Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Декларация Владимира Путина — 2021.

В конце февраля 2022 года ряд стран, в том числе США, ЕС и Великобритания, ввели санкции против российского президента, которые предусматривают блокирование активов Путина. Комментируя это, Песков заявил, что глава государства «индифферентно» относится к санкциям и не располагает имуществом за рубежом.
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

382. "Гидре" отрубили серверы.

Все имущество физических и юридических лиц, имеющих отношение к "Гидре", которое находится в Соединенных Штатах или во владении или под контролем физических или юридических лиц США, будет заблокировано. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире рынка даркнета Hydra Market (Hydra) в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению распространения вредоносных киберпреступных ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

383. Офшоры для первых лиц.

... налогов на имущество, они купили офшор на Британских Виргинских островах, который и владел зданием. Ранее эта фирма принадлежала нынешнему министру туризма Бахрейна Зайеду бин Рашиду аль-Зайани. Черри Блэр утверждает, что ее муж участвовал в сделке, сама она хотела только купить здание, на схеме с фирмой настоял продавец, а кто именно этой фирмой владел ранее, она не знала. Сейчас офшорная компания закрыта. Король Абдалла II Абдалла II У иорданского короля Абдаллы II нашлись 14 домов в США и ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

384. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

... размера похищенного имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Неназванный близкий знакомый Дмитрия Васильева подтвердил ВВС факт его ареста. Что такое Wex Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. ВТС-е прекратила свое существование после ареста россиянина Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу Минюста США – американские власти подозревали ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

385. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

Одновременно с вынесением приговора 59-летний уроженец Беларуси и гражданин России и Израиля подписал пятистраничный документ, в котором выражал согласие быть потом депортированным из США, не оспаривать депортацию в суде и оказывать содействие ...
В начале 2019 года Татьяна Тейф обратилась в суд с требованием разморозить ее счета и вернуть конфискованное имущество.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

386. "Прачечная" банды решал.

Здесь, через знакомых американцев завязывает связи с супругами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои первые эксперименты по выводу криминальных денег из России и легализации их в США. Евгений Коклягин Расширить свои связи в криминальной ...
Как говорят доброжелатели, после последних схематозов Коклягина у его женщин появилось кой-какое свежее имущество.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

387. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

В США перед ним замаячила реальная угроза уголовного преследования. Он подозревается в хищении кредита и выводе средств на американские счета. Его деньги ищут приставы. Ещё хуже обстоят дела у Тельмана Исмаилова в Швейцарии, где, по версии БМ-банка, он спрятал и легализовал часть похищенного. Прокурор Цюриха уже возбудил уголовное дело, обвинив его в мошенничестве, сокрытии имущества и выводе активов.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

388. Братьев Ананьевых вычеркнули из базы.

На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств. Банком были инициированы несколько судебных процессов против компаний экс-владельцев ПСБ в Москве, на Кипре, в Голландии и Великобритании. Бывшие клиенты банка, кроме того, подали иск против господ Ананьевых в США. В рамках судебных разбирательств арестовано имущество Дмитрия и Алексея Ананьевых и их жен, а также коллекция ...
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

389. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Теперь мы нашли и другое имущество четы: 148,3 кв. м в ЖК «Дом на Озерковской» рядом с метро «Павелецкая» (стоимость — около 130 млн руб.) и имение в коттеджном поселке «Бенилюкс» (около 300 млн руб. за дом 528,5 кв. м и 20 соток земли).
Помог Дмитриев Тимченко и после включения того в санкционные списки США: дочерняя компания РФПИ, по информации Reuters, выкупила бизнесджет Gulfstream миллиардера, которым тот из-за наложенных ограничений не смог больше пользоваться.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

390. Зарубежные активы Александра Удодова.

Сторонится родного суда бизнесмен в США, где с его именем связано не только множество элитных квартир, но и роскошный 600-метровый особняк в Нью-Джерси.
*** Оригинал этого материала © "Радио Свобода", 20.02.2020, Фото, иллюстрации: via "Радио Свобода" Квартиры друга Мишустина Александра Вагнер Александр Удодов, миллионер, который дарил имущество родственникам премьер-министра России Михаила Мишустина ...
Дата: 11.03.2020 Копия в Google

391. Джеффри Эпштейна завалили исками в могиле.

Стоимость островов в иске оценивается в $86 млн. Движимое и недвижимое имущество финансиста достигает $577 млн. Трастовый фонд, распоряжающийся наследством Эпштейна, расположен на Виргинских островах США. — Врезка К.ру Прежние обвинения в адрес Эпштейна касались событий 2002–2005 годов.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

392. Михаил Хабаров играет по-крупному.

Топ-менеджер "Траста" скрывался от "уголовки" в США, а теперь проводит сутки за карточным столом и дарит жене с любовницей одинаковые Porsche Оригинал этого материала © "АПН", 20.12.2019, Фото: РИА "Новости", eg.ru Михаил Хабаров играет по-крупному ...
Движимое имущество Тюриной — тоже сплошь элитное: купленные несколько лет назад новенькие БМВ Х 6 и Porshe 911 Carrera GTS. Хабаров вообще большой любитель Porshe — на машинах этой марки ездит не только Тюрина, но и его законная жена, и он сам. Еще ...
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

393. Иван Васильевич меняет профессию,

... об отзыве лицензии своего детища — Пробизнесбанка — Сергей Леонтьев с компаньоном Александром Железняком спешно уехал из России в США. Хотя в бизнесе Леонтьев и пытался казаться новатором, но фактически он шел проторенной дорожкой: выкачивал деньги ...
И имущество Пробизнесбанка реализуется на торгах по тем же «инструкциям», что и обычно.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

394. Юрий Грымчак за $1,1 млн обещал "решить" с судьями и чиновниками.

... расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США", — написал Лысенко ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

395. Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 30.05.2019, Фото: ИА "Росбалт", РИА "Новости" Кантемир Карамзин (Кокаев) и его Фемида Как ушлому юристу, укрывавшемуся в США, помогали "кидать" бизнесменов коррумпированные судьи и при чем тут глава Мосгорсуда ...
... России № 46 по г. Москве запрещено регистрировать реорганизацию АО «ДСК-1» в форме выделения и разделения, также было арестовано имущество обществ, выделенных из АО «ДСК-2» и полученных ими. Но это еще не все, «гениальность» комбинации Карамзина и ...
Дата: 30.05.2019 Копия в Google

396. Тельман Исмаилов подозревается в разбазаривании.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит ...
Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

397. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

И если я могу просить чего-то взамен, то это будет гражданство США для себя и жены. Эта страна — моя настоящая родина, но по глупой ошибке я родился и вырос в России, — пишет экс-банкир Гришин. Адвокат Сергея Гришина Денис Марченко рассказал Лайфу, что он не слышал и не видел заявлений своего клиента, что ему кто-то угрожает в России и он просит гражданства США. Подарки вышли боком В России у Гришина появились хлопоты с его женой Анной Федосеевой. Банкир сейчас делит с ней имущество, подал в суд ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

398. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

"Американский Патрушев может быть и однофамильцем сына экс-главы ФСБ" «Собеседник» отправил в Россельхозбанк письменный запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть, действительно ли глава госбанка имеет имущество на территории Соединенных Штатов. Опровержения из банка мы пока не получили. Интересно, что молодой Патрушев, в отличие от многих других руководителей госкомпаний и госбанков, в недавно опубликованный минфином США черный список почему-то не попал.
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

399. Заслуженные миллиардеры России.

На федеральном уровне ветераны труда освобождены от уплаты налога на имущество, а на региональном могут быть освобождены и от земельного налога.
Мир награждает своих бизнесменов В США есть восемь типов государственных наград, которые вручает президент.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

400. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

После долгих разбирательств, в 2014 году международный трибунал под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма обязал Казахстан выплатить около 500 млн. долларов США структурам Анатола Стати за «нарушение Договора об энергетической ...
Последовала конфискация имущества, после чего ее активы были распроданы правительством Казахстана.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google