Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Как это делалось в Москве.

... увезенный родителями в США, был активным проводником всех идей ранней российской приватизации, включая знаменитые ваучеры. Как отметил в беседе с корреспондентом «Времени новостей» человек, лично знакомый с американскими профессорами, г-н Шлейфер действительно талантливый и уважаемый ученый, а г-ну Хею просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. У профессоров было еще много грандиозных планов -- они собирались создать комиссию по регистрации прав на недвижимое имущество, заняться ...
Дата: 05.08.2005 Копия в Google

282. Forbes недооценил.

Если так, как в Комитете управления коммунальным имуществом Казани (КУКИ), то весь «Эдельвейс» мог потянуть всего-то на 2-3 миллиона долларов. (В свое время КУКИ кинотеатр «Татарстан» умудрился оценить всего-то в сумму эквивалентную трем тысячам долларов США).
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

283. Третья попытка Равиля Муратова вывести активы из Татарстана.

Федеральное бюро расследований США проводит расследование, связанное с участием компании Seagroup в ЗАО «Укртатнафта».
... преступления, предусмотренные статьями 191 («присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»), 209 («легализация денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем») и 364 («злоупотребление ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

284. Евгений Федотов против Чубайса.

... Костромская ГРЭС», «Рязанская ГРЭС» и «Черепетская ГРЭС» (ГРЭС) налоговые преступления, а также на мошеннические действия, осуществленные в отношении иностранных инвесторов, инвестировавших в экономику России миллионы долларов США, оказались тщетны ...
Он обвиняется в совершении им заранее не обещанного приобретения с целью сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, в крупном размере, а также в совершении им в крупном размере финансовых операций и других сделок с имуществом в виде ценных ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

285. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"

... собственности на помещение в пользу ООО «Кунта» или третьих лиц; 3. В рамках расследования уголовного дела №300047 расследовать факт незаконного захвата неизвестными лицами офисного помещения по адресу Фрунзенская набережная, 46, подъезд 2, принадлежащего кипрской компании «Кунта Инвестментс Лимитед», и незаконного завладения ее имуществом стоимостью свыше 7 (семи) миллионов долларов США, и участие в данном захвате сотрудников ОВД «Хамовники» г. Москвы и сотрудников службы судебных приставов ...
Дата: 05.11.2004 Копия в Google

286. Нефтегазовая промышленность-2004.

... в которое войдет имущество ОАО "Черногорнефть". ТНК в 1999 году виртуозно увела это добывающее предприятие у НК СИДАНКО, которая тогда управлялась как раз менеджерами BP. Скандал получился общемировой – BP инициировала мощнейшую кампанию по дискредитации ТНК и ее совладельцев, консорциума AAR, в который входят "Альфа-групп", Access Industries и Renova. В кампании принял участие американский Ex-Im Bank, влиятельные американские сенаторы и даже тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт ...
Дата: 10.08.2004 Копия в Google

287. Подробности "дела Лазаренко"

Лазаренко обвиняется в разворовывании государственного имущества в особо крупных размерах - 2 млн. 378 тыс. 302 долл. США, 4 млн. 419 тыс. 194 швейцарских франков, незаконном открытии, использовании за границей валютных счетов и утаивании валютной выручки, злоупотреблении властью и должностным положением.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

288. Ответ Джанфранко Боджино ("Маритал") на материал "Три шкуры...":

Арбитражный суд РМЭ не захотел обратить взыскание на имеющееся имущество для покрытия недоимки, а сразу ввел наблюдение.
Весной 2001 г. под гарантии своей итальянской фирмы я подписал договора о намерениях с тремя иностранными фирмами на получение заказов на сумму до 1,5 млн. $ США в год и о создании совместного с ООО СП "Маритал" нового предприятия, в Уставной фонд ...
Дата: 19.05.2003 Копия в Google

289. Текст приговора Гусаку и Литвинеко (1999).

... незаконный обыск, в ходе которого неустановленными в ходе следствия лицами из сумочки Полищук были похищены 1000 долларов США. Работники милиции, понимая, что они введены Гусаком в заблуждение о нахождении в квартире вооруженных преступников, спустя ...
... Харченко не применяли, досмотра или обыска личных вещей, помещений и мебели квартиры не производили, нецензурно в адрес присутствовавших не выражались, и. тем более, не изымали из квартиры какое-либо имущество жильцов, в т.ч. и деньги в валюте ...
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

290. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... проверена информация о наличии у министра Российской Федерации по атомной энергии Е.О. Адамова счетов в банках США и номера социального страхования, а также зарегистрированного в его квартире представительства американской фирмы и изучены иные факты ...
... Российской Федерации» при закреплении в государственной собственности 100% акций ОАО полномочия высшего органа управления общества - общего собрания акционеров - осуществляет от имени собственника акций орган по управлению государственным имуществом ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

291. Неблаговидная роль Лесина в истории с банкротством МГБ.

По данным налоговой службы, об интересующей Вас фирме ничего не известна, автоматическая система Суда по банкротству США не располагает записями о банкротстве данной фирмы. Официальные источники США также не содержат какую-либо информацию об истории компании, ее имуществе, платежах, деловой и торговой активности.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

292. Иски давления

Очень интересное правило открыли нам "кипрские софисты", фактически уничтожив известный всем нам принцип обособления имущества юридических лиц и разграничения ответственности основных и дочерних обществ.
В США в 70-80-е годы убытки крупнейших корпораций, подвергавшихся атакам гринмэйлеров, составили миллиарды долларов, поэтому гринмэйл получил негативную оценку со стороны общества и как тактика поглощения был законодательно запрещен в 1987 году. Копия в Google

293. Квартирный вопрос Вексельберга подставил его друга.

Прокуратура готова «конфисковать у Воронченко доходы от его преступлений, включая имущество». Обвинение в неуважении к суду влечет за собой максимальное наказание по усмотрению суда. По обвинениям в сговоре для обхода санкций и отмывании денег оно составляет 20 лет тюрьмы. Разбирательство координируется целевой группой Минюста США KleptoCapture, занимающейся обеспечением соблюдения санкций, введенных в ответ на «специальную военную операцию»* России на Украине.
Дата: 08.02.2023 Копия в Google

294. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

К слову, санкций со стороны США он избежал.
По данным «Базы», помимо участка и построек в Серебряном Бору у «Нико» и МИА нет и не было иного имущества.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

295. Курортный мираж Кирилла Андросова и Евгения Новицкого.

По данным следователей США, он был тесно связан с ОПГ «Солнцевские». Как писал «Коммерсантъ», на судебном процессе 1997 года в Швейцарии были зачитаны показания сотрудника ФБР США Роберта Левинсона, который упомянул Новицкого как одного из трех ...
... Комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга по экономическим вопросам, спустя год стал начальником управления инвестиционных проектов Комитета, а в 1998-ом — директором департамента экономики городского имущества Комитета ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

296. Евгений Покушалов остался без крыши в сердце Америки.

В марте райсуд реквизировал лишь одну из двух квартир кардиохирурга в Нью-Йорке, но прокуратура посчитала это решение несправедливым и обжаловала его. По ее апелляции облсуд обратил в доход государства и вторую квартиру господина Покушалова в США ...
Кроме того, обвиняемые частично возместили ущерб, собрав в общей сложности свыше 960 млн руб. Минздравом РФ по делу заявлен иск, для его обеспечения было арестовано имущество и деньги подследственных и их окружения, в том числе недвижимость на 45 млн ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

297. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

... содержится под арестом за нарушение миграционных правил в США, которые пока не решили, в какую страну должен быть выслан скандально известный финансист. Коммерсант.Ру, 15.10.2020, "Герман Лиллевяли сменит пустыню на болота": Представители службы гражданства и иммиграции США сообщили, что за нарушение правил пребывания в этой стране Герман Лиллевяли будет депортирован в Эстонию, откуда он прибыл. В феврале этого года, распродав свое имущество в Эстонии, господин Лиллевяли и его супруга прилетели ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

298. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Кроме того, при уплате налога на имущество покупатели «Федерации» могут рассчитывать на еще одну льготу по специальному постановлению мэрии Москвы от октября 2016 года: 0,5% вместо 2% от кадастровой стоимости за апартаменты площадью менее 300 кв. м и ...
В Европе и США требования гораздо жестче.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

299. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... имущество и доходы членов своей семьи, чтобы не было соблазна переписать шикарную виллу, полученную нечестным путем, на жену. "ДС" изучила декларации за 2019 г. наиболее известных украинских политиков и узнала, сколько за год заработали президент, народные депутаты и члены правительства. [...] gordonua.com, 02.06.2020, "Гривна немного укрепилась к доллару и евро": Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 июня. Курс гривны по отношению к доллару США ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

300. Павлу Ивлеву дали 10 лет заочно.

Между тем сам приговор в отношении одного из фигурантов так называемого большого дела ЮКОСа может быть направлен в США, где тот проживает, для его исполнения. Судья Марина Сырова, оглашая вводную и резолютивную части приговора, который содержит сотни страниц финансовой документации, признала Павла Ивлева виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата или присвоение чужого имущества в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 (легализация похищенного).
Дата: 27.05.2019 Копия в Google