Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Эксперт, исследующий коррупцию в России, в разговоре с журналистами сравнил механизм работы связанных с LLCInvest компаний с аналогом «кооператива или ассоциации, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом».
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

502. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США).
По информации СМИ, стоимость имущества генерала явно не соответствовала размеру его жалованья.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

503. Игорь Мавлянов не озолотил тещу.

Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. с попыткой обратить взыскание на имущество в Нью-Йорке и Калифорнии.
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

504. Ольге Миримской "заморозили" активы на миллиард рублей.

... газета" Дмитрий Серков, Любовь Порываева Ольга Миримская Судья Басманного районного суда Москвы Наталья Дударь наложила арест на имущество Ольги Миримской, включая компании, под контролем которых находится банк БКФ. Об этом говорится в постановлении ...
Миримская в открытом письме главе СК Александру Бастрыкину называла «все с ней произошедшее» местью за «неудавшееся похищение дочери, которую пытаются вывезти в США».
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

505. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

[...] Напомним, летом 2021 года у украинского олигарха Игоря Коломойского после США начались проблемы еще и в Израиле. Его заподозрили в мошенничестве. А в России бизнесмену может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в создании преступного сообщества. — Врезка К.ру *** Оригинал этого материала © OCCRP, 19.04.2019 Тайные швейцарские активы семьи Коломойского Грэм Стэк Лариса Черток владеет (или владела) разным имуществом в Швейцарии и Франции — от вилл на берегу Женевского озера до суперъяхт в ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

506. Всем ребятам премьер.

Семья бывшего премьер-министра и экс-главы СВР Михаила Фрадкова владеет имуществом на 2 миллиарда Сергей Ежов Владимир Путин и Михаил Фрадков Семья бывшего путинского премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова ведет ...
Весной 2018 года российского экс-премьера Михаила Фрадкова включили в санкционный список США, под санкциями ЕС он находился и так — за то, что возглавлял Службу внешней разведки во время вторжение в Украину.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

507. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Юридически госчиновники не обязаны декларировать имущество, принадлежащее бывшим супругам или детям, которые не проживают с ними.
С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США).
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

508. Три беды Бориса Дубровского: бабки, баня и банкротство.

Наложить арест на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (73 487 432 руб. 65 коп.)», — говорится в документе, выложенном на сайте арбитражного суда региона.
В последующем было подписано соглашение о расторжении договора подряда; получив денежные средства и не приступив к выполнению договора подряда, уплатил проценты за пользование денежными средствами в размере 1?912,57 долларов США».
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

509. Тельман Исмаилов признан политическим.

... ему компании начали отчуждать принадлежащее им имущество, тем самым уменьшая общий размер собственных активов, на которые могло быть обращено взыскание, и делая невозможным возвращение задолженности. Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день, по некоторым данным, 15 млрд руб. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку ...
Дата: 25.10.2021 Копия в Google

510. Дети шпиона:

Оригинал этого материала © The Insider, 15.10.2021, Фото: ТАСС, via The Insider, Иллюстрации: via The Insider Дети шпиона: на сына и дочь главы ГРУ Костюкова записано имущество на сотни миллионов Сергей Ежов Игорь Костюков Сын и дочь начальника ...
Глава российской военной разведки Игорь Костюков находится под западными санкциями из-за вмешательства в выборы в США, отравления Скрипалей в британском Солсбери и кибератак на Бундестаг.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

511. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в 2019 году через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства господина Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, отмечалось в иске к экс-министру. Господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

512. "А я денежки люблю".

Из него можно почерпнуть много интересного о жизни председателя международного комитета Госдумы, одним из первых попавшего под "крымские" санкции ЕС и США — за организацию визитов на аннексированный Россией полуостров лояльных Москве западных ...
В декларации Слуцкого за 2020 год ни у него, ни у его жены турецкая недвижимость не указана — ни как собственность, ни как имущество в пользовании или в аренде (в отличие, например, от арендуемого им участка на Рублевке, который после расследования ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

513. Миллионы с родителей и убытки в отчетах.

Учителя в основном из США, Англии, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Южной Африки.
А её чистые активы (разница между стоимостью имущества и обязательствами) стабильно имеют отрицательное значение: минус 86 миллионов рублей в 2018 году, минус 494 миллиона в 2019-м и минус 708 миллионов в 2020-м.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

514. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Теперь Александр Плешаков может вернуть контроль над SSC, а также потребовать от ответчиков возмещения убытков, связанных с неправильным управлением, оспорить сделки с имуществом, говорит Сергей Усоскин.
В 2015 году, вернув контроль над Sky Ocean, бизнесмен взыскал с бывшего партнера в суде США около $11 млн (троекратный ущерб за незаконное присвоение средств от продажи).
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

515. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

В Штатах его обвинили в отмывании денег и конфисковали имущество. Украина.ру, 05.03.2021, "Судьба украинского олигарха. Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского": В тот же период Игорь Коломойский попал в список топ-коррупцинеров мира Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

516. Дом Сергея Пугачева в Челси пустили с молотка.

Таким образом, апелляционный суд открыл возможность привести в исполнение во Франции определение российского суда и обратить взыскание на принадлежащее Пугачеву имущество на территории Франции с целью погашения долгов перед вкладчиками банка.
В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, в десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также средства на банковских счетах.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

517. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Александр Винник сел как "обычный трейдер" Оператор криптовалютной биржи ВТС-е за отмывание приговорен во Франции к 5 годам тюрьмы и €100 тыс. штрафа с конфискацией имущества Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2020, Александру Виннику ...
В США полагают, что из тех $4 млрд, которые, по мнению обвинения, прошли через BTC-e, могли финансироваться российские силовики.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

518. Секретные свидетели.

*** Оригинал этого материала © "Наша версия", 17.04.2018 Глухая оборона Евгений Колесников По голливудским фильмам мы знаем, что в США действует так называемая программа защиты свидетелей, которая позволяет обезопасить людей, дающих на суде ключевые ...
Бюджет программы засекречен, но по слухам в полицейской среде, составляет около двух миллиардов рублей в год. В законе на счет денег говорится так: «Средства выделяются на личную охрану, охрану жилища и имущества, на приобретение для защищаемых лиц ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

519. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.

Как сообщал “Ъ”, первому из них удалось добиться признания в США судебных решений в отношении господина Мавлянова на общую сумму 2,2 млрд руб. Однако, по некоторым данным, до ареста имущества для возврата денег дело не дошло.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google

520. Константину Григоришину схему трансформировали в срок.

По некоторым данным, к нему появились претензии у украинских силовиков, а сам он якобы предпочел перебраться в США. При этом возник громкий скандал относительно судьбы имущества его семьи в России.
Дата: 11.11.2020 Копия в Google