Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Невзлин оплачивал убийства, однако "за ним стоят другие, это было нужно Ходорковскому".

Он был признан виновным в убийстве директора ООО "Феникс" Валентины Корнеевой (не отдававшей, как говорилось в приговоре, банку МЕНАТЕП принадлежащее этой фирме помещение магазина "Чай" на улице Покровка), а также в подстрекательстве к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и к покушениям на убийство директора компании East Petroleum Евгения Рыбина и управляющего делами ЗАО "Роспром" Виктора Колесова.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

1622. Криминальная цепочка: Хрюша – Маркел – Жириновский – Бут.

По оценкам независимых экспертов, именно оружие такого сборного производства могло быть использовано для громких убийств губернатора Магадана Валентина Цветкова, расстрелянного в центре Москвы, первого зампреда Центрального банка РФ Андрея Козлова и ...
... 62%), ООО «Волгабурмаш-Удмуртия», ООО «Техцентр Союзный», ООО «ЛАКИ», ООО «Инвестиционно-строительное предприятие «Нива», ООО «Мазда-Ижевск», ООО «Гремиха», ЗАО «Торговый дом «Герда», ООО «Космопарк», ОАО «Удмуртский хладокомбинат», ООО «Экспресс ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

1623. Как обеспечиваются интересы государства.

Одной из них было ЗАО «Волна», которое 1 июля 1994 г. на инвестиционном конкурсе получило под гарантию банка «Менатеп» 20-процентный пакет акций мурманского ОАО «Апатит», оцененный в 283 млн. долларов. Условия инвестиционного договора выполнены не были, и по решению суда ЗАО "Волна" обязано было возвратить акции государству. Этого не произошло, акции были распылены и перепроданы. 14 октября 2002 г. РФФИ обратился в суд с иском о взыскании с ЗАО "Волна" убытков, вызванных неисполнением ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

1624. Быть или не быть России без коррупции?

10 лет назад постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы из-за невыполнения обязательств по внесению инвестиций договор купли-продажи 20-процентного пакета акций «Апатита» был отменен, и АОЗТ «Волна», подконтрольное банку «Менатеп» и ЗАО «Роспром», должно было возвратить акции в государственную собственность.
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

1625. Агрессоры проявят гостеприимство.

ЗАО "Нерль" создано в 1993 году. По данным базы СПАРК, в 2002 году по 50% компании принадлежало ее гендиректору Александру Клячину и Сергею Михееву. В настоящее время, по сведениям "Ъ", основным акционером "Нерли" является господин Клячин. "Нерль" владеет 15,97% акций Русского банка развития, осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский", "Вернадский", "Авиатор", технопарки в Электролитном проезде и на Дмитровском шоссе).
Дата: 17.03.2008 Копия в Google

1626. Руководителям компаний "Нерль" и "Бужарово" инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

*** ЗАО "Нерль" Создано в 1993 году. Занимается недвижимостью, гостиничным бизнесом, земельными проектами и называется в СМИ одной из наиболее агрессивных рейдерских компаний. "Нерль" участвовала в конфликтах за контроль над строительной компанией "Моспромстрой", институтами "Фазотрон" и "Гипромез", рядом подмосковных совхозов. Владеет 15,97% акций Русского банка развития, через дочернюю компанию KR Properties осуществляет девелоперские проекты (бизнес-центры "Красная роза", "Нагатинский ...
Дата: 06.03.2008 Копия в Google

1627. "Эльдорадо" накрыли собственной сетью.

Он объясняет это тем, что у компании общая долговая нагрузка, включая поставщиков и банки, уже составляет более $1 млрд.
Вначале претензии коснулись компаний потребительского рынка, таких как ЗАО МИАН, ОАО "Нидан Соки", ОАО "Корнет", ОАО "САН ИнБев".
Дата: 05.03.2008 Копия в Google

1628. Алтайская здравница раздора.

... принимали решения по работе ЗАО. Вдовин и Кузнецов регулярно выступали в банках с личным поручительством по кредитам, предоставляемым «Здравнице Ая» и Кузнецов даже был избран председателем Совета директоров Общества. Казалось, ничто не предвещало проблем, пока нынешней осенью руководитель «Домстроя» не передал свои 50% акций супруге, Ольге Томашевской, являющейся генеральным директором ООО «Планета». В результате этой сделки, на сентябрь месяц акционерами ЗАО числились жена Томашевского ...
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

1629. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

В 2003 году ЗАО «Русская нерудная компания» («Руснерудпром») выступило в качестве поручителя по долговым обязательствам фирмы «Башнефть-МПК» (владельцем которой был Юрий Бушев) к небанковской кредитной организации «Атис».
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

1630. "Москва" не GIGом строилась.

Выбор пал на ЗАО «Генеральная Инвестиционная Корпорация» (GIGroup), представители которой были избраны в состав совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».
Дата: 08.11.2007 Копия в Google

1631. Кто врал в "деле Ахтямова"?

... и владельца счетов в швейцарском банке, на которые был перечислен аванс в 7 млн. долларов за добровольный выход Ахтямова из бизнеса). Показания Ольги Ахтямовой (в 2004 году супруги потерпевшего), также оценены как заслуживающие доверия. Стоит думать, что суд счел этих лиц своеобразным «кладезем» объективной информации, искренним и непредвзятым. Как известно, фундаментом обвинительного заключения в «деле Ахтямова» стали заявления акционера ЗАО «Корпорации «Уралинвестэнерго» Андрея Ахтямова ...
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

1632. ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит".

Такие трейдеры создаются через зарегистрированные в офшорных зонах фирмы, к которым и обращается компания, объясняет Михаил Горлов из Tax Consulting U. K. Отследить трейдеров можно только через банки, в которых открыты счета на офшорные компании (по ...
ФНС готова поработать с отчетностью ЗАО "Прайсуотерхаускуперс аудит" Налоговики ищут организаторов офшорных трейдеров для ЮКОСа Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.10.2007, Налоговикам нужна вся PwC, Налоговики надеются с помощью ЗАО ...
Дата: 15.10.2007 Копия в Google

1633. Невидимая рука рынка.

Вначале следователь обратился в Тверской районный суд, но суд решил, что факт нахождения акций "Русснефти" у Сбербанка РФ, названного номинальным держателем (акции находятся у банка в залоге по кредиту на $1 млрд), документами не подтвержден.
... арест на 15,2 тыс. акций "Русснефти", находящихся у ЗАО "Миланфо", 20 тыс. акций -- у ЗАО "Евангелика", 9,7 тыс. -- у ОАО "ИК 'Надежность'", 20 тыс. -- у кипрской компании "Шеддок Трейдинг Лтд", 20 тыс. -- у ЗАО "Спектр" и 15,1 тыс. -- у ЗАО "Млада ...
Дата: 09.08.2007 Копия в Google

1634. Капитана милиции подозревают в вымогательстве $1,55 млн.

ЗАО “Ультра Электроник АГ Рус” работает под брендом Ultra Electronics, основано в 2001 г. Торгует компьютерами, бытовой техникой и электроникой.
В октябре 2005 г. были задержаны замначальника управления кредитных организаций ФНС Олег Алексеев и сотрудник московского территориального управления ЦБ Алексей Мишин, которые, по версии следствия, вымогали у банка “Российский капитал” $5,3 млн за ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

1635. Mercedes за 20 000 руб.

Это не рыночная, а ликвидационная продажа, говорит директор по оценке ЗАО “АКГ “Развитие бизнес-систем” Сергей Авдеев: для расчета стоимости машины берется базовая цена, например с www.auto.ru, а затем производится поправка по признакам износа, срока ...
Был аналогичный случай с взысканием дебиторской задолженности, вспоминает адвокат компании “Юков, Хренов и партнеры” Дмитрий Степанов: “Право требования к банку с высшей категорией надежности было оценено в пять раз ниже номинала.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

1636. ПИК Большой стирки.

Параллельно захватчики устранили и последнюю преграду на пути присвоения «Звезды России», директора ЗАО «Холдинговая компания Принт» Назима Дамирова (учредителя «Принт Капитал») арестовали по обвинению в мошенничестве и легализации денежных средств. Вместе с ним в «преступную группу» попало и все высшее руководство «Принт Капитала». Как заявил тогдашний прокурор Московской области г-н Васильев: «В ходе предварительного расследования было установлено, что на счета банка в общей сложности ...
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

1637. ПрайсвотерхаусКуперс "предоставлял услуги по созданию видимости соблюдения клиентом законодательства".

... Ъ") Вчера Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску инспекции Федеральной налоговой службы № 5 к ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», в котором налоговики требовали признать недействительными договоры на аудит нефтяной компании ЮКОС за 2002-2004 годы ...
Они напомнили, что в 1998-1999 годах «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» платило налоги через проблемные банки, что позже было подтверждено судом.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

1638. Ответ группы предприятий "Северо-Западная Лесопромышленная компания" (СЗЛК).

"Газета 35" вынуждена признать, что факты, приведенные в публикациях, не соответствуют действительности и являются порочащими и наносящими ущерб деловой репутации ЗАО "Северо-Западная Лесопромышленная Компания", ООО "Неманский целлюлозно-бумажный комбинат" и ЗАО "Каменногорская фабрика офсетных бумаг". Так, не имеют под собой никакой почвы прозвучавшие с наших страниц серьезные обвинения СЗЛК в "строительстве финансовой пирамиды" и попытках обмануть государственные банки.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

1639. Руководитель ФКП "Союзплодоимпорт" Владимир Логинов привык жить широко.

Вот банковская выписка по принадлежащей ему «золотой» кредитной карте Gold Master Card, которую он получил к своему валютному счету в швейцарском банке.
Так, в 2005 году он задекларировал более 21 миллиона рублей, полученных в качестве дивидендов по акциям коммерческого ЗАО «Русский сахар», а весной прошлого года еще раз подтвердил, что являлся держателем 50%-го пакета ценных бумаг этого предприятия.
Дата: 02.02.2007 Копия в Google

1640. Химическая атака Вексельберга.

Кроме этого в загашнике у магната - нефтяные скважины и банки, магазины и мясокомбинаты, морские и аэро- порты, энергокомпании и угольные комплексы...
Сейчас, например, завершается сделка по новокуйбышевскому ЗАО «Нефтехимия».
Дата: 24.10.2006 Копия в Google