» за 2007 год, Игорю Исаеву принадлежит 57,4% акций, а генеральному директору компании Алиасхабу Гаджиеву — 29,5%. Несмотря на разность фамилий (Исаев — Гаджиев) и отчеств (Михайлович — Магомедович), в отчетности они названы братьями. Эту информацию подтверждает и список акционеров небольшого банка «РБА», где Игорь Исаев и Алиасхаб Гаджиев названы «полнородными братьями».
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

1754. Покровскую базу покрыли воры.

[Известия.Ру, 14.10.2013, "Я 20 лет их прошу: не берите взятки от всех этих "шаурма-маурма": По данным СПАРК, ЗАО «Новые Черемушки» (большой комплекс складских помещений и холодильников, расположенный на территории Западного Бирюлево) контролируют сводные братья Алиасхаб Гаджиев и Игорь Исаев, выходцы из Дагестана. Также братья владеют оптовым плодоовощным комплексом «Зеленоградский», двумя рынками — у метро «Теплый Стан» и в подмосковном Ступино, банком РБА, агрофирмами в Московской области ...
Дата: 15.10.2013 Копия в Google

1755. Батька добыл гендиректора "Уралкалия".

Арест Гендиректора ОАО "Уралкалий" и председателя наблюдательного совета ЗАО "Белорусская калийная компания" (БКК) Владислава Баумгертнера сотрудники Следственного комитета и КГБ Белоруссии задержали около 14 часов, когда после встречи с ...
В следственном комитете страны говорят, что он располагает фактами "о сомнительных действиях обвиняемых топ-менеджеров "Уралкалия" не только против белорусов, но и против российских банков, китайских финансовых структур и многих других иностранных ...
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

1756. "Газпром" развели на мостах.

В 2006 г. «Ямалтрансстрой» заплатил за такие услуги почти 135 млн руб., в 2007 г. — 1,63 млрд руб. А в 2007-2008 гг. выступил поручителем по кредитам «ТГИ-лизинга» в Международном московском банке на 21,2 млн евро и в Сбербанке на 1,5 млрд руб ...
В прошлом он был совладельцем петербургского ЗАО «Дэкс», которое владело компаниями из группы «Трастгазинвест» и еще несколькими поставщиками «Газпрома».
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

1757. Рекламщики подсели на бифидок.

... содержали формулировку «гарантия» со стороны ЗАО «Партнер», которая, при желании, легко оспаривалась в суде (гражданское законодательство предоставляет право выдавать «гарантии» только банкам и специализированным организациям, остальные лица должны использовать категорию «поручительство». С точки зрения обывателя, поручительство и гарантия — вещи близкие, с точки зрения закона — совершенно самостоятельные категории. Складывается впечатление, что руководители ЗАО «Партнер» заведомо знали об этой ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

1758. Как потрошили благотворительные фонды Гергиева.

Занимались этим вопросом Зотов и один из руководителей «Фонда Гергиева», близкий родственник маэстро Казбек Лакути, которые были знакомы с Бесланом Берсировым — совладельцем ЗАО «Строительный трест», специализирующегося на возведении жилых домов в ...
Строителям поступали бы так нужные им инвестиции, причем без всяких процентов и необходимости обращаться в банки.
Дата: 07.03.2013 Копия в Google

1759. Как на авианосце "Викрамадитья" завелись топливные крысы.

В компании ЗАО «Бункерная компания» убеждены в своей правоте и уверены, что вернут деньги за поставленное топливо в полном объеме.
Дата: 27.02.2013 Копия в Google

1760. Доля Курбатова.

Как поведал на условиях анонимности сотрудник финансовой дирекции государственной сетевой компании МРСК, холдинг в спешном порядке берет огромные кредиты в коммерческих банках, чтобы покрыть миллиардные долги перед генерирующими компаниями.
В ответе Европейского Бюро Интерпола на запрос Росфинмониторнига сообщается, что «Эакус холдинг лимитед» принадлежит 3 физическим лицам — Шандалов Валерий — 36%, Шандалов Андрей — 27%, Киселев Павел — 27% и ЗАО «Аврора — менеджмент» на 10%.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google