Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Письмо Алексея Френкеля:

Так как 115-й закон не приспособлен к российской реальности, а в Центральном Банке понимают, что никакого отмывания денег в стране не происходит, то и нормативные акты не нужны. То есть их можно написать, но про обналичку и "серый" импорт, а не про отмывание, но тогда надо переделывать базовый 115-й закон, а, значит, признавать, что белое - это белое, а черное - это чёрное.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Впрочем, денег на финансирование арт-проектов подруги Абрамовичу хватает — в марте в галерее «Гараж» открылась масштабная выставка произведений из коллекции европейского миллиардера Франсуа Пино.
В 1989 году основал советско-швейцарское СП «Альфа-Эко» (импорт ТНП).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. Деньги, мясо, птичий грипп.

10.03.2004, Фото: medafarm.ru Деньги, мясо, птичий грипп Станислав Белкин Главный санитарный врач Геннадий Онищенко Нас снова пугают.
Во-первых, сокращение импорта в условиях недостаточного собственного производства животноводческой продукции обернется неизбежным ростом цен на говядину и птицу.
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

4. О чём будет "Национальный доклад".

Роль иностранного капитала в повышении корпоративного управления очевидна - важны не только и не столько финансовые ресурсы, сколько импорт деловой культуры.
С их точки зрения, непомерная налоговая нагрузка, чрезмерно распухший бюрократический аппарат и отсутствие длинных денег не дают развиваться предпринимательской инициативе.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

5. Тайный агент большого футбола.

Президент РФПЛ Сергей Прядкин напрямую связан с немецким агентством, которому в России достаются крупные сделки по экспорту и импорту футболистов Оригинал этого материала © "Новая газета", 17.04.2011, Фото: "Новая газета", girrus.com Тайный агент ...
... РФС. Аркадие Запорожану, сотрудник Fotbal Hebdo Sport Consulting Management, бывший агент Звонимира Вукича: — Я, будучи агентом футболиста, заключил соглашение с московским клубом — по факту сделки мне должны были выплатить определенную сумму денег ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

6. Вышел из кабинета главы Пробирной палаты и упал в лестничный пролет.

Акционер госпредприятия: от фальшивых денег до лидера НВФ Акроман Мурзабеков А чтобы развить успех, Ахполов, Глинов и Маркин ввели в свой спектакль нового актера — жителя Ингушетии Акромана Мурзабекова.
Ежегодно ФТС фиксирует импорт в Россию 10 млн. ювелирных изделий зарубежного производства. А Пробирная палата ставит клеймо примерно на 40 млн. иностранных ювелирных изделий. 30 млн. из них — это серый и черный импорт.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

7. На кого и под кем работал "Ландромат".

Бизнесмены затем получали деньги наличными. Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный фонд. Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через «Ландромат» на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования «серого импорта».
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

... проходит практически весь импорт ширпотреба в Узбекистан. Ни о каких пошлинах и прочих отчислениях в бюджет нет и речи. Всё идёт Тимуру. Если учесть, что провезти в страну даже коробок спичек без ведома СНБ просто нереально, то комментарии излишни. Тилляев грабит импортёров и делит награбленное с СНБ, то есть с Иноятовым. Только вот денег у семьи Тилляевых в результате уж слишком много, слишком… На растаможке дешёвых китайских и турецких товаров, а это основная часть импорта, идущая через Тимура ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

9. Базар, таможня и Абдукадыры.

Предположительно он заработал миллионы на импорте, устанавливая самые низкие цены на товары за счет неофициальных налоговых и таможенных привилегий.
О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

10. Как Мамут вывозит капиталы

Разумеется, МДМ-банк и Собинбанк -- уполномоченные банки ГТК. Если добавить к ним еще дружественный Альфа-банк, получится, что под прямым или косвенным контролем Мамута находится чуть ли не половина всех таможенных денег. Половина экспорта-импорта. Соответственно, половина ввоза-вывоза капитала. Схемы известны и не так уж сложны. Главное, если не брать в расчет частности, это снижать цены. Договорившись по-свойски с иностранным производителем и искусственно занизив цену товара при импорте ... Копия в Google

11. Россельхозоткат.

Посчитайте сколько денег за 5 лет украдено ?! На командировки в 2009 г. было выделено 10 млн, так что за границу никто уже ехать не хотел. Чтобы потратить деньги, ездили уже в Тайланд «по обмену опытом», за границу к родственникам, да Пузырьков в Китай — у него там сын учится. Вымогаются взятки за выдачу разрешений на экспорт, импорт, квот и других справок.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

12. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Я не прикасался к деньгам и не пересчитывал их». Те же контракты, которые Саймаити использовал для «импорта» товаров из Китая на свой рынок «Ноогардан-Атуш», служили другой цели: создавали ложную «историю происхождения» для вновь внесенных денег. «Финансовая разведка задавала вопросы, — говорил Саймаити. — Мы отвечали, что [деньги] были с моего базара. Если они спрашивали откуда [на базаре] столько денег, и мы показывали документы, которые создавались в Китае.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

13. Рекламная паутина.

... счетов «Эдил Импорт» ФССП списала 71 млн. рублей, а уже 15 декабря 60 из них были переведены на зарубежные счета «Юсиэф Партнерс Лимитед» в один из литовских банков. Сказались, по всей видимости, связи Эллы не только в рекламном мире. Понятно, что в последующих инстанциях разберутся и пересмотрят это решение. Но сама история очень показательна для потенциальных клиентов BBDO. Ведь деньги с кипрской компании возможности вернуть не будет — они растворятся так же, как предыдущие деньги, попавшие в ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

14. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... русских бизнесменов Эстонии - партнеров крупного российского бизнеса, к которым обратилось ИА REGNUM, не согласился дать интервью, оценивающее "этическую" сторону вопроса вывоза капиталов из России и вложения этих денег в эстонскую экономику ...
В 2006 году экспорт из РФ составил $2,45 млрд, импорт – $294 млн. Россия занимает третье место среди внешнеэкономических партнеров Эстонии (доля в экспорте – 8,8%, в импорте – 13,2%).
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

15. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Французские таможенники объявили о снижении тарифа на импорт. Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского счета, открытого Пугачевым, в течение всего 2001 года. Следователи считают, что эти трансферты не оправданы экономически, и пытаются выяснить природу этих вложений. Они хотят узнать, идет ли речь об "отмывании денег", что на данный момент не установлено.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

16. Тринадцать способов украсть у государства.

«Власть» предлагает краткий обзор самых распространенных «сравнительно честных» способов отъема денег у государства.
1. Импорт Около 90% товаров, ввозимых в страну, проходит по документам, занижающим либо количество товара, либо его качество.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

17. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По версии следствия, именно с помощью кредитов и выводились деньги из банков.
В документе, направленном вице-председателю, исполняющей обязанности руководителя BEМ Корине Бурлаку, указывалось: «Согласно договорам о выдаче кредитов на сумму 10 млн леев, они предназначались для закупки и импорта в Молдову ряда товаров.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

18. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Формально это деньги двух клиентов — ООО «Соланж» и ООО «Сатурн-М», которые переводят их в счет будущих поставок неким офшорам «Эннердейл инвестментс», «Индеко инжиниринг» и «Фонтана инвест». На самом деле это деньги за серый импорт.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

19. Откуда у зеленых "зеленые".

Может быть, ответить на вопрос об интересах будет проще, посмотрев, какие экологи откуда берут деньги.
Под запретом оказался импорт американской сои, пшеницы, ржи и мяса (животных кормили трансгенным кормом).
Дата: 20.10.2005 Копия в Google

20. Багдадский вор Дик Чейни.

После того как войной была разрушена практически вся нефтеперерабатывающая отрасль Ирака, потребность страны, а также американских военных в бензине удовлетворяется за счет импорта топлива из Кувейта. По контракту с правительством США импортом занимаются "Halliburton", государственная иракская нефтяная компания SOMO и Центр энергообеспечения Пентагона. Как утверждает "The New York Times", за импорт бензина из Кувейта в Ирак "Halliburton" получает в два раза больше денег, чем остальные компании.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google