Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... ООО «Мегаполис-М», ООО РАСТ, ООО «АВС-Групп», ООО «Активторггарант», ООО «Аспектсервис», ООО «Вавилон ТК», ООО «Инвесткапитал» и др. (всего 25 организаций), а затем перечислялись на расчетные счета в других кредитных организациях. ["Коммерсант", 09.01.2018, "Средства "Алмазювелирэкспорта" вернули в прокуратуру": Дело в том, что депутат Слипенчук с 1995-го по декабрь 2011 года являлся гендиректором ООО «Инвестиционная финансовая компания “Метрополь”», долей в котором владел «Алмазювелирэкспорт ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

322. Игорю Кузнецову и Абдулле Гасанову отвесили за тюки с налом.

Чтобы реализовать свой замысел, Игорь Кузнецов вышел на начальника отдела неторговых операций КБ «Инвестиционный союз» Сергея Горячева, с помощью которого оформил при химкинском отделении этого кредитного учреждения операционную кассу вне кассового ...
По результатам разбирательства суд признал подсудимых виновными (в зависимости от роли каждого) либо в организации ОПС, либо в участии в нем (ст. 210 УК РФ).
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

323. Замглавы Сочи взяли за стройку.

Строителю предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере) и по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации).
Дата: 19.04.2018 Копия в Google

324. Адвоката обвинили в убийственной корысти.

... другому своему знакомому «за материальное вознаграждение» участвовать в организации убийства заимодавца. [Legal.Report, 19.01.2018, "Вице-президент Гильдии российских адвокатов арестован за мошенничество": Косарев, судя по его уголовному делу, не только занимался юридической практикой, но и преподносил себя как бизнесмена. По крайней мере, в 2008 году он взял в долг у своего давнего клиента, бизнесмена Константина Михайлова, 20 млн рублей якобы на реализацию неких инвестиционных проектов ...
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

325. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

По версии следствия, топ-менеджер уклонился от уплаты налога на доход физических лиц на сумму 210,5 млн руб. Следствие считало, что неуплаченные налоги топ-менеджер «использовал в личных интересах», включая выдачу займов подконтрольным организациям ...
При этом ранее глава городского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве (Москомстройинвест) Константин Тимофеев особо выделял три наиболее трудные для решения площадки — на улице Бочкова вл. 11 (территория завода ...
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

326. Михаилу Некричу открылся вид на Россию.

Михаилу Некричу открылся вид на Россию Италия задержала обвиняемого в рейдерстве, разыскиваемого за убийство основателя сети магазинов "Партия" Минеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.03.2017, Из СИЗО Сан-Ремо открылся вид на Россию Юрий Сенаторов, Яна Рождественская Вчера стало известно о задержании в итальянском городе Вентимилья бывшего руководителя швейцарской инвестиционной компании Hermitage Resources AG Михаила Некрича. Он заочно обвиняется СКР в организации рейдерского ...
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

327. У Вячеслава Гайзера нашли офшорный кошелек.

Во всяком случае, после показаний Константина Ромаданова и некоторых других фигурантов громкого дела главное следственное управление СКР через Басманный райсуд начало накладывать аресты на имущество и счета обвиняемых в организации ОПС и участии в ...
При этом назывался, в частности, кипрский офшор Александра Зарубина Skidden Financial Inc. По версии следствия, участники ОПС через ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" получили контроль над наиболее рентабельными ...
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

328. Пермского банкира нашли на острове.

... схем были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн руб. на задолженность организаций и физических лиц с неизвестной платежеспособностью». Было также произведено списание залогового имущества, являвшегося обеспечением по кредиту, на сумму 138,2 млн руб. Кроме того, путем заключения сделок по купле-продаже паев закрытых паевых инвестиционных фондов на балансе банка возникла нереальная для взыскания дебиторская задолженность в размере 2,6 млрд руб. 20 ноября ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

329. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам хищения его имущества и злоупотребления полномочиями руководством финансовой организации при выдаче кредитов юрлицам в преддверии банкротства в МВД обратился ...
Среди них были, например, ООО "Перевал", ООО "Финэксперт", ООО "Новые инвестиционные технологии", ЗАО "Трансформат" и проч.
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

330. К взятке добавилась фальсификация.

... экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Наде­жда Маршалкина, задержанная в прошлом году по обвинению в получении крупной взятки, 14 млн руб., стала фигурантом новых уголовных дел. Чиновницу подозревают в фальсификации документов. С помощью них она якобы провела смену руководства компании, учредитель которой и передал ей взятки за получение госконтрактов. Тем самым Надежда Маршалкина стремилась замести следы, введя в подрядную организацию своего ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

331. Top-77 (Forbes-2016).

Вторым россиянином в рейтинге оказался Михаил Фридман (место в мировом рейтинге — 63), контролирующий вместе с деловыми партнерами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым крупнейшую в России финансовую и промышленную инвестиционную группу —«Альфа-групп ...
Усманов входит в состав ряда важных лоббистских организаций, включая Российский союз промышленников и предпринимателей.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

332. "Кино будет коротким и неинтересным".

На «Дело Энрон» эта история, конечно, не потянула, но и правовых последствий глава крупнейшей российской кредитной организации за такие фокусы вряд ли избежал бы. Но у нас, вместо того, чтобы оказаться в центре такого расследования и отвечать на вопросы проверяющих, Герман Греф гастролирует по экономическим форумам и рассказывает о том, как надо реформировать российскую экономику и повышать инвестиционную привлекательность отечественного бизнеса.
Дата: 21.08.2015 Копия в Google

333. Из Финляндии под арест.

Святослав Понуров, ныне являющийся директором финансового департамента автономной некоммерческой организации (АНО) "Спортивное вещание", работающей под брендом "Панорама" и специализирующейся на телетрансляциях важных спортивных событий как в России ...
[Ведомости.ру, 07.07.2015, "Задержан экс-финдиректор "Роснано" Святослав Понуров": Следователи подозревают, что договор, заключенный в 2008 г. «Роснано» с инвестиционной корпорацией Меламеда «Алемар» после проведения открытого конкурса по выбору ...
Дата: 08.07.2015 Копия в Google

334. Андрей Гребенюк продавал "воздух".

Ни миллиона, ни апартаментов Андреев и другие потерпевшие утверждают и предъявляют документы, что заплатили несколько лет назад, во время инвестиционного бума, большие деньги на строительство эксклюзивного комплекса со звучным именем SKY MN ...
Кроме этого, мы больше ничего не знаем, и, я думаю, кипрские аудиторы ничего не знают так же, потому что это две разные организации (Учредитель и Компания Оперантио Трейдинг Монтенегро), действующие в разных правовых системах», — говорит Попович.
Дата: 24.06.2015 Копия в Google

335. Капитан "Адмирала" залег на дно в долине Луары.

... по четырем статьям — нарушения требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), использование полномочий вопреки законным интересам представляемой организации (ч. 2 ст. 201 УК РФ), подделка документов (ч. 1 ст. 327 УК РФ) и оказание услуг ...
Вместе с комитетом профсоюза, министрами образования Татарстана и Марий Эл, казанским комитетом по управлению коммунальным имуществом (КУКИ) и руководителями Казанского химико-технологического института он учредил специализированный инвестиционный ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

336. Панама Хачатурова.

Созданная в 1977 году Mossack Fonseca с 44 офисами по всему миру называет себя глобальным лидером по организации трастов и корпоративному управлению.
Вопрос о настоящем собственнике «Росгосстраха» остается открытым с 2001 года, когда собранный инвестиционной компанией «Тройка Диалог» пул инвесторов купил у государства первый пакет акций страховой компании.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

337. Ход крестом.

Пример крушения Российской империи в 1917 году с беспощадной ясностью демонстрирует, что при духовном кризисе инвестиционный климат не поможет».
... Общественной организации «Романовский юбилей» Константин Малофеев, получивший скандальную известность в качестве агрессивного инвестора на российском IT-рынке, а также основателя печально известной Лиги безопасного интернета. Эта организация ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

338. Валентина Избицких допросят под Киотский протокол.

... в период с 2005 по 2007 год "совместно с неустановленными лицами из числа иностранных инвесторов компаний RNK Capital и Core Carbon Group договоры о предоставлении гарантий на участие компании в инвестиционном соглашении на общую сумму $2,5 млрд ...
... управления ГРО. Основными видами деятельности являются строительство и газификация, диагностика объектов инфраструктуры теплоэнергетики, консультационные услуги, информационное обеспечение руководства и сотрудников газораспределительных организаций ...
Дата: 29.11.2013 Копия в Google

339. Хакеры "сливают" тайны "теневого ЦРУ".

... упомянул, что клиенты аналитиков Stratfor теперь известны, в частности, он упомянул армейские ведомства армии США, включая ВВС, крупнейший в мире инвестиционный банк Goldman Sachs и финансовую компанию MF Global. Хакерская группа Anonymous получила широкую известность в конце 2010 года, когда ее участники организовали серию атак на сайты компаний и организаций, противодействовавших деятельности разоблачительного ресурса WikiLeaks (в числе атакованных оказались сайты PayPal, Visa и MasterСard ...
Дата: 29.12.2011 Копия в Google

340. В Совет Федерации за 60 млн руб.

В отношении него возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе Костарев обвиняется в мошенничестве, изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере, отмывании денежных средств и организации преступного сообщества.
Эта была только часть крупной взятки, в обмен на которую помощник губернатора обещал фирме коммерсанта победу на инвестиционном конкурсе и выгодный договор на аренду земли.
Дата: 07.02.2011 Копия в Google