Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

Имущество фигурантов расследования, включая особняк на Рублевском шоссе, уже арестовано.
... передали в СКР. Дело поручили Максиму Бакуну, получившему известность благодаря расследованиям в отношении обвиненной в коррупции и сбежавшей в США судьи Арбитражного суда Москвы Ирины Барановой, хищений в банке «Таурус» и дела Baring Vostok ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

522. Ренат Насыров злоупотребил 18 раз.

... доход государства имущества господина Мамаева общей стоимостью 126,7 млн руб., которое, как считает следствие, было приобретено на неустановленные доходы. Башинформ, 25.09.2020, "Начался суд над экс-замминистра ЖКХ Башкирии, который пытался скрыть 113 млн рублей": В Уфе начался судебный процесс над бывшим заместителем министра ЖКХ Башкирии Ильдусом Мамаевым. Как сообщало агентство «Башинформ», прокуратура Башкирии потребовала через суд обратить в доход государства более 1,5 млн долларов США, две ...
Дата: 29.10.2020 Копия в Google

523. Алексею Ананьеву собирают пенсионный фонд.

... Ананьев купил за $783,1 тыс., а «Спортсменка, завязывающая ленту» (А. Дейнека) стала собственностью бизнесмена за $920,5 тыс. В перечень полотен, которыми владеет Ананьев, также входят «Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом Реза Пехлеви. Тегеранская конференция» (А. Герасимов), «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Краснои? армии» (А. Герасимов) и «Три художника» (В. Попков). — Врезка К.ру *** Арестованное имущество братьев Ананьевых ...
Дата: 09.10.2020 Копия в Google

524. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

Леонид Тюхтяев Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде.
Более того, сам господин Тюхтяев уже давно проживает в США. Отметим, что в сентябре 2020 года Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению АСВ взыскал с восьми бывших контролирующих лиц СБ-банка более 27,3 млрд руб. в порядке привлечения их к ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

525. Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл.

Владислав Доронин подал иск к Наоми Кэмпбелл Совладелец Capital Group требует с бывшей подруги возврата "одолженных" ей денег и его имущества на $3 млн Оригинал этого материала © BFM.ru, 06.09.2020, СМИ: совладелец Capital Group Владислав Доронин ...
Артем Цогоев инвестиционный директор компании «Тринфико» «В настоящее время он проживает в США, насколько мне известно.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

526. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Либо у них есть другое имущество, не указанное в декларации.
В 2004 году он оказался в собственности у ООО «Арант», зарегистрированного в Рязани и учрежденного компанией из США Deverell Global.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

527. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

5 декабря Министерство финансов США ввело санкции против 17 человек, в том числе 12 россиян, которых спецслужбы Соединенных Штатов и Великобритании обвиняют в хищении в период с 2011 года более 100 миллионов долларов у банков, компаний и физических ...
На него больше не зарегистрированы ни бизнес, ни существенное имущество.
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

528. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

«По мнению прокурора, указанные финансовые операции, связанные с приобретением пакета акций ряда средств массовой информации и погашением кредита в размере 160 млн долл США, предоставленного АО „Укрэксимбанк“ для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 №?151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в вывод из-под ареста имущества UMH Group.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

529. Сергею Иванцу "Электронный университет" вышел сроком.

По специальности математик, он в 1996—1999 годах курировал вопросы российско-американского технического сотрудничества на посту второго секретаря посольства России в США. В 2001—2006 годах Иванец был первым секретарем посольства России в Аргентине.
КП — Владивосток, 11.11.2019, "Экс-ректора ДВФУ отправили в колонию за растрату, забрали BMW и недвижимость": Кроме того, сохранился арест на имущество господина Иванца — автомобиль BMW и две квартиры, — сообщили в Тихоокеанском военном суде.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

530. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Согласно этому договору владельцы складского комплекса в Химках отвечают своим имуществом не перед санируемым АСВ Татфондбанком, а сами перед собой.
Странным образом лжегенерал ФСБ Алексей Калинин получал в КБ «Унифин» очередные кредиты на потребительские цели в долларах США без погашения предыдущих долгов.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

531. Активы Ларисы Маркус в Британии арестованы.

Это важно, считает партнер PB Legal Алан Байрамкулов: теперь финансовый управляющий имеет все полномочия по поиску имущества Маркус в Великобритании, а также обращению взыскания на него.
... знает представитель А1 (представляет интересы конкурсного управляющего Внешпромбанка — Агентства по страхованию вкладов): деньги от продажи недвижимости были перечислены на счета структур Маркус в США, где они были арестованы по заявлению Рожкова ...
Дата: 10.09.2019 Копия в Google

532. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

Психолог обратился к А.Манну, и тот попытался успокоить мужчину, заявив, что переживать не о чем, поскольку «там в залоге мое имущество».
В конце прошлого года в СМИ появились сообщения, что Андрей Манн задолжал своим сотрудникам 15 млн рублей, переоформил издание на водителя автобуса и скрылся в США. mskagency.ru, 29.03.2019, "Основатель газеты "Спид-Инфо" и совладелец КИТ ...
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

533. Особо крупная условность.

Семь лет Евгений Богорад, он же Элсамех Рами, скрывался в США и Израиле, но в 2017 году добровольно вернулся в Россию и сдался властям.
Директором сибирского филиала в то время выступал Евгений Гончаров, а Ольга Устинова занимала должность начальника отдела по вовлечению федерального имущества в хозяйственный оборот филиала.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

534. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... Беседа президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция» и «Климент Ворошилов и Максим Горький в тире Центрального дома Краснои? армии» Александра Герасимова, «Три художника» Виктора Попкова. Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке. Кроме того, суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим Алексею ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

535. Евгению Ремезову предъявили игры с огнем.

[…] Сейчас семья Ремезова проживает в США, а сам он за все эти годы все равно время от времени наведывался в Волгоград. Последнее время он проживал в Грозном. Имущество, которым он когда-то владел в Волгограде, по некоторой информации, вскоре тоже оказалось продано.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

536. Декларации ЦБ — 2018.

... сложно объяснить продажей имущества. Наоборот, в 2018 году он приобрел квартиру площадью 180 кв. м. Одну квартиру (107 кв. м) он, вероятно, переоформил на супругу, а с остальной недвижимостью сделок не проводил. В частности, семейной паре принадлежат квартиры площадью 106,5 кв. м, 59 кв. м и 49,2 кв. м. Также у них есть участок на 9,5 сотки, жилой дом на 220 кв. м и четыре места для автомобилей. Машина, впрочем, у них одна — Лексус GX460. Господин Швецов в 2018 году продал дом в США площадью 511 ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

537. Как Алексей Чепа отхватил 3640 кв. м на "Золотой миле".

Впервые ли депутат Алексей Чепа скрывает имущество от декларирования? В феврале 2013 года блогер Андрей Мальгин обнаружил, что в марте 2010 года Чепа купил за 2,5 миллиона долларов квартиру в Майями. Депутат признал, что не указал в декларации недвижимость в США и объяснил это тем, что квартира куплена в кредит.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

538. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Однако на тот момент бизнесмен находился в США, с которыми у России не заключен договор о выдаче обвиняемых и подозреваемых. А после переехал в Лондон. После этого ЭСИХ признали банкротом, а его имущество пошло с молотка.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

539. Отец, слышь, рубит, а я развожу…

Конечно, такие мошеннические комбинации с умышленным доведением до банкротства одного предприятия с предварительным выводом из него имущества и активов в пользу другого предприятия в современных экономических условиях — далеко не редкость. Изумляет другое: сын и наследник долларового миллиардера взялся мошенничать, чтобы обмануть давнего партнера на 5 миллионов долларов США. Это сумма для Козовых настолько ничтожна, что им ничего не стоит оставить ее на общественной лавочке на Николиной горе.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

540. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд Экс-владелец золотодобытчика "Золотой Восток — Монголия" винит банк в развале своего бизнеса через сговор с монгольским правительством Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.01.2019 ...
Монголия в свою очередь арестовала счета и имущество золотодобывающей компании, в результате чего та прекратила свою деятельность.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google