Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

... в $159 млн. долларов США Правительству, обеспеченный 45-процентным пакетом акций ОАО «НК ЮКОС» в качестве залога. Кроме того, в результате инвестиционного конкурса, ЗАО «Лагуна» стала прямым владельцем 33 процентов акций ОАО «НК ЮКОС». Чтобы обеспечить эти две сделки, многочисленные договоры были заключены 13 и 14 декабря 1995 года между г-м Захаровым от имени ЗАО «Лагуна», г-м Владимиром Валентиновичем Соколовым от имени Российского фонда федерального имущества и г-м Альфредом Рейнгольдовичем ...
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

142. К делу агента пристроили дом.

В списке имущества, которым незаконно, по версии представителей ответчика, завладели господа Бахус, фигурируют игрушки детей господина Бурякова. ["Русская служба BBC", 18.10.2015, "США: претензии к ФБР из-за "российского иностранного агента": Как заявили адвокаты ответчиков, домовладельцы отказываются вернуть ВЭБ мебель, которую тот взял напрокат для Бурякова и за которую продолжает платить более 300 долларов в месяц.
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

143. Хозяин Курил.

Согласно этим документам, ЗАО «Гидрострой» получил за эту операцию 687 миллионов 539 тысяч 116 рублей, что по тогдашнему курсу составляло 118 миллионов 541 тысячу 227 долларов США. Еще на заре своей деятельности, в 1993 году, «Гидрострой» Верховского ...
Вместе с тем имущество указанного завода было сдано в аренду ЗАО «Гидрострой».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

144. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

В 2010 году Егиазарян вынужден был переехать из России в США — после того как потерял депутатский иммунитет и стал фигурантом уголовных дел. Ему было предъявлено обвинение в том, что он мошенническим путем присвоил 550 млн руб., принадлежавших бывшему заместителю руководителя Российского фонда федерального имущества Михаилу Ананьеву, и 20% акций ЗАО «Центурион Альянс» стоимостью 1,5 млрд руб. Сам Егиазарян эти обвинения всегда отрицал.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

145. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

В 2008-м марафон продолжился: компания приобрела предприятия в США, ЮАР, России, на Украине, а ее долг вырос до $9 млрд.
Как выяснилось на том же суде, почти все имущество Абрамовича записано на несколько трастов, бенефициарами которых является он сам и его дети.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

146. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все залоги — были сняты по подложным документам ...
Однако, очень скоро стало понятно, что все заложенное в АМТ-банке имущество Аблязова было ранее похищено у БТА-Банка и арестовано по уголовному делу.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

147. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

Среди зампредов больше всего зарубежной недвижимости у Сергея Швецова, в том числе жилой дом в США (511 кв. м). Обязанность госслужащих отчитываться о доходах и имуществе предусмотрена законами «О противодействии коррупции» и «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Информацию о доходах и имуществе раскрывают президент, председатель правительства, министры, депутаты и многие другие.
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

148. Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб.

Приговор по "второму делу" ЮКОСа "уценили" на 5,6 млрд руб. Хамовнический суд ошибочно учел в сумме легализованных Ходорковским и Лебедевым средств неуплаченные налоги и сборы Мосгорсуд: "Всего ими было легализовано имущество на сумму 419 081 798 578 руб. 57 копеек и 7 576 216 501,76 долларов США" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 16.01.2013, Мосгорсуд нашел ошибку в 5,5 млрд рублей в деле Ходорковского и Лебедева Хамовнический суд Москвы допустил ошибку в приговоре экс-главе ЮКОСа Михаилу ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

149. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Анатолий Кипиш в тот момент параллельно начал реализовывать план по выводу своих непрофильных (не относящихся к алкогольному бизнесу) активов из-под гарантий банкам, которым суммарно он задолжал около 50 млн. долларов США. Грибов также вел переговоры ...
... отчуждать или обременять недвижимое имущество, зарегистрированное на имя компании и ее дочерних компаний, продавать, дарить, закладывать, передавать или любым другим способом отчуждать или обременять движимое имущество, зарегистрированное на имя ...
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

150. "Все хотят тебя видеть торговцем смертью."

И в это время так называемый офис контроля над зарубежными средствами Минфина США начинает распространять информацию, что все арестованные активы Чичакли якобы являются моими, что он подставное лицо. Но никаких активов в США у меня не было. — И счетов, которые у вас закрыты в США, тоже не было? — У меня не было счетов в США! А следовательно, и закрытыми они быть не могли. А дальше без суда и следствия все конфискованное имущество Чичакли продают, а мифическая конституция США, защищающая право ...
Дата: 10.10.2008 Копия в Google

151. Наследственные действия.

Узнав об этом, вдова Бадри Патаркацишвили через бывшего генпрокурора Великобритании лорда Голдсмита разослала письма с предупреждениями о мошеннических действиях Джозефа Кея, Эммануила Зельцера и адвоката-нотариуса Алика Фишкина в адрес правительств нескольких стран, включая США, Великобританию, Грузию и Белоруссию. "Джозеф Кей и Эммануил Зельцер выдают себя за представителей Бадри Патаркацишвили, обладающих правами на его имущество,— сообщалось, в частности, в письме, отправленном господином ...
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

152. Часть 2.

В этом соглашении Украине удалось отстоять принципиальные и важные для себя вещи: зафиксированная цена (95 долларов США за 1000 кубометров) сроком на 5 лет, которые являются самыми низкими для всех стран СНГ(за исключением Беларуси), газотранспортная ...
... государственные учреждения были коррумпированы, бизнес испытывал чиновнических и криминальных притеснений, в больших масштабах разворовывалось государственное имущество: промышленные объекты, бюджетные средства, естественные угодья и тому подобное ...
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

153. "Сливки - золото Палия".

Виктор Палий, по сути, еще наемный служащий российского государства, которому страна доверила управлять своим имуществом.
Теперь в охоте за таинственными счетами "новых русских", открытыми в тихих уголках Европы под странными названиями, участвуют не только российские или швейцарские власти, но и следователи почти всех стран Европы и США.Наконец, третья причина ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

154. Титова перезаложили.

Она сочла, что снятие ареста с имущества является преждевременным.
В мае Борис Йордан встретился в США с Владимиром Гусинским.
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

155. Березовский с казахским акцентом.

Помимо этого происходили отчуждения государственного имущества.». В ходе вышеописанных операций Галымжан Жакияов заработал огромные суммы. Приведем некоторые цифры. Ущерб «Экизбастузской ГРЭС-2», и «КЕGОК» составил более 2,9 миллиарда долларов США. Но эти операции с энергетикой дали нашему герою не только деньги, но еще и некоторый опыт, который он впоследствии не раз использовал.
Дата: 08.04.2002 Копия в Google

156. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Бывший министр справедливости осужден за неоднократные хищения вверенного ему имущества в крупных размерах, совершенные в .составе организованной группы (ст. 160 У К РФ), а также получение взяток (ст. 290 УК РФ), то есть он осужден за преступления ...
Хищение 130 000 долларов США — денежных средств АКБ «Монтажспец-банк», переданных ТОО «Астек» в этот банк в качестве погашения задолженности.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

157. Георгий Сатюков за "крышу" брал битками и эфиром.

[...] Коммерсант.Ру, 16.04.2024, "Рекорд полковника Захарченко побит заочно": Следует отметить, что уголовное дело в отношении создателя BTC Александра Винника, выданного Грецией США, в мае должны начать рассматривать в суде Северного округа штата Калифорния. Он обвиняется в отмывании от $4 млрд до $9 млрд. В свою очередь, российские полицейские, полагают в ГСУ СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119 ...
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

158. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем ...
4. Вторая причина – отношения с США, где Коломойского уже давно считают центром коррупции в Украине и требуют от Киева с ним разобраться.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

159. Санкционная доля миллиардера.

Владимир Евтушенков Миллиардер Владимир Евтушенков контролирует концерн «РТИ Системы» (под санкциями Украины, США, Великобритании и ЕС), который с начала войны в Украине поставляет российским военным радиотехническое оборудование для систем ...
Феликсу принадлежат 15,2 процента акций, а Евтушенкову-старшему — 49,2. ИА "РБК", 30.07.2023, "В Чехии заявили об аресте имущества Евтушенкова в Карловых Варах": Бюро финансового анализа (подразделение финансовой разведки) Чехии заблокировало счета ...
Дата: 09.08.2023 Копия в Google

160. Михаилу Гаглоеву и Елене Апанасенко век зоны не видать.

В 2014 году против Темпбанка были введены санкции Минфина США. Вскоре банк перестал возвращать деньги вкладчикам — обязательства составили около 13 млрд рублей.
Как пояснил адвокат Лапин, для этого требуется сначала разыскать имущество Михаила Гаглоева, в том числе находящееся за рубежом.
Дата: 09.01.2023 Копия в Google